Inggris rumah bagi ratusan perusahaan yang menjalankan crypto, penipuan forex

Biro Jurnalisme Investigatif (TBIJ) telah diidentifikasi 168 perusahaan dituduh menjalankan crypto atau penipuan perdagangan valuta asing di Inggris

Korban penipuan sering didekati — melalui media sosial, situs kencan, dan Whatsapp — dan diyakinkan untuk berinvestasi dalam platform perdagangan kripto — 17 di antaranya telah dikonfirmasi sebagai penipuan “penyembelihan babi”, menurut laporan TBIJ.

Total kerugian $3.4 juta – tidak ada tanda-tanda pemulihan

Penipuan tersebut telah mencapai kerugian sekitar $3.4 juta (£2.8 juta) dari para korban yang tersebar di Inggris, AS, Kanada, Turki, Jerman, dan Polandia.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar dari 168 perusahaan yang teridentifikasi terdaftar di alamat London dan memiliki setidaknya satu direktur China. Celah dalam sistem pendaftaran perusahaan Inggris berkontribusi pada penipuan — karena Inggris dipandang sebagai lokasi yang dapat dipercaya.

Tindakan pencegahan pemerintah memperingatkan.

Pemerintah Inggris berjanji untuk "memperketat aturan, termasuk pengenalan persyaratan untuk memverifikasi informasi yang diberikan kepada Companies House."

Namun, penyelidik kejahatan keuangan Graham Barrow memperingatkan bahwa reformasi tersebut adalah "langkah maju" yang disambut baik tetapi undang-undang tersebut dapat menimbulkan "celah yang signifikan" - termasuk ambiguitas seputar verifikasi ID "untuk individu yang menggunakan penyedia layanan perusahaan untuk mendaftarkan perusahaan atas nama mereka."

Barrow berkata:

 “Kami telah mengetahui setidaknya selama 20 tahun bahwa perusahaan Inggris digunakan dalam penipuan ini dan bahwa kami mungkin adalah penyedia perusahaan penipuan terbesar di dunia.”

Barrow menggambarkan kelambanan Inggris pada penipuan crypto sebagai "kegagalan yang hina," menyarankan lebih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah kegiatan penipuan ini - termasuk memverifikasi informasi yang diberikan ke Companies House.