Pengadilan Tinggi Inggris Membanting Pintu pada Dua Perusahaan yang Terlibat dalam Penipuan Crypto

Pada hari Jumat, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa penyelidikan kebangkrutan ke Micasa WW Ltd dan Remultex Ltd menunjukkan bahwa antara Februari 2019 dan Desember 2020, perusahaan yang terlibat dalam penipuan bitcoin, mentransfer hampir £1.3 juta melalui akun mereka tanpa jejak.

In siaran pers, Inggris mengatakan kedua perusahaan meraba-raba tas selama interogasi tentang transfer besar dan kuat yang tidak tercatat yang memaksa Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan likuidasi dan menutup rekening mereka dengan alasan kurangnya akuntabilitas.

“Micasa, bersama dengan perusahaan terkait Remultex, keduanya ditutup setelah akun gagal menjelaskan pembayaran besar, dan penyalahgunaan Pinjaman Bounce Back” siaran pers membaca sebagian.

Perusahaan tidak dapat memperhitungkan £50,000 BBL

Penyelidik yang memimpin penyelidikan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mentransfer pinjaman kembalian sebesar £50,000 dan ada satu catatan atau dokumentasi yang menunjukkan bahwa mereka mematuhi aturan sambil memindahkan sejumlah uang tunai. Remultex memiliki pinjaman kembali dalam jumlah £30,000, bahkan ketika rekeningnya tidak memenuhi syarat untuk menerima dana.

“Perusahaan telah diidentifikasi berpotensi terlibat dalam penipuan cryptocurrency, meskipun kurangnya catatan akuntansi berarti tidak mungkin untuk memverifikasi apakah bisnisnya adalah aktivitas perdagangan yang sah. Penyelidik memang mengidentifikasi bahwa itu telah mendapatkan £ 50,000 Bounce Back Loan (BBL), meskipun juga tidak ada bukti bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat di bawah aturan skema” siaran pers mengumumkan.

Seorang Hakim Pengadilan Tinggi Manchester memutuskan bahwa adalah kepentingan terbaik bagi publik untuk menutup perusahaan karena faktanya melanggar kebijakan perdagangan dan beroperasi tanpa "kejujuran" komersial yang menyebabkan pengiriman uang ilegal.

“Sebagai bagian dari tugasnya, Pejabat Kurator sebagai Likuidator akan berusaha untuk memulihkan dan merealisasikan aset perusahaan untuk mengembalikan kepada kreditur,” kata David Hope, Kepala Investigator di Layanan Kepailitan.

Kejahatan kripto meningkat

Saat cryptocurrency mendapatkan momentum, crypto kejahatan telah menjadi masalah utama yang memaksa lembaga penegak hukum untuk menyelidiki transaksi blockchain ilegal.

Pada tahun 2020 saja, sekitar $ 10 miliar ditipu dalam aliran uang ilegal, menurut data yang disediakan oleh Rantai, dan pada tahun 2021, tingkat kejahatan meningkat secara dramatis menjadi $14 miliar dari keseluruhan transaksi mata uang kripto.

Untuk Be[In]Crypto terbaru Bitcoin  (BTC) analisis, klik disini.

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.