Investigasi yang sedang berlangsung terhadap pertukaran kripto Binance telah mengungkap berita mengejutkan. Badan penegak hukum AS telah menyelidiki pertukaran crypto karena diduga tidak mematuhi sanksi...
Tag: FinCEN
Binance Dinamakan sebagai Rekanan dalam Pesanan FinCEN Melawan Bitzlato
“Sekitar dua pertiga dari pihak penerima dan pengirim teratas Bitzlato terkait dengan pasar darknet atau penipuan. Misalnya, tiga rekanan penerima teratas Bitzlato, berdasarkan total...
FinCEN Menghancurkan DeFi
Pos FinCEN Menindak DeFi muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah yang lebih ketat untuk keuangan terdesentralisasi (D...
Anak perusahaan Twitter mendaftar dengan FinCEN sebagai bisnis layanan uang
Raksasa media sosial Twitter tampaknya bergerak lebih dalam ke bisnis pembayaran, sebagaimana tercermin dari pendaftaran yang diajukan bulan ini ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN). Dua...
OFAC Dan FinCEN Membebani Pertukaran Bittrex Lebih Dari $53 Juta
Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah menetapkan tuntutan terhadap pertukaran kripto Bittrex karena melanggar aturan anti pencucian uang dan ....
OFAC dan FinCEN Departemen Keuangan AS mengumumkan $29 juta dalam tindakan penegakan lagi Bittrex
Bittrex setuju untuk membayar lebih dari $29 juta dalam penyelesaian dengan FinCEN, namun regulator mengatakan pihaknya akan mengkreditkan pembayaran $24 juta “untuk menyelesaikan potensi kewajibannya dengan OFAC.” Amerika Serikat ...
FinCEN mendenda pertukaran crypto Bittrex $ 29 juta karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Setelah melakukan penyelidikan penegakan sipil, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) telah menjatuhkan hukuman moneter terhadap pertukaran mata uang kripto Bittrex atas pelanggaran...
Departemen Keuangan AS dan FinCEN Memukul Crypto Exchange Bittrex Dengan Denda $53,000,000 untuk Dua Pelanggaran
Pertukaran Crypto Bittrex sedang menyelesaikan masalah dengan Departemen Keuangan AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) sebesar $53 juta. Menurut siaran pers, Departemen Keuangan...
FinCEN Memperingatkan Lembaga Keuangan Untuk Aktivitas Kripto Rusia
49 menit yang lalu | 2 menit membaca Editor Berita Lembaga keuangan mendukung upaya AS dan internasional untuk melemahkan Rusia. Pemerintah Rusia menggunakan CVC untuk menghindari sanksi yang meluas. Biro Ind...
Ekspansi Huobi Sangat Mungkin Setelah Menerima Lisensi FinCEN
Ekspansi Huobi di Amerika Serikat telah melangkah lebih jauh. Hal ini berlaku karena HBIT mendapatkan lisensi MSB (Bisnis Layanan Uang) dari FinCEN (Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan) AS. HBIT adalah...
Pertukaran Crypto Top-10 Global Mendekati Entri AS Setelah Mengamankan Lisensi FinCEN
Pertukaran Crypto Huobi mengatakan anak perusahaan pialangnya telah menerima Lisensi Pendaftaran Bisnis Layanan Uang (MSB) dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN). Dalam sebuah pernyataan, S...
Huobi Memperoleh Lisensi FinCEN untuk Mendekati Ekspansi AS
Menurut laporan, lisensi MSB memberikan HBIT persetujuan untuk mengirimkan uang dan beroperasi sebagai pertukaran mata uang fiat. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) akhirnya ...
Apa Arti Lisensi FinCEN AS bagi Huobi?
Anak perusahaan Huobi, HBIT, telah menerima lisensi dari Pendaftaran Bisnis Layanan Uang (MSB) Biro Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN). Ini akan membantu pertukaran mata uang kripto untuk ...
Huobi menerima lisensi FinCEN di AS 1
Pertukaran crypto yang populer, Huobi bersiap untuk memasuki Amerika Serikat setelah perusahaan tersebut dikonfirmasi sebagai penerima lisensi FinCEN. Menurut pembaruan, cabang saudara dari perusahaan...
Ekspansi AS untuk Huobi selangkah lebih dekat setelah mendapatkan lisensi FinCEN
Anak perusahaan pertukaran mata uang kripto Huobi bernama HBIT Inc telah menerima lisensi Bisnis Layanan Uang (MSB) dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN). Seych...
Huobi mengincar ekspansi AS dengan lisensi FinCEN baru
Huobi mengatakan pada tanggal 5 Juli bahwa anak perusahaannya HBIT menerima izin dari Pendaftaran Bisnis Layanan Uang (MSB) Biro Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) untuk beroperasi di negara tersebut. Li...
Blockchain Startup FQX mengumumkan penunjukan James Freis, mantan Direktur FinCEN, sebagai Regulatory Technology Officer untuk menyusun penawaran Programmable Debt
Zurich, 6 Mei 2022 – Startup Blockchain FQX, yang terkenal dengan eNote mereka, instrumen utang berbasis blockchain, telah menunjuk James H. Freis, Jr. sebagai Regulatory Technology Officer mereka yang baru. Tuan Freis menggambar...
Penjabat direktur FinCEN mengatakan ketentuan UU PATRIOT tidak 'ukuran yang tepat' untuk penegakan kripto
Him Das, penjabat direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat, atau FinCEN, mengatakan beberapa alat biro pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme mungkin...
FinCEN Membutuhkan Lebih Banyak Pengawasan Tetapi Kongres Perlu Memperbaiki Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Natalie Edwards meninggalkan pengadilan Federal Rabu, 30 Januari 2019, di New York. Edwards, seorang … [+] pejabat senior di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan departemen tersebut, juga dikenal sebagai FinCEN,...
FinCEN Memperingatkan Rusia Untuk Tidak Menggunakan Cryptocurrency Untuk Menghindari Sanksi
FinCEN, sebuah badan dari departemen keuangan AS, telah memberi tahu semua lembaga keuangan bahwa Rusia kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi yang terkait dengan aktivitas militernya...
Andreessen Horowitz Menunjuk Eksekutif FinCEN Michele Korver sebagai Kepala Pengaturan
Andreessen Horowitz, sebuah perusahaan modal ventura AS, juga dikenal sebagai a16z, pada hari Selasa mengumumkan penunjukan Michele Korver, seorang pejabat di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (...
Andreessen Horowitz Mempekerjakan Michele Korver, Mantan Penasihat FinCen
Andreessen Horowitz mengumumkan bahwa Michele Korver bergabung dengan a16z. Michele adalah Kepala Regulasi baru di a16z. Andreessen Horowitz adalah perusahaan ventura terkenal yang didirikan pada tahun 2009 oleh Marc Andreesse...
Kepala Penasihat Mata Uang Digital FinCEN Korver Berangkat ke A16z sebagai Kepala Pengaturan
Pemimpin dalam berita dan informasi tentang cryptocurrency, aset digital, dan masa depan uang, CoinDesk adalah outlet media yang mengupayakan standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi serangkaian ...
Ketakutan Menggunakan Crypto untuk Menghindari Sanksi Mendorong FinCEN untuk Memberitahu Lembaga Keuangan
FinCEN telah menyarankan perdagangan kripto dan bank untuk mewaspadai perkembangan kripto yang meragukan Meskipun tidak mungkin bahwa persetujuan yang dipaksakan pada Rusia akan mendorong penghindaran besar-besaran yang berpusat pada kripto,...
FinCEN Mengeluarkan 'Tanda Merah' tentang Potensi Penghindaran Sanksi Menggunakan Cryptocurrency – Regulation Bitcoin News
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah mengeluarkan nasihat tentang upaya Rusia untuk menghindari sanksi yang mencakup sejumlah tanda bahaya terkait kripto. Namun pihak biro mengakui bahwa...
Rusia mungkin berusaha menghindari sanksi melalui crypto, FinCEN memperingatkan
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS, atau FinCEN, sebuah divisi Departemen Keuangan, telah memperingatkan lembaga keuangan bahwa mata uang kripto mungkin digunakan oleh Rusia. Mereka curiga Rusia akan menggunakan crypt...
FinCEN menyertakan crypto dalam peringatan di Rusia yang berpotensi menghindari sanksi
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat, atau FinCEN, sebuah biro Departemen Keuangan, telah memperingatkan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan kripto sebagai kemungkinan cara Rusia mencoba...
Treasury Memiliki Dompet Self-Hosted Dan Menambahkan Crypto Ke BSA Pada Agenda 2022
Pertama kali dilaporkan oleh CoinDesk, Agenda Setengah Tahunan dan Rencana Peraturan Departemen Keuangan AS, yang mencakup peraturan paling penting yang diharapkan akan dikeluarkan, menunjukkan dua...
FinCEN, FDIC Gelar 'Tech Sprint' untuk Alat Identitas Digital
Dalam sprint teknologi mendatang, yang belum memiliki tanggal mulai tertentu, peserta akan diminta untuk menemukan “solusi berbasis risiko yang terukur, hemat biaya, dan berbasis risiko untuk mengukur efektivitas...