SEC Menuntut Perusahaan Kripto atas Dugaan Penipuan Dengan Token Ethereum DIG 'Didukung Emas'

Komisi Sekuritas dan Bursa AS tidak melupakan 2017 Kegilaan ICO.

SEC mengajukan tuntutan pada hari Jumat terhadap empat orang di belakang perusahaan Bermudan Arbitrade Ltd., perusahaan Kanada Cryptobontix Inc., dan Sion Trading yang berbasis di UEA karena diduga menjalankan skema token cryptocurrency pump-and-dump senilai $36.8 juta dari 2017 hingga 2019.

Orang-orang di balik dugaan penipuan mengklaim bahwa mereka telah $ 10 miliar senilai emas batangan asli dalam cadangan yang akan mendukung mereka Ethereumtoken kripto berbasis ironisnya bernama Dignity (DIG). 

Pembuat DIG mengklaim bahwa masing-masing dari tiga miliar total token DIG didukung oleh emas senilai satu dolar dan bahwa token DIG dapat ditukarkan dengan emas.

SEC menuduh bahwa Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman, dan "pedagang emas" Max W. Barber menipu pelanggan dengan berbohong tentang keberadaan emas dan berpura-pura menyewa firma akuntansi untuk "mengaudit" emas tersebut.

Menurut SEC pengajuan, DIG dibuat oleh pengembang Rusia pada tahun 2017. Token tersebut kemudian dipompa dari Mei 2018 hingga Januari 2019 melalui “false and menyesatkan” siaran pers dan konferensi pers. 

Khususnya, DIG hanya tersedia untuk pembelian di bursa kripto Rusia Livecoin, yang kemudian menutup pada Januari 2021 karena dugaan peretasan.

Lebih buruk lagi, Hogg, Goldberg, dan Braverman diduga menjual token DIG di Livecoin dengan “harga yang dinaikkan secara artifisial,” menurut SEC.

Penipu yang diduga telah dituduh melanggar berbagai bagian dari Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934. 

SEC ingin terdakwa membayar kembali semua keuntungan yang diperoleh selama skema yang dituduhkan serta hukuman uang perdata tambahan. SEC juga mencari seorang perwira dan direktur bar terhadap empat orang-pembatasan yang akan melarang mereka untuk pernah menjadi pejabat atau direktur dari sebuah perusahaan publik.