Setelah gugatan CFTC melawan Binance, pengamat mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya

Binance baru saja dituduh merusak program kepatuhannya sendiri dan beroperasi secara ilegal di AS dalam gugatan setebal 74 halaman yang mencengangkan dan memesona.

Pengamat industri masih menunggu sepatu lainnya jatuh. 

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas menggugat Binance pada hari Senin, tetapi para ahli yang menunjuk pada pengajuan yang didokumentasikan dengan cermat mengatakan bahwa itu mungkin bukan satu-satunya agen federal yang membawa raksasa crypto dan CEO Changpeng Zhao ke pengadilan atas dugaan kesalahan.

Gugatan CFTC, yang mengatakan Binance dengan sengaja menghindari kontrol kepatuhan untuk memaksimalkan keuntungan dan memfasilitasi aktivitas ilegal, dapat mendorong Departemen Kehakiman untuk mengajukan tuntutan pidana. Keluhan tersebut termasuk pesan internal yang menarik perhatian dari Binance yang menyebutkan organisasi teroris Hamas yang ditunjuk AS, di antara kemungkinan kegiatan terlarang lainnya di platform. 

“Begitu Anda mulai berbicara tentang cryptocurrency menjadi kendaraan untuk transaksi teroris atau jaringan kriminal, terutama yang mungkin dikenakan sanksi AS, itu menjadi undangan terbuka untuk tuntutan pidana,” kata Jacob Frenkel, seorang pengacara di firma hukum Dickinson Wright. yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior di Divisi Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa. "Apakah kita akan melihat tidak jelas."

Pesan internal dalam keluhan CFTC menunjukkan bahwa eksekutif Binance membahas transaksi oleh Hamas di bursa pada tahun 2019. Petugas Binance bahkan mengakui beberapa pelanggan mereka "di sini untuk kejahatan" di platform, tetapi mengatakan "kami melihat yang buruk, tetapi kami menutup 2 mata."

SEC mengincar Binance? 

Jika bukan Departemen Kehakiman, yang lain melihat Komisi Sekuritas dan Bursa berpotensi segera turun tangan dan meluncurkan tindakan penegakan hukumnya sendiri. 

"Tidak mengherankan jika SEC melakukan tindakan terpisah mengingat betapa aktifnya mereka di ruang pertukaran crypto, ”kata Marc Fagel, mantan Direktur Regional kantor SEC di San Francisco yang sekarang mengajar di Stanford Law School. “Tindakan CFTC dan SEC paralel menimbulkan pertanyaan sulit tentang apakah aset digital adalah komoditas atau sekuritas, meskipun, seperti yang mereka lakukan dengan FTX, regulator dapat menemukan cara untuk menavigasi.” 

Seorang juru bicara SEC menolak mengomentari kemungkinan tindakan yang mungkin dilakukan agensi itu sendiri terhadap Binance setelah pengumuman CFTC pada hari Senin. 

Kedua regulator pasar mengajukan keluhan terhadap crypto exchange FTX yang bangkrut dan tim manajemennya saat itu, bersamaan dengan dakwaan pidana dari Departemen Kehakiman AS.  

Ketika ditanya oleh The Block tentang kemungkinan tindakan terkait dari bagian lain dari pemerintah AS, Ketua CFTC Rostin Behnam menekankan kembali pelanggaran undang-undang komoditas yang menurut agensinya dilakukan oleh Binance.

Perintah permanen

“Ini adalah pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, jadi saya merasa sangat kuat bahwa kami perlu bergerak cepat untuk menghentikan dan membawa pelanggaran itu di bawah perintah permanen,” kata Behnam saat jeda kesaksian di hadapan subkomite DPR pada hari Selasa.

Keputusan permanen, jika diberikan di pengadilan atau disepakati dalam penyelesaian, akan melarang Binance dan CEO-nya untuk terus memfasilitasi perdagangan bitcoin, ether, litecoin, BUSD, dan USDT di AS 

“Kami akan mengambil langkah demi langkah,” kata Behnam. 

Seorang juru bicara Binance menyebut gugatan itu "tidak terduga dan mengecewakan" dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, sementara perusahaan menegaskan kembali.

Dugaan penghindaran aktif dan pelanggaran hukum AS oleh Binance menjadi target yang sangat mencolok bagi mereka, kata para ahli. 

"Jika ada orang yang membuat contoh setelah Sam Bankman-Fried, saya akan mengatakan itu adalah CZ," kata Rohan Grey, asisten profesor hukum di Willamette University. “Penghinaan yang dia tunjukkan pada sistem peraturan AS, dengan beroperasi di mana pun bukan, sementara masih mendominasi ekosistem crypto AS.” 

'Menempelkan jari tengahmu di depan FBI'

AS tidak akan membiarkannya, tambah Gray. 

"Benar-benar mengacungkan jari tengah Anda di depan gedung FBI dan berharap Anda tidak ditangkap," kata Gray. 

Bagian paling tak terduga dari berita hari Senin mungkin adalah agensi yang mengajukan lebih dulu. Keluhan CFTC terhadap Binance mencakup lebih banyak detail daripada tindakan penegakan biasa dari regulator, yang membuat pengamat sedikit bingung. 

“Namun, yang jelas adalah bahwa semua regulator keuangan utama memperebutkan posisi untuk mengatur crypto,” kata Aaron Kaplan, co-CEO Prometheum, perusahaan infrastruktur pasar keamanan aset digital.  

Behnam, ketua CFTC, mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa selain mengirim pesan ke bursa lain, dia ingin pengaduan, yang secara samar-samar mengidentifikasi tiga perusahaan investasi yang menggunakan Binance untuk perdagangan aset digital, juga mengetahui apakah platform yang mereka gunakan mengikuti hukum. 

“Kami telah mendaftarkan bursa derivatif yang menawarkan crypto futures dan option dan swap di sini di AS,” kata Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.