US SEC Menuntut Dua Perusahaan untuk Dugaan Crypto Pump dan Dump Scheme

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh dua perusahaan, eksekutif mereka, dan seorang pedagang emas internasional, menjalankan skema penipuan untuk meningkatkan permintaan token digital mereka.

Promosi palsu dari token terjaring hasil lebih dari $36 juta untuk para terdakwa, kata agensi tersebut.

Akuisisi Palsu $ 10 Miliar Emas Batangan

Menurut gugatan diajukan pada hari Jumat (30 September 2022), perusahaan Bermudan bernama Arbitrade, perusahaan Kanada Cryptobontix, Troy Hogg, pendiri dan pemilik Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO Arbitrade, dan Max Barber, yang disebut pedagang emas internasional menjalankan skema pompa dan pembuangan yang diduga melibatkan cryptocurrency yang disebut Dignity (DIG) dari 2017 hingga 2019.

Sebagaimana dinyatakan dalam keluhan SEC, Hogg mempekerjakan pengembang Rusia pada tahun 2017 untuk membuat Dignity, token berbasis Ethereum, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Hogg dan Cryptobontix. Koin mulai “berdagang secara eksklusif” di Livecoin, platform perdagangan kripto Rusia.

Baik Arbitrade dan Cryptobontix mengklaim melalui pengumuman bahwa yang pertama membeli dan menerima emas batangan senilai $10 miliar dari SION, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Barber, dengan masing-masing dari tiga miliar token DIG didukung oleh emas senilai $1.

Perusahaan juga mengklaim bahwa mereka mendapatkan perusahaan audit untuk mengaudit emas sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan investor. Namun, SEC menuduh bahwa pembelian emas dan audit emas tidak pernah terjadi, karena itu adalah taktik untuk membuat investor membeli token DIG.

Nilai Token DIG Turun ke Nol

SEC juga mengklaim bahwa Hog dan Goldberg menjual DIG di Livecoin dengan “harga yang digelembungkan secara artifisial”, menghasilkan total pendapatan sebesar $36.8 juta. Menariknya, DIG telah dihapus dari platform Livecoin pada Februari 2020 setelah nilai token anjlok menjadi nol.

Sebagaimana dinyatakan dalam gugatan, investor berpartisipasi dalam apa yang mereka yakini sebagai peluang investasi dengan melakukan dana mereka menggunakan bitcoin atau kripto lainnya.

Akibatnya, SEC menagih terdakwa dalam kasus ini dengan: “melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran sekuritas dari undang-undang sekuritas federal.” Selanjutnya, keluhan regulator adalah mencari pembayaran kembali keuntungan haram ditambah bunga prasangka, keringanan ganti rugi permanen, dan hukuman moneter sipil.

Selain itu, SEC meminta pengadilan untuk mengeluarkan pejabat dan direktur bar untuk semua individu yang disebutkan dalam gugatan.