Warga negara Rusia Alexander Vinnik diperkirakan telah mendarat di AS, menyusul pertempuran panjang antara AS, Rusia, dan Prancis untuk memperebutkan ekstradisi atas tuduhan terkait pencucian uang kripto. Kemenangan taktis AS yang dilaporkan datang panas setelah bintang bola basket Brittney Griner ditahan 'secara tidak sah' dan dijatuhi hukuman sembilan tahun di Rusia, dalam apa yang digambarkan sebagai situasi penyanderaan politik.
Vinnik terkenal karena diduga mengoperasikan BTC-e, pertukaran crypto yang melayani pelanggan dari 2011 hingga 2017. Pengacara mengatakan itu terkenal karena kegagalannya untuk mengumpulkan informasi identitas pengguna, yang membuatnya populer di kalangan penjahat — namun pada hari-hari awalnya, itu bahkan digunakan oleh CoinDesk untuk menemukan bitcoin 'sejati' harga pompa cor beton mini lintas bursa.
Pada tahun 2015, dilaporkan bertanggung jawab untuk 3% dari semua perdagangan bitcoin. Pada tahun 2017 diperkirakan 95% dari semua pembayaran ransomware yang pernah tercatat telah dicuci melalui BTC-e.
Vinnik menjalani hukuman lima tahun penjara atas tuduhan pencucian uang kripto sehubungan dengan kru peretasan malware “Locky” yang menargetkan investor Prancis dan Jerman antara tahun 2016 dan 2018. Dia ditangkap di Thessaloniki, Yunani saat berlibur bersama keluarganya dan diekstradisi ke Prancis pada tahun 2020 untuk menyelesaikan kalimatnya.
AS, Prancis, dan Rusia semuanya ingin menahan Vinnik. Warga negara Rusia itu menyatakan keinginannya untuk diadili di negara asalnya karena ringannya tuduhan. Namun, Prancis akhirnya menang.
Sekarang Vinnik telah menjalani hukumannya di sana, AS dan Rusia telah berjuang untuk ekstradisi untuk menghadapi penuntutan atas tuduhan kriminal mereka sendiri. Pengacara Rusia Frédéric Bélot mengatakan kepada CoinDesk bahwa untuk mengamankan operator pertukaran crypto, AS menarik tawarannya di celah hukum yang akan mengatur ulang hak ekstradisi yang menguntungkan AS.
- Amerika Serikat dibatalkan permintaannya untuk mengekstradisi Vinnik dari Prancis pada 15 Juli.
- Bélot mengatakan pada saat itu bahwa langkah ini akan memungkinkan AS untuk menahan Vinnik untuk waktu yang lebih lama dan akhirnya mengekstradisi dia kembali ke Yunani.
- Dari sana, permintaan ekstradisi dari Yunani ke AS dapat diaktifkan kembali, kata pengacara itu.
Ini tampaknya telah membuahkan hasil — Vinnik kabarnya naik pesawat pribadi ke Boston dan kemudian ke San Francisco pada hari Kamis, menurut outlet berita pemerintah Rusia RIA Novosti. Warga negara Rusia itu diperkirakan akan hadir di pengadilan di Distrik Utara California AS.
Di sana, Vinnik menghadapi 21 beban di AS dengan hukuman maksimal 55 tahun:
- Satu hitungan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin,
- satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang,
- 17 kasus pencucian uang,
- dan dua tuduhan terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum.
Menurut Departemen Kehakiman, BTC-e menerima bitcoin senilai lebih dari $4 miliar selama enam tahun operasinya. Pada tahun 2017, Departemen Keuangan AS menguraikan hukuman uang perdata $ 110 juta "karena dengan sengaja melanggar undang-undang anti pencucian uang AS" dan biaya $ 12 juta terhadap Vinnik, CNN melaporkan.
Baca lebih lanjut: AS menekan Jepang untuk memutuskan hubungan crypto dengan Rusia
Presiden Biden dan pemerintahannya berada di bawah tekanan kuat untuk mengamankan pertukaran tahanan yang sukses dengan Rusia untuk membebaskan dua warga negara AS yang saat ini ditahan di sana - bintang bola basket Brittney Griner dan mantan marinir Paul Whelan.
Rusia awalnya menyarankan akan mempertimbangkan pertukaran dengan imbalan pedagang senjata yang dihukum Viktor Bout - seorang penjahat yang sangat terkenal sehingga dia menjadi inspirasi untuk film Lord of War 2005, yang diperankan oleh Nicolas Cage.
Analis mengkritik perdagangan, menyebutnya tidak merata dan tanda kelemahan bagi AS apakah itu untuk setuju. Pemerintahan Biden baru-baru ini menyetujui pertukaran — hanya sekarang, Rusia menginginkan dua tahanan bukannya satu.
Dugaan celah AS untuk mengamankan ekstradisi Vinnik telah mengembalikannya beberapa kekuatan tawar, namun masih harus dilihat apakah itu akan cukup untuk mempengaruhi Kremlin. Di Rusia, Vinnik hanya menghadapi tuduhan penipuan kripto kecil yang melibatkan €9,500.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/