Departemen Kehakiman AS telah meletakkan tangan besi pada seorang warga negara Amerika yang dirahasiakan yang telah mengirim sekitar $ 10 juta koin digital ke lokasi yang disetujui oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Terdakwa diduga telah mentransfer cryptocurrency ke negara yang saat ini berada di bawah sanksi AS seperti Rusia, Kuba, Suriah, dan Korea Utara; diantara yang lain.
Bacaan yang Disarankan | DAO Untuk Aborsi, Siapa Saja?
Sebelum kasus ini, DOJ AS mendakwa dua orang dengan konspirasi untuk mencuci bitcoin (Protokol).
Departemen Kehakiman AS Mengambil Tindakan
Hakim Zia M. Faruqui telah menyetujui tuntutan pidana terhadap terdakwa yang diduga melakukan transfer ilegal cryptocurrency ke suatu negara yang bertentangan dengan peraturan OFAC.
OFAC sudah jelas sejak awal bahwa sebagaimana dinyatakan dalam peraturan OFAC yang diperbarui pada Oktober 2020 bahwa transaksi yang dilakukan dengan negara-negara yang terkena sanksi, baik yang melibatkan uang kertas atau mata uang kripto, dianggap ilegal dan dilarang.
Menurut Ari Redbor, Penasihat Senior Departemen Keuangan dari 2019 hingga 2020, ini adalah kasus pertama tetapi jelas bukan yang terakhir. Ini membuktikan poin bahwa Kehakiman AS menganggap ini serius dan memerangi orang-orang yang mencoba menggunakan cryptocurrency sebagai kendaraan untuk menghindari sanksi.
Kasus Pencucian BTC BitFinex
Sebelum kasus ini, dua orang juga didakwa dengan konspirasi oleh DOJ AS karena pencucian bitcoin yang diduga diretas dari BitFinex, platform crypto yang berbasis di Hong Kong.
OFAC menekan aktivitas crypto jahat (Oxebridge Quality Resources).
Sifat bitcoin yang sangat transparan dan tidak berubah pasti dapat bekerja melawan penjahat. Dalam kasus BitFinex itu, dana dilacak ke dompet kripto tertentu menggunakan analitik blockchain – “wallet1CGA4s.”
Semua pelaku lainnya dilacak ketika AlphBay, sebuah situs darkweb, ditutup pada tahun 2017. Penangkapan dan penyitaan dana crypto baru-baru ini menunjukkan bahwa cryptocurrency bukanlah sesuatu yang dapat Anda mainkan tanpa ketahuan. Ini jelas bukan aset untuk bermain-main dengan penjahat.
DOJ AS Menggunakan Alat Analisis Blockchain
Departemen Kehakiman AS sekarang menggunakan alat analitik blockchain untuk melacak transaksi para pelaku. Selanjutnya, mereka memanggil pertukaran cryptocurrency Amerika, bank AS, dan juga pertukaran crypto internasional untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang pelakunya.
Alamat IP atau Internet Protocol yang digunakan dengan transaksi di bursa membantu melacak lokasi pelaku. Selain itu, penegak hukum juga menemukan bahwa akun yang digunakan di kedua bursa tersebut ternyata adalah akun asing yang berasal dari negara yang dikenai sanksi OFAC.
Total kapitalisasi pasar Crypto pada $1.3 triliun pada grafik harian | Sumber: TradingView.com
Mata Uang Virtual Dapat Dilacak
Menurut Hakim Zia M. Faruqui, mata uang virtual dapat dilacak. Menurutnya, transaksi mata uang virtual merupakan tindak pidana yang juga melibatkan dua platform kripto dalam upaya menghindari hambatan hukum.
Bacaan yang Disarankan | Avatar Untuk Ukraina – Artis Video Game Teratas, Selebriti Membuat Karya Seni NFT yang Mengharukan
Gambar unggulan dari Crypto Economy, bagan dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/