AS Menuduh Lima Rusia dan Dua Venezuela Menyelundupkan Minyak, Peralatan Militer Menggunakan Crypto

Pada 19 Oktober, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menuduh dua warga Venezuela dan lima orang Rusia menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang bagi oligarki Rusia dengan menjual barel minyak dari Venezuela yang terkena sanksi.

Menurut tekan rilis, para terdakwa menyelundupkan jutaan barel minyak ke Rusia dan China, mencuci “puluhan juta dolar.” Mereka menggunakan crypto untuk mencuci sebagian dana.

Di antara para terdakwa Rusia adalah Yury Orekhov, Artem Uss (putra gubernur wilayah Rusia Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov. Selain warga Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce, juga dikenal sebagai “Juanfe Serrano” dan Juan Carlos Soto, yang bertindak sebagai perantara antara kesepakatan minyak gelap dengan perusahaan milik negara Venezuela “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

“Serrano Ponce dan Soto menengahi kesepakatan bernilai jutaan dolar antara PDVSA dan NDA GmbH, yang disalurkan melalui sekelompok perusahaan cangkang dan rekening bank yang kompleks untuk menyamarkan transaksi.”

Bagaimana Jaringan Kriminal Beroperasi?

Menurut DOJ, Orekhov terdaftar sebagai pemilik bersama, direktur pelaksana, dan CEO Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam perdagangan peralatan industri dan komoditas yang berlokasi di Hamburg, Jerman.

NDA GmbH berfungsi sebagai kedok untuk membeli teknologi militer AS yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal, radar, dan satelit, di antara aplikasi militer lainnya, yang kemudian dijual ke perusahaan lain yang menyediakan layanan pertahanan di Rusia.

Menurut informasi yang diungkapkan, Orekhov secara terbuka mengakui selama percakapan dengan Ponce bahwa dia bertindak atas nama oligarki Rusia yang terkena sanksi, menggunakan perusahaannya (NDA GmbH) "sebagai front," dengan membual bahwa mereka tidak akan pernah ditemukan karena perantara. digunakan dalam bisnis.

“Tidak ada kekhawatiran… ini adalah bank paling buruk di Emirates… mereka membayar semuanya.”

Selain itu, jaringan kriminal menggunakan kurir dari Rusia dan Amerika Latin untuk menerima uang tunai dalam jumlah besar, yang kemudian ditukarkan ke mata uang kripto untuk mencuci hasil mereka.

Otoritas AS Berharap untuk Mengekstradisi Terdakwa

Breon Peace, Jaksa AS untuk Distrik Timur New York, mengatakan para terdakwa mengatur “skema kompleks untuk secara tidak sah mendapatkan teknologi militer AS dan Venezuela disetujui oil” melalui perusahaan cangkang dan mata uang kripto.

Sementara itu, Michael J. Driscoll, Asisten Direktur yang bertanggung jawab atas Biro Investigasi dan Kantor Lapangan Federal New York (FBI), menghargai upaya pihak berwenang untuk membongkar “jaringan canggih” yang dibuat oleh setidaknya lima orang Rusia dan dua orang Venezuela. warga negara.

Orekhov dan Uss masing-masing ditahan di Jerman dan Italia, sambil menunggu proses ekstradisi atas permintaan Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah, para terdakwa bisa menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara di Amerika Serikat.