Pengadilan Tinggi Inggris menutup perusahaan crypto PGI Global karena dugaan keterlibatan penipuan

Perusahaan perdagangan cryptocurrency populer PGI Global UK telah ditutup oleh pengadilan tinggi di Inggris, menurut a tekan rilis dikeluarkan oleh otoritas Inggris, 

Pengadilan mengeluarkan arahan menyusul dugaan keterlibatan perusahaan dalam penipuan kripto. 

PGI diduga menjanjikan investor pengembalian 200% atas investasi mereka

Seperti diungkapkan, perusahaan yang berbasis di Inggris itu, antara Juli 2020 hingga Februari 2021, mengumpulkan sekitar £612,000, setara dengan $710,000, dari calon investornya. Ini menjanjikan para investor ini bahwa mereka akan menerima sekitar 200% pengembalian dari investasi mereka di perusahaan. Ketika PGI gagal memenuhi janjinya, PGI mencegah investornya menarik dananya.

Investigasi mengungkapkan tiga akun yang dioperasikan oleh perusahaan yang digunakan untuk mengumpulkan dana. Dengan ini, disadari bahwa PGI diduga telah menyedot sekitar £200,000 dengan membayar tidak kurang dari £195,000 ke rekening pribadi dan £10,000 ke department store mewah.

Pengadilan mengklaim bahwa Ramil Ventura Palafox, direktur tunggal perusahaan, gagal bekerja sama dalam penyelidikan atas tuduhan tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Penyelidik Layanan Kepailitan Mark George menjelaskan bahwa perlindungan kewajiban terbatas mengharuskan bisnis dan individu untuk mematuhi Companies Act.

"Kasus ini menyoroti bahwa di mana kami memiliki kekhawatiran yang masuk akal tentang praktik perdagangan sebuah perusahaan, pengadilan akan mengabaikan setiap kegagalan untuk bekerja sama dengan penyelidikan undang-undang dan akan mengakhiri perusahaan demi kepentingan publik," kata George. .

PGI Global UK adalah anak perusahaan dari Praetorian Group International Trading, yang berbasis di AS. Departemen Kehakiman AS telah menutup perusahaan tersebut setelah mendapatkan surat perintah penyitaan dari Pengadilan Distrik AS di Distrik Timur Virginia.

Menurut melaporkan oleh Chainalysis, kejahatan berbasis cryptocurrency mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021, dengan alamat gelap menerima $ 14 miliar, naik dari $ 7.8 miliar pada tahun 2020. Sebaliknya, yang lain melaporkan dari Intelligent CIO telah menemukan bahwa volume cryptocurrency ilegal telah turun 15% dari tahun ke tahun pada tahun 2022 karena penurunan aktivitas crypto-criminal.