SEC AS Membebani 8 Orang dan Bisnis yang Terhubung ke Penipuan Kripto senilai $45 Juta

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menuduh Neil Chandran dan tujuh individu dan entitas lainnya mengatur skema investasi cryptocurrency palsu yang disebut CoinDeal. 

Para tersangka diduga menipu investor sekitar $45 juta selama bertahun-tahun dan menggunakan uang itu untuk membeli real estat, mobil, dan perahu.

Menghentikan Kejahatan

SEC terdakwa Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC menggelapkan $45 juta dari konsumen melalui entitas penipuan mereka, CoinDeal. 

Individu berjanji untuk menjual proyek berbasis blockchain kepada sekelompok pembeli terkemuka yang akan menjamin keuntungan besar bagi investor. Mereka juga menipu mereka tentang penilaian CoinDeal dan perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan akuisisi potensial.

Para tergugat menjalankan skema mereka antara Januari 2019 dan 2022. Penjualan CoinDeal tidak pernah terjadi, dan investor tidak menerima distribusi apa pun atas keterlibatan mereka dalam proyek tersebut. SEC selanjutnya menyatakan bahwa Chandran, Glaspie, Davidson, Knott, dan Mossel menggunakan $45 juta yang terkumpul untuk membeli mobil, properti, dan perahu. Daniel Gregus – Direktur SEC Chicago Regional Office – berkomentar:

“Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, pada kenyataannya, ini semua hanyalah skema yang rumit di mana para tergugat memperkaya diri mereka sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel.”

Departemen Kehakiman AS sebelumnya menangkap Chandran atas pelanggaran terkait penipuan kawat dan terlibat dalam transaksi uang ilegal saat menjadi bagian dari CoinDeal.

Komisi berusaha untuk menjatuhkan hukuman dan perintah permanen terhadap semua terdakwa. Pada saat yang sama, menegaskan bahwa Chandran harus menjadi subjek dari perintah berbasis perilaku. 

Perburuan SEC Sebelumnya

Regulator Amerika diluncurkan penyelidikan lain terhadap dua perusahaan penasihat dan pemiliknya – Gabriel Edelman – karena menjalankan skema cryptocurrency mirip Ponzi pada bulan September tahun lalu. 

Organisasi tersebut seharusnya beroperasi antara Februari 2017 dan Mei 2021, mengumpulkan hampir $4.4 juta dari investor. 

Edelman berjanji akan menginvestasikan modal dalam cryptocurrency yang dibeli dengan harga diskon. Namun, dia menyalurkan “hanya sebagian kecil dari dana investor dalam aset digital,” menggunakan sisanya untuk membeli barang-barang pribadi dan mengirim uang ke anggota keluarga. SEC menjelaskan secara rinci bagaimana skema Ponzi Edelman bekerja:

“Misalnya, satu Investor awalnya menginvestasikan $50,000. Edelman mengembalikan $75,000 dalam beberapa bulan, dan Investor kemudian menginvestasikan tambahan $600,000. Edelman kemudian mengembalikan $720,000 beberapa bulan kemudian. Setelah itu, Investor menginvestasikan $1,000,000–berdasarkan kinerja masa lalu yang diklaim dan janji Edelman bahwa Investor akan menerima pengembalian 15%. Setelah itu, Edelman tidak mengembalikan dana apa pun kepada Investor tersebut.”