Mengapa IRS Melihat “Gunung Penipuan” Di Crypto Dan NFT

Seiring pertumbuhannya, industri kripto dan sektornya menarik lebih banyak perhatian dari regulator dan aktor politik. Di Amerika Serikat, industri ini tampaknya siap untuk lebih banyak permusuhan dari pemerintahan saat ini karena semakin banyak dibandingkan dengan kegiatan ilegal.

Bacaan Terkait | Peretas Mengeksploitasi Bug OpenSea Yang Meremehkan NFT Untuk Membeli Dan Membalik Kera yang Bosan

Per laporan Bloomberg baru-baru ini, penyelidik kriminal dari US Internal Revenue Service (IRS) melihat “gunung dan gunung penipuan” yang diduga terkait dengan crypto dan token non-fungible (NFT). Kegiatan ilegal termasuk penggelapan pajak, pencucian uang, dan manipulasi pasar.

Agen Khusus Ryan Korner dengan divisi investigasi kriminal IRS di wilayah Los Angeles membuat afirmasi ini dalam sebuah acara dari USC Gould School of Law. Korner mengacu pada kekhawatiran ini dan berbicara tentang keterlibatan baru-baru ini dari individu-individu terkenal di ruang crypto. Agen federal berkata:

Kami tidak selalu mencari selebritas, tetapi ketika mereka membuat komentar terang-terangan atau terbuka yang mengatakan 'Hei, IRS, Anda mungkin harus datang melihat saya,' itulah yang kami lakukan.

Data yang dibagikan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa IRS berhasil menyita sekitar $3.5 miliar dalam cryptocurrency karena kegiatan kriminal pada tahun 2021. Jumlah ini mewakili 93% dari “semua aset yang disita oleh divisi” pada tahun fiskal tersebut.

Korner mengklaim agen federal masih meninggalkan sekitar 80 kasus terbuka yang diduga melibatkan crypto. Selanjutnya, agen federal mengungkapkan ada kekhawatiran tentang orang-orang yang menghabiskan uang dalam jumlah selangit untuk aset digital, khususnya NFT.

Bagi Korner, aset digital ini “tampaknya tidak memiliki nilai bawaan seperti itu” dan percaya bahwa orang mungkin menggunakannya sebagai alat untuk mencuci uang yang diperoleh dengan cara ilegal. Di antara potensi sumber pendapatan ilegal ini, agen federal menyebutkan perdagangan narkoba dan lainnya.

Kripto Apakah Masa Depan? Bagaimana IRS Mempersiapkan Skenario Itu

Selain itu, Korner menyatakan keprihatinan atas dugaan kemudahan untuk memanipulasi harga crypto oleh “investor kelas atas”. Namun, IRS berusaha memberikan pengetahuan kepada agen mereka tentang cryptocurrency, NFT, dan industri secara umum karena, seperti yang dikatakan agen, “ruang ini adalah masa depan”.

Dalam hal ini, badan federal AS berusaha meningkatkan kapasitasnya untuk berbagi dan menerima data dari lembaga lain. Menurut Bloomberg, ini termasuk Departemen Kehakiman AS, tujuannya adalah untuk "tetap di depan penjahat".

Seperti dilansir Bitcoinist, sosialita Kim Kardashian dan juara tinju Floyd Mayweather digugat atas dugaan keterlibatan mereka dengan proyek crypto yang dituduh beroperasi sebagai penipuan. Disebut EthereumMax (EMAX), penciptanya telah disalahkan karena menciptakan skema “pompa dan buang”.

Bacaan Terkait | Elon Musk Membuat Penawaran McDonald's yang Tidak Dapat Mereka Tolak. Pompa Dogecoin

Pada waktu pers, kapitalisasi pasar total crypto mencapai $1.7 triliun dengan keuntungan 3.68% dalam grafik 4 jam.