Tiga warga Miami telah dituduh terlibat dalam skema penipuan kripto oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza diduga telah menipu beberapa bank dan platform crypto senilai lebih dari $4 juta.
Dalam pengumumannya baru-baru ini, DOJ mencatat bahwa mereka telah memulai setiap proses yang diperlukan untuk menghadirkan ketiga tersangka di hadapan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida.
Menurut agensi tersebut, individu-individu tersebut diduga menggunakan identitas palsu untuk memperoleh aset virtual yang sangat besar. Setelah itu, ketiganya menipu bank mereka bahwa transaksi tersebut tidak diotorisasi, menuntut pengembalian dana. Bank membalikkan transaksi dan menyetorkan kembali dana ke rekening mereka. Tak lama kemudian, mereka menarik dana dari rekening bank masing-masing.
Seorang pengacara AS telah bereaksi terhadap perkembangan tersebut. Menurut pengacara, para tersangka menipu "bank-bank AS agar percaya bahwa mereka adalah korban penipuan orang lain." Dia, bagaimanapun, memuji upaya Gugus Tugas El Dorado, mengatakan itu membantu mengungkap duplikasi mereka. Pengacara mengatakan ketiganya akan menghadapi tuntutan federal yang serius dan dituntut sesuai dengan hukum negara tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk mendapatkan sekitar 30 tahun penjara federal untuk pelanggaran tersebut.
Menurut agen anti-khusus gugus tugas, J.Patel, “Cabrera, Hernandez, dan Ramirez mengoordinasikan operasi skala besar ini untuk mencuci jutaan dolar melalui pertukaran kripto dan bank AS, yang pada akhirnya mengeksploitasi pasar mata uang virtual dan sistem keuangan AS. .”
Patel mengatakan satuan tugas El Dorado mengamankan intelijen sehubungan dengan kejahatan tersebut dan mengatur penangkapan para pelaku. Pejabat tersebut menegaskan kembali komitmen gugus tugas untuk berkolaborasi dengan agensi sejenis lainnya di Distrik Selatan New York untuk memerangi kejadian penipuan kripto berikutnya.
DOJ mencatat bahwa ketiganya memprakarsai akun dengan pertukaran crypto yang tidak disebutkan namanya untuk melanggengkan skema penipuan. Mereka menggunakan paspor AS palsu, SIM, dan informasi pribadi yang dicuri. Untuk lebih mengaktualisasikan kegiatan terlarang mereka, DOJ mengatakan mereka menghubungkan rekening bank mereka dengan rekening mereka di bursa. Terdakwa dilaporkan melakukan banyak setoran melalui ATM di rekening bank untuk membeli cryptocurrency dari bursa secara halus.
Agensi mencatat bahwa mereka bermaksud untuk mendakwa para tersangka dengan tuduhan "konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan bank."
terkait
Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme
- Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
- Pasokan Terbatas 2 Miliar, Pembakaran Token
- Game Metaverse Berbasis NFT
- Presale Live Sekarang – tamadoge.io
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud