Hakim federal AS menyetujui pengaduan pidana Departemen Kehakiman tentang penggunaan crypto untuk menghindari sanksi

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dapat melanjutkan kasus penuntutan pidana terhadap warga negara Amerika Serikat yang diduga melanggar sanksi melalui cryptocurrency.

Menurut pengajuan pendapat hari Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, individu yang tidak disebutkan namanya, yang menjadi subjek investigasi kriminal oleh Departemen Kehakiman diduga mengirim lebih dari $10 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) dari pertukaran crypto yang berbasis di AS ke pertukaran di negara di mana AS saat ini memberlakukan sanksi — menyarankan Rusia, Kuba, Korea Utara, Suriah atau Iran. Pengajuan tersebut menuduh individu tersebut "berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" dan berkonspirasi untuk menipu Amerika Serikat.

Individu tersebut diduga “dengan bangga menyatakan Platform Pembayaran dapat menghindari sanksi AS” menggunakan BTC dan tahu tentang sanksi terhadap negara tersebut. Menurut pengarsipan, pertukaran crypto yang berbasis di AS memiliki informasi pengguna melalui kebijakan kepatuhan Know Your Customer (KYC).

“Departemen Kehakiman dapat dan akan menuntut secara pidana individu dan entitas karena kegagalan untuk mematuhi peraturan [Kantor Pengawasan Aset Asing], termasuk mengenai mata uang virtual,” kata Hakim Zia Faruqui dalam pendapatnya. “Layanan keuangan yang dilarang mencakup transfer dana apa pun, secara langsung atau tidak langsung […] dari AS atau oleh orang/entitas AS, di mana pun berada, ke entitas/negara yang terkena sanksi. Dan jangan sampai ada keraguan, penyedia layanan keuangan menyertakan pertukaran mata uang virtual.”

Faruqui menambahkan:

“Pertanyaannya bukan lagi apakah mata uang virtual akan tetap ada (yaitu, FUD) tetapi apakah peraturan mata uang fiat akan mengimbangi pembayaran tanpa gesekan dan transparan di blockchain.”

Terkait: Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi 3 alamat Ethereum yang diduga terkait dengan Korea Utara

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan, atau OFAC, bertanggung jawab untuk memberikan sanksi bagi Amerika Serikat. Menyusul invasi militer Rusia ke Ukraina, kantor pemerintah memperingatkan Penduduk AS untuk tidak menggunakan aset digital untuk menguntungkan entitas dan individu tertentu yang berbasis di Rusia dan menambahkan pasar darknet yang berbasis di Rusia, Hydra, penyedia layanan penambangan kripto BitRiver dan pertukaran mata uang digital Garantex ke dalam daftar “Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus,” sebuah sebutan yang umumnya melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.