Departemen Keuangan AS dan FinCEN Memukul Crypto Exchange Bittrex Dengan Denda $53,000,000 untuk Dua Pelanggaran

Pertukaran Crypto Bittrex diselesaikan dengan Departemen Keuangan AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) hingga $53 juta.

Menurut tekan rilis, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan FinCEN telah menuduh Bittrex melanggar sanksi dan kewajiban anti pencucian uang (AML).

Bittrex menghadapi denda $24 juta dari OFAC, dan $29 juta dari FinCEN, dalam tindakan penegakan bersama pertama antara dua badan pengatur.

Investigasi terhadap Bittrex menemukan pelanggaran terhadap beberapa program sanksi, dan pelanggaran “sengaja” terhadap persyaratan pelaporan AML dan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) Bank Secrecy Act.

Secara khusus, Bittrex ditemukan telah gagal mencegah orang-orang yang tampaknya berada di wilayah Krimea Ukraina, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah menggunakan pertukaran untuk melakukan transaksi kripto senilai sekitar $263,451,600 antara Maret 2014 dan Desember 2017.

Departemen Keuangan mengatakan Bittrex seharusnya mengetahui bahwa transaksi tersebut berasal dari area yang terkena sanksi berdasarkan alamat IP, tetapi gagal untuk bertindak.

Direktur OFAC Andrea Gacki mengatakan pelanggaran tersebut mengancam keamanan nasional.

“Ketika perusahaan mata uang virtual gagal menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif, termasuk menyaring pelanggan yang berlokasi di yurisdiksi yang terkena sanksi, mereka dapat menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal yang mengancam keamanan nasional AS… Pertukaran mata uang virtual yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa – dan di mana – pelanggan mereka adalah. OFAC akan terus meminta pertanggungjawaban perusahaan, di industri mata uang virtual dan di tempat lain, yang kegagalannya untuk menerapkan kontrol yang tepat mengarah pada pelanggaran sanksi.”

Penjabat Direktur FinCEN Himamauli Das mengatakan bahwa program AML Bittrex dan kegagalan pelaporan SAR “tidak perlu mengekspos sistem keuangan AS ke pelaku ancaman.”

“Kegagalan Bittrex menciptakan eksposur ke rekanan berisiko tinggi termasuk yurisdiksi yang dikenai sanksi, pasar darknet, dan penyerang ransomware. Penyedia layanan aset virtual memperhatikan bahwa mereka harus menerapkan program kepatuhan berbasis risiko yang kuat dan memenuhi persyaratan pelaporan BSA mereka. FinCEN tidak akan ragu untuk bertindak ketika mengidentifikasi pelanggaran yang disengaja terhadap BSA.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/ProleR