Pemerintah AS baru-baru ini mengumumkan tuduhan terhadap 5 warga negara Rusia dan dua pedagang minyak karena melanggar sanksi. Menurut laporan, orang-orang yang dituduh menggunakan aset kripto sebagai penghindaran sanksi untuk mendanai Rusia dalam perang melawan Ukraina.
AS Menuntut Beberapa Orang karena Menghindari Sanksi
Menurut laporan, AS mendakwa 5 warga negara Rusia dan dua pedagang minyak untuk penghindaran sanksi dan pencucian uang. Terdakwa termasuk Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov. Dua pedagang minyak gelap Venezuela itu adalah Juanfe Serrano dan Juan Carlos Soto. Rilis pemerintah mencatat bahwa:
“Hari ini, kami mengumumkan pembongkaran jaringan canggih yang terdiri dari setidaknya lima orang Rusia dan dua orang Venezuela, yang masing-masing terkait langsung dengan perusahaan milik negara yang korup, yang dengan sengaja berusaha menyembunyikan pencurian teknologi militer AS dan mengambil untung dari minyak pasar gelap. Jaringan ini direncanakan untuk mendapatkan teknologi canggih untuk mendukung langsung kompleks industri militer Federasi Rusia yang menggelepar.”
Jaksa federal menyebutkan bahwa warga negara Rusia membeli komponen elektronik seperti satelit dan radar. Elektronik ditemukan di pusat senjata Rusia di Ukraina. Mereka juga mengirimkan minyak Venezuela melalui perusahaan yang terdaftar di Jerman.
Menggunakan Crypto untuk Melindungi Aktivitas Ilegal Mereka
Menurut laporan, orang-orang yang dituduh menggunakan cryptocurrency untuk mencoba dan menghindari sanksi. Dua dari 5 orang Rusia, Orekhov dan Uss, masing-masing ditangkap pada 17 Oktober di Jerman dan Italia. Adams, Direktur Gugus Tugas KleptoCapture, baru-baru ini mencatat bahwa:
“Jaringan perusahaan cangkang, cryptocurrency, dan jaringan penipu internasional gagal melindungi Orekhov dan kroni-kroninya dari penangkapan oleh penegak hukum AS. Memberantas penghindaran tarif teknologi militer adalah salah satu prioritas tertinggi Gugus Tugas. Penangkapan hari ini mencerminkan kekuatan kontrol tersebut ketika ditegakkan oleh tim khusus agen ahli dan mitra asing yang setia.”
Setelah invasi Ukraina awal tahun ini, ada klaim bahwa banyak Oligarki Rusia telah menggunakan crypto untuk menghindari sanksi. Banyak pengawas di seluruh Eropa dan AS harus membuat aturan ketat terhadap pelanggar sanksi.
Pada tanggal 3 Oktober, muncul laporan bahwa a kelompok pro-Rusia menghindari sanksi AS menggunakan crypto. Kelompok ini mengumpulkan lebih dari $400k dalam bentuk crypto dalam misi untuk mendanai kelompok militer Rusia. Beberapa kelompok pro-Rusia lainnya, termasuk kelompok paramiliter Neo-Nazi yang disebut Task Force Rusich, telah menggunakan aset digital dalam penggalangan dana. OFAC telah menyetujui Gugus Tugas Rusich.
Beberapa perusahaan yang berfokus pada crypto memblokir akun Rusia untuk membantu mencegah penghindaran sanksi. Contohnya, Blockchain.com mengumumkan larangan akun crypto yang berbasis di Rusia hanya beberapa hari yang lalu.
Pengawas Amerika telah bersumpah untuk terus menyelidiki dan menuntut siapa pun yang terlibat dalam membantu invasi Rusia ke Ukraina melalui ekonomi bayangan.
Aset Crypto Digunakan untuk Kebaikan dalam Perang
Sementara kelompok paramiliter Rusia menggunakan crypto untuk menghindari sanksi, Ukraina menggunakan aset untuk kebaikan. Misalnya, Ukraina dan Ukraina telah menerima sumbangan kripto untuk membantu mendanai berbagai hal, termasuk militer. Awal tahun ini, bendera Ukraina NFT dibuat untuk membantu Ukraina selama masa-masa sulit.
Sumber: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/