Satu Dekade Menemukan Penipuan, Memerangi Penipuan, dan Lebih Dekat – Bencana SBF/FTX

Grafik blockchain ruang terus tumbuh dalam popularitas dan relevansi. Sekarang menjadi sektor bonafide keuangan global, dengan istilah seperti 'crypto' dan 'Defi' menjadi topik arus utama di jaringan berita global. 

Itu mendapatkan salah satu julukannya yang paling ikonik, 'Wild West of Finance.' karena kemiripannya dengan perbatasan barat liar. Area-area ini identik dengan regulasi yang buruk, kurangnya konsekuensi untuk perilaku parau, disertai dengan getaran yang khas dan tembak-menembak di siang hari bolong. 

Meskipun skenario ini menghasilkan film klasik yang bagus, skenario ini tidak ideal untuk sistem keuangan yang menampung lebih dari satu triliun dolar dana pengguna dalam berbagai kontrak pintar, dompet, pertukaran, dll., pada saat penulisan. 

Ruang crypto selalu mengasyikkan, dan terus menghasilkan cerita menarik yang membuat ratusan platform berita crypto tetap dalam bisnis. Namun, itu tidak selalu merupakan kabar baik, terutama karena berita buruk menarik lebih banyak audiens dan membuat bacaan menjadi lebih baik. 

Menurut Komisi Perdagangan Federal (FTC), lebih dari 46,000 orang kerugian yang dilaporkan lebih dari $1 miliar dalam crypto pada tahun 2021. Angka ini tidak termasuk transaksi yang tidak dilaporkan. Mempertimbangkan jumlah uang yang mengalir melalui platform DeFi, statistik sebenarnya mungkin lebih dari dua kali lipat angka yang dilaporkan. 

Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa status quo saat ini tidak berkelanjutan. Pengguna tidak dapat terus mengalirkan dana yang diperoleh dengan susah payah ke penipu tak berwajah, dan dalam beberapa kasus, pendiri berlidah perak yang berkeliaran seperti flu yang parah dan meninggalkan luka yang tidak menyenangkan ketika akhirnya menghilang. 

Memerangi Penipuan di Ruang Crypto

Penipuan di ruang DeFi memiliki banyak segi, mulai dari penarikan permadani, hingga perdagangan orang dalam, pembayaran untuk aktivitas ilegal, pemborosan dana investor, peretasan, dll., dan itu adalah salah satunya headline terbesar keluar dari ruang DeFi. Pengguna dapat menyelesaikannya dengan berbagai cara, dan dalam banyak kesempatan, sepertinya tidak ada jalan lain bagi para korban ini. 

Beberapa karakter telah melakukannya sendiri untuk mengidentifikasi penipuan dan meningkatkan perhatian pada tanda bahaya di sekitar proyek dan individu yang terlibat. Beberapa nama langsung muncul di benak, termasuk pemimpin blockchain seperti Di Yavin, serta yang memproklamirkan diri sebagai detektif Twitter Zach, Sisyphus, dan gabagool untuk menyebutkan beberapa. 

Sementara sebagian besar nama muncul di tempat kejadian baru-baru ini, Di Yavin adalah seorang OG telah berada di tengah-tengah banyak hal sejak awal dan pantas mendapat perhatian khusus, terutama atas dedikasinya pada perannya sebagai antagonis-in-chief ke LAToken proyek pertukaran ketika dimulai garis scammy-nya. 

Sejak awal, LAToken menampilkan beberapa bendera merah. 

• Dengan sengaja/lalai membuat daftar proyek yang meragukan. Contohnya, kapan sebuah proyek bernama Elon Musk sebagai pendiri, perancang utama, CTO, dan CEO, anggota tim, harus menjadi standar untuk setiap pertukaran yang serius untuk memverifikasi informasi. Meskipun LAToken tidak membuat klaim, sangat tidak profesional untuk tidak memverifikasi detailnya, terutama karena ternyata itu adalah tipuan untuk menggambarkan keterlibatan Elon dan SpaceX dengan IEO-nya. 
• Perdagangan palsu dan statistik volume cadangan. Setiap pertukaran mungkin bersalah karena menggelembungkan angka, tetapi LAToken membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. 
• Persyaratan daftar yang sangat rendah, dengan satu-satunya penghalang yang terlihat adalah biaya pendaftaran yang sangat mahal 
• Pertukaran juga mendapatkan ketenaran untuk tidak memenuhi janjinya ke proyek.

Perang salib On melawan pukulan scammy LATOKEN mengalami spin-off ketika ICOBench muncul di radarnya. ICOBench tidak memegang dengan baik untuk setiap tingkat pengawasan dan sejak itu offline. Platform itu seharusnya menjadi otoritas dalam memverifikasi proyek dan ICO mereka. Sebaliknya, ternyata menjadi kartel dengan miliknya anggota peringkat atas membagikan peringkat bintang 5 untuk proyek yang meragukan. 

Ini terasa seperti segue alami untuk memperkenalkan mercusuar lain dalam perang melawan penipuan – Tuan KUNCI. Dia adalah seorang ahli dalam banyak topik teknis dan blockchain dan sempat menjadi ahli terakreditasi di ICOBench yang sudah tidak berfungsi. Pengalaman itu membantunya mendapatkan liputan luas aturan sewenang-wenang platform. 

Menurut Tuan KEY, langkah-langkah kontrol kualitas ICOBench berada di suatu tempat di sepanjang spektrum kelalaian kriminal dan keterlibatan dalam skema penipuan. 

Taruhan untuk menemukan penipuan di ruang crypto dan menghentikannya sangat tinggi. Jika satu proyek yang mencurigakan berhasil, itu dapat memicu rangkaian peristiwa yang akan mengirimkan riak ke seluruh ekonomi global. Mari kita pertimbangkan rangkaian kehidupan nyata ini sebagai contoh – 

• ICOBench memberikan peringkat teratas untuk pertukaran yang jelas-jelas dipertanyakan (LAToken)
• LAToken menggunakan status yang baru diperolehnya untuk menggambarkan dirinya sendiri ke proyek lain (WeBuy)
• Terhadap rekomendasi penasihatnya (Dalam hal ini, saya), WeBuy membayar biaya selangit untuk pengaturan yang gagal menghasilkan satu konversi pun.
• LAToken mengklaim hadiahnya dan beralih ke korban berikutnya sementara proyek WeBuy tidak pernah pulih.

Pendiri WeBuy juga malu untuk secara terbuka mengakui bahwa dia ditipu; karenanya, kejahatan tersebut tidak pernah 'dilaporkan secara resmi.' Namun, penipuan ini bukanlah kejahatan tanpa korban, dan daftarnya tidak ada habisnya! 

Saya telah aktif di ruang ini selama lebih dari satu dekade dan telah merekam ratusan kali untuk membunyikan alarm ketika saya menemukan bisnis yang lucu. Pandangan sepintas di my publikasi masa lalu akan memberi Anda wawasan tentang upaya saya di masa lalu.  

OG di luar angkasa tahu bahwa SBF tidak memonopoli krisis pertukaran yang memalukan. Itu gunung Peretasan gox (yang kemudian menjadi BTC-e) adalah salah satu skandal pertukaran paling awal dan terbesar hingga saat ini, diatur oleh Alexander Vinnik dan sejumlah kaki tangan yang belum dikonfirmasi. 

Ross Ulbricht dan James Zhong juga mendapat teguran serius atas keterlibatan terpisah mereka dengan aktivitas penipuan di situs web gelap – Silk Road. Pelaku terakhir melakukan pencurian yang menyebabkan a lalu rekam penyitaan Bitcoin oleh pemerintah Amerika – sekitar $3.36 miliar. 

Beberapa Bitcoin dalam cadangan dompet BTC-e Vinnik yang sudah tidak berfungsi baru-baru ini diaktifkan kembali. Dompet berisi sekitar 10,000 BTC mendistribusikan kepemilikannya dalam deposito kecil ke banyak akun dan dompet KYC yang buruk bukanlah pertanda baik. 

Faktanya, ini adalah trik tertua dalam buku penipuan crypto; yang diciptakan oleh penipu kripto generasi pertama seperti Vinnik. Karena Vinnik saat ini berada di balik jeruji besi, orang mungkin benar berasumsi bahwa perkembangan terakhir entah bagaimana terkait dengan kaki tangannya yang tidak disebutkan namanya. 

Kami masih belum tahu banyak tentang itu, tetapi kami akan terus mengawasi masalah ini saat terungkap. Juga, perlu disebutkan bahwa alamat tertentu yang menerima setoran 65 BTC dari hadiah yang baru saja diaktifkan adalah milik HitBTC, pertukaran lain dengan karakter yang dipertanyakan. 

Mari kita lihat beberapa tanda bahaya lain yang segera terlihat saat Anda melihat di bawah tudung HitBTC.  

• Tim anonim
• Keterangan palsu tentang pendaftaran usaha
• Penawaran daftar teduh dan aktivitas curang
• Keluhan pelanggan yang konsisten tentang ketidakmampuan untuk menarik dana, dll.

Jika Anda terus menarik utas HitBTC, Anda akan menemukan Andrey Savchenko, yang diduga sebagai pendiri HitBTC, yang juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan KuCoin, menurut laporan ini dari berbagai sumber. 

Berputar kembali ke SBF dan FTX, cukup membuat penasaran Rantai segera mengambil pergerakan sejumlah kecil BTC dari dompet yang telah tidak aktif selama hampir satu dekade. Tetap saja, mereka tidak pernah melihat semua perampokan FTX yang terjadi tepat di bawah hidungnya selama lebih dari tiga tahun. 

Meskipun ini bukan tuduhan yang kuat terhadap Chainalysis, ini juga bukan pujian, terutama ketika kita tahu bahwa jarang ada kebetulan di ruang ini. 

Keterbatasan dalam Pencegahan Penipuan

Pepatah populer di kalangan praktisi medis adalah bahwa "satu ons pencegahan bernilai satu pon pengobatan." 

Sayangnya, solusinya lebih rumit daripada 'menghindari scammed', terutama karena kurangnya regulasi dan anonimitas menjadikan DeFi tempat yang sempurna untuk aktivitas ilegal. Untungnya, sistem buku besar terbuka yang sama juga memudahkan warga yang bersangkutan untuk memantau pergerakan dana dan mendeteksi kecurangan saat terjadi. 

Ketika orang melihat situasi penipuan sebelum terungkap, biasanya itu adalah kata-kata warga negara yang peduli terhadap terdakwa. Sayangnya, beban pembuktian biasanya ada pada penuduh, yang biasanya memiliki sumber daya yang terbatas. 

Investor ritel dan detektif amatir tidak memiliki akses ke alat tercanggih dalam deteksi dan pencegahan penipuan. Mereka juga tidak memiliki kekuatan finansial untuk berhadapan langsung dengan protokol DeFi yang membanjiri dana investor, terutama yang tidak membatasi pengeluaran. 

Tidak perlu banyak mendiskreditkan atau bahkan menghapus materi apa pun yang menimbulkan kekhawatiran tentang suatu proyek, bahkan jika kutipan itu sah. Pilihannya berkisar dari membayar influencer untuk promosi hingga meredam kebisingan, mengajukan gugatan terhadap penuduh, dan bahkan menghapus materi dari situs web. 

Ketidaksempurnaan dalam struktur ini membuat sulit untuk menyelamatkan pengguna DeFi lain dari penipuan yang rumit. Bukannya ada banyak motivasi untuk menemukan penipuan sejak awal. Sebagian besar biaya dan sumber daya keluar dari kantong, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi di mana orang menerima sponsor dan sumbangan. 

Kekosongan peraturan juga mempersulit penegakan keadilan bagi para pelanggar. Sering kali, penipuan dan penipuan yang paling kejam berakhir dengan mempermalukan publik dan reputasi kecil. 

Hampir tidak ada konsekuensi kehidupan nyata untuk banyak penipuan yang terjadi secara on-chain, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi. Contohnya, the kesengsaraan hukum baru-baru ini dari Terra Do Kwon langsung terlintas dalam pikiran, tetapi bahkan itu datang dengan banyak keadaan yang meringankan dan kemungkinan implikasi politik. 

Kasus yang lebih umum adalah berita tentang kompromi protokol DeFi – Keuangan Terindeks – yang mengguncang dunia crypto pada Oktober 2021. Setelah melacak sumber pencurian $16 juta, jaringan harus bernegosiasi dengan peretas untuk mengembalikan temuan, yang diperkirakan tidak ada harapan. 

Grafik pernyataan pesimis tim juga menyoroti betapa sulitnya menangani eksploitasi kontrak pintar ini. 

Tetap Aman di Wild West

Sampai ruang mengambil regulasi dengan serius, kesewenang-wenangan akan tetap menjadi urutan hari ini dalam deteksi penipuan, pencegahan, dan koreksi. 

Sampai hari itu tiba, harapan kami tetap berada di tangan para pejuang yang ditunjuk sendiri, yang mungkin juga memiliki motif jangka panjang yang tersembunyi. Itu hilangnya of War on Rugs, pengawas crypto anti-penipuan yang ditunjuk sendiri dengan lebih dari $400,000 dana investor tetap menjadi lelucon klasik hingga hari ini. 

Setelah satu dekade di ruang blockchain, keadaan pertarungan penipuan tetap menjadi masalah yang memengaruhi semua orang di dalam dan bahkan di luar ruang. Untuk saat ini, pengguna harus mempertahankan tanggung jawab atas keselamatan mereka sementara para pemburu scam tanpa pamrih terus berjuang demi ruang DeFi yang kita semua yakini dan layak dapatkan. 

Di Yavin meninggalkan panduan di sini untuk membantu Anda tetap aman di alam liar barat yaitu ruang crypto. 

Gajah di dalam ruangan

Tanggal-tanggal tertentu akan selamanya dikenang karena berbagai alasan, dan 7 November 2022, adalah salah satunya. Seperti orang lain yang terhubung ke ruang crypto, dunia saya terguncang ketika saya melihat berita tentang kapitulasi yang membuat kami merindukan masa lalu yang indah ketika Do Kwon masih menjadi musuh publik nomor satu. 

Agar bagian selanjutnya mengguncang dunia Anda seperti mengguncang dunia saya, kita harus melukiskan gambaran mental. Saya mengalihkan ponsel saya ke mode DND dan membisukan semua notifikasi media sosial di PC saya, seperti yang biasa saya lakukan saat ingin menulis karya baru. Sementara saya keluar dari jaringan selama beberapa jam untuk menulis tentang keadaan aktivitas penipuan dan karakter dalam ruang crypto, outlet berita melaporkan episode kesalahan keuangan terbesar yang pernah tercatat di ruang blockchain. 

Sudah lebih dari sebulan sejak pertunjukan doodie, dan tidak ada yang memahami implikasi penuh dari kehancuran FTX. Proyek DeFi, VC, politisi, selebritas, perusahaan rintisan teknologi Afrika, dll., Semakin banyak orang menghadapi masalah likuiditas sebagai akibat dari keputusan buruk Sam Bankman-Fried dan antek-anteknya. 

Seperti yang disoroti artikel ini sebelumnya, hampir tidak mungkin untuk tetap berada di atas situasi penipuan ini karena merajalela, jarang dihukum, dan sulit dibuktikan sebelum kerusakan yang signifikan terjadi. Jadi sudah sepantasnya dalam kasus ini, dibutuhkan sosok yang sama berpengaruh (pendiri pertukaran crypto terbesar) di ruang blockchain untuk menjatuhkan SBF dan ring raketnya. 

Orang lain mana pun tidak akan memiliki peluang melawan kantong dalam dan komunitas FTX. Saya mengatakan ini karena orang telah menyatakan keprihatinan tentang SBF dan kebiasaan belanjanya di masa lalu tanpa banyak penonton atau konsekuensi. 

Marc Cohodes tidak ada scrub di ruang crypto, dan bahkan dia tidak bisa meletakkan sarung tangan di SBF dan FTX. Klip Marc ini menyiarkan kekhawatirannya tentang SBF keluar selama sebulan sebelum CZ akhirnya datang untuk Sam.

Jadi, sementara saya lebih suka perseteruan antara CZ dan SBF berakhir tanpa dampak signifikan pada ruang crypto, itu juga memperkuat poin artikel ini. Ada terlalu banyak penipuan di ruang ini, dan kami harus dapat berbuat lebih banyak untuk menemukannya dan mengambil tindakan yang sesuai. 

Untuk saat ini, kami akan berkumpul kembali untuk kesekian kalinya dan mencoba kembali dari kemunduran lain yang disebabkan oleh masalah yang sama yang telah mengganggu kami selama sepuluh tahun terakhir. Namun, kecuali sesuatu berubah, suatu hari nanti, kami akan membuat seperti Humpty Dumpty, dan “semua kuda raja; semua orang raja” tidak akan bisa menyatukan kembali Humpty. 

Penutup

'Internet tidak pernah lupa,' tetapi itu tidak akan menghentikan beberapa karakter yang tidak bermoral untuk mencoba menutupi citra mereka sebagai persiapan untuk perampokan besar lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk memulai kampanye SBF, dengan beberapa jaringan 'berita' menyoroti dalang di balik perjalanan kegembiraan epik yang didanai oleh uang hasil jerih payah investor. 

Bahkan Do Kwon dan Su Zhu mendapat waktu siaran tentang masalah ini! Jika itu dimaksudkan untuk menjadi lelucon, saya tidak mendapatkan judulnya. Dan saya yakin orang-orang yang kehilangan dana karena ledakan yang mereka atur juga tidak menganggapnya lucu.