Sejak berita seputar pertukaran FTX mulai beredar, seluruh pasar cryptocurrency dilumpuhkan oleh FUD. Setiap hari, pihak berwenang menemukan fakta mengejutkan seputar SBF dan bursa.
Pada 19 November, PeckShieldAlert memposting tweet, yang menyatakan bahwa dompet cryptocurrency utama yang terkait dengan penguras FTX memiliki 250,735.1 Ethereum [ETH] token. Token ETH ini bernilai $302.6 juta pada waktu pers. Dengan ini, dompet penguras adalah pemegang ETH terbesar ke-27 sejauh ini.
#PeckShieldAlert Penguras Akun FTX 1 saat ini memegang 190.5 $ BNB ($51.5k) & ~1.68Jt $ DAI di BSC
0x2Cfe telah bertukar ~44,235.4 $ BNB untuk 3k $ ETH & 7.5 juta stablecoin
Stablecoin ~7.5 juta ini kemudian telah ditukar dengan ~6.2 ribu $ ETH
Semua ditukar $ ETH telah dikonsolidasikan ke FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
Transaksi terbaru mencakup satu akun terkait yang bertukar lebih dari 44,000 BNB untuk 3,000 ETH dan $7.5 juta dalam bentuk stablecoin. Stablecoin ini kemudian ditukar dengan 6,200 ETH, menghasilkan total transfer dari 9,200 ETH ke dompet penguras FTX utama, menurut EtherScan. Dua dompet terkait lainnya juga mentransfer lebih dari 10,000 ETH ke dompet utama.
Minggu lalu, dana FTX disedot ke dompet yang berbeda. Pengguna Twitter Zack Voell mencatat transaksi mencurigakan senilai $400 juta. Itu sekitar waktu yang sama ketika FTX mengajukan kebangkrutan setelah kejatuhannya.
Dikabarkan bahwa peretasan FTX sedang berlangsung.
Dan FTX .com sedang down.
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
Awal minggu ini, akun dompet crypto yang tidak terkait dipertukarkan 34,000 BNB untuk 4,500 ETH dan tiga juta Binance USD. Dompet juga menyimpan 87.5% Ether. Pemegang dompet, yang juga merupakan pemegang ETH terbesar ke-34 pada saat itu, juga mentransfer masing-masing $5.1 juta dalam ETH dan $3.3 juta dalam ETH dari dua dompet lain ke dompet utama.
Misteri FTX: Peretasan dalam permainan atau pekerjaan orang dalam?
Ada spekulasi tentang apakah transaksi ini terkait dengan penipuan peretasan atau pekerjaan orang dalam. Ini terutama mengingat FTX telah menghentikan penarikan pengguna ketika keuangannya terungkap.
FTX telah memasukkan detail ini saat itu mengajukan kebangkrutan di Pengadilan. FTX juga menyatakan telah memberi tahu Kantor Kejaksaan AS, Securities and Exchange Commission (SEC), dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tentang hal yang sama.
Saat badan pengatur menyelidiki lebih lanjut masalah ini, akan menjadi tantangan bagi mereka untuk mengambil kembali dana tersebut, mengingat jejak transaksi yang panjang. FTX mengklaim memiliki aset dan kewajiban senilai $10-50 miliar, dengan lebih dari 100,000 kreditur.
Sumber: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/