Semua yang perlu Anda ketahui tentang perdagangan Wash dan pencucian uang di NFT

Cryptopunks, proyek NFT Larva Labs, menyaksikan “penjualan cucian” di jaringan Ethereum pada Oktober 2021.

Perdagangan cuci dapat dilakukan oleh pedagang atau perusahaan karena berbagai alasan. Misalnya, tujuannya bisa untuk mendorong pembelian untuk menaikkan harga atau mendorong penjualan untuk menurunkan harga. 

Seorang pedagang dapat melakukan penjualan bersih untuk mengunci kerugian modal sebelum membeli kembali aset dengan dasar biaya yang lebih rendah, sehingga meminta pengembalian pajak.

Apa itu perdagangan cuci?

Seperti yang dikatakan sebelumnya, wash trading adalah proses menjual dan membeli aset yang sama berkali-kali dalam waktu singkat.

Ketika seorang trader atau investor membeli dan menjual sekuritas yang sama beberapa kali dalam waktu singkat untuk menipu pelaku pasar lain tentang harga atau likuiditas aset, ini dikenal sebagai wash trading.

Trader menggunakan wash trading sebagai strategi manipulasi pasar untuk memengaruhi aktivitas dan harga perdagangan aset. Biasanya, satu atau lebih agen yang berkolusi membuat serangkaian kesepakatan tanpa memperhitungkan risiko pasar, meninggalkan agen antagonis pada posisi yang sama seperti sebelumnya.

Proses perdagangan cucian

Niat para pihak yang berpartisipasi dalam perdagangan cuci, serta hasil dari transaksi semacam itu, memungkinkan perdagangan cucian mencapai tujuannya.

Ketika seorang investor membeli dan menjual token dari aset yang sama pada saat yang sama, ini dikenal sebagai perdagangan cuci. Definisi perdagangan cuci, di sisi lain, melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan tujuan atau niat investor dan hasil transaksi.

Masalah pencucian uang

Ketika penjualan NFT ditargetkan di lokasi yang "dibiayai sendiri", kejahatan seperti pencucian uang dan skema perdagangan pencucian terjadi.

Pencucian uang telah lama menjadi masalah dalam industri seni, dan dapat dimengerti mengapa. Karena sejarah mereka dan nama samaran aset kripto, banyak orang bertanya-tanya apakah NFT rentan terhadap penyalahgunaan serupa. Jadi, bisakah Anda menggunakan NFT untuk mencuci uang?

Penipu, operator virus, dan Chatex semuanya menggunakan NFT untuk mencuci uang. Chatex adalah bank cryptocurrency dengan tujuan membuat transaksi bitcoin aman, sederhana, dan dapat diakses oleh berbagai klien sambil mempertahankan keunggulan fungsional dibandingkan perbankan tradisional.

JUGA BACA: Irlandia melarang sumbangan kripto politik

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)