Seorang pengusaha Emirat berulang kali terlibat dalam transaksi lepas pantai grup Adani

Dalam jaringan perusahaan grup Adani India, nama beberapa orang muncul berulang kali, terkait dengan beberapa entitas lepas pantai dengan tujuan yang tidak jelas atau struktur labirin. Setelah Tuduhan Penelitian Hindenburg penipuan di grup Adani, orang dan entitas ini mengundang pertanyaan. Siapa mereka? Dan, di dalam grup, apa tepatnya yang mereka lakukan?

Misalnya, Chang Chung-Ling, seorang eksekutif Cina, digambarkan dalam laporan Hindenburg sebagai direktur beberapa firma Adani. (Salah satunya, perusahaan Singapura, berada di bawah pengawasan oleh otoritas India pada tahun 2018 karena terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan pengadaan helikopter.) Quartz menulis sebelumnya tentang Sanjaya Newatia, mantan bankir di London yang, menurut Pandora Papers, pernah membantu pelobi kaya India melakukan transaksi lepas pantai, dan sekarang menjadi direktur tunggal di 57 perusahaan Adani yang terdaftar di Inggris.

Baca lebih lanjut

Reguler Adani lainnya adalah Nasser Ali Shaban Ahli, seorang pengusaha yang menjalankan bisnis Perdagangan & Jasa Al Jawda, sebuah konsultan di Dubai. Nama Ahli telah muncul setidaknya dalam dua penyelidikan India atas dugaan pencucian uang oleh kelompok Adani. Dia juga muncul di daftar perusahaan British Virgin Islands, sebagai petugas di perusahaan investasi sekuritas yang terkait dengan grup Adani.

Selain itu, Ahli terdaftar dalam catatan China sebagai direktur Beijing Basile, sebuah perusahaan yang mengekspor suku cadang industri secara eksklusif ke Adani Power di India. Beijing Basile sangat erat kaitannya dengan grup Adani sehingga salah satu karyawannya yang berbasis di Shanghai, di LinkedIn, mengatakan dia telah bekerja untuk grup Adani selama 15 tahun terakhir. Namun Beijing Basile tidak muncul sebagai pihak terkait dalam pengajuan oleh Adani Power.

Grup Adani dan Ahli tidak menanggapi permintaan komentar dari Quartz.

Pria kelompok Adani di Dubai

Pada tahun 2004 dan 2005, Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI) India menyelidiki perusahaan utama grup Adani, Adani Enterprises, karena melakukan "perdagangan melingkar" berlian. Perusahaan itu pada dasarnya mengimpor berlian, kemudian mengekspornya ke perusahaan terkenal di luar negeri dengan nilai yang digelembungkan secara artifisial, untuk memanfaatkan kredit murah dari skema insentif pemerintah. Menurut a laporan DR, sebuah perusahaan Dubai bernama Daboul Trading Company bertanggung jawab atas pengadaan berlian untuk diimpor oleh Adani Enterprises ke India—busur pertama dari perdagangan melingkar. Ahli adalah perwakilan Daboul di Dubai.

Kisah berlanjut

Pada 2010-an, DRI kembali menyelidiki Adani Enterprises, kali ini karena diduga melebih-lebihkan nilai tagihan peralatan listrik impor. (Kasusnya masih berliku jalannya melalui labirin pengadilan dan pengadilan India.) Tujuan, the klaim DRI, adalah untuk menyedot dana ke luar negeri, ke rekening di Mauritius. Sekali lagi, perusahaan Dubai berperan sebagai perantara—Electrogen Infra FZE, yang didirikan pada 2009 oleh Ahli. Pada Maret 2010, catatan menunjukkan, Ahli mengalihkan kepemilikan Electrogen kepada Vinod Adani, saudara dari ketua grup Adani, Gautam Adani. Induk Electrogen, sebuah perusahaan di Mauritius, hanya memiliki satu pemegang saham: Vinod Adani.

Selain itu, perusahaan Dubai lainnya bernama Powergen Infrastructure, menurut DRI, telah memberikan kontrak proyek pembangkit listrik kepada PMC Projects, sebuah perusahaan India yang berfungsi sebagai “perusahaan tiruan” untuk grup Adani. (PMC memperoleh semua pendapatannya dari kontrak Adani, tetapi tidak disebutkan sebagai "pihak berelasi" dalam pengungkapan Adani.) Dalam catatan pendaftaran perusahaan yang dilihat oleh Quartz, Powergen memiliki tiga direktur; dua di antaranya menyebut Ahli sebagai agen mereka.

Jaring lepas pantai Adani

Ahli juga melayani Adanis di luar Dubai. Satu perusahaan, EZY Global, muncul di Pengajuan Adani (pdf) sebagai pihak berelasi. Terdaftar di British Virgin Islands—surga pajak populer—daftar EZY Global, di antara para pemegang sahamnya, Pranav Vora, seorang sutradara (pdf) Pengiriman Adani. Pada tahun 2011, EZY Global bergabung dengan perusahaan lain, Gulf Asia Trade & Investment, menurut dokumen dari komisi keuangan British Virgin Islands seperti yang dilihat oleh Quartz. Ahli adalah pemegang saham di kedua perusahaan tersebut.

Situs web perusahaan yang sekarang sudah tidak berfungsi menggambarkan aktivitas Gulf Asia sebagai "berinvestasi dalam investasi jangka panjang dalam bentuk saham, dana, obligasi, dan surat berharga lainnya". Perusahaan alamat terdaftar di British Virgin Islands berada dalam perawatan Trident Trust. Dalam Makalah Pandora dokumen, Trident dinobatkan sebagai salah satu dari beberapa penyedia utama layanan lepas pantai, seperti menyiapkan rekening bank atau perusahaan cangkang, atau mengatur skema penghindaran pajak.

Sehubungan dengan Adanis, Ahli muncul dalam satu arsip lain, dan itu ada di situs web grup Adani. Pada 2009-10, Adani Enterprises mengumumkan pembagian dividen atas sahamnya; tujuh tahun kemudian, sesuai hukum India, dividen yang tidak diklaim dipindahkan ke dana yang dikelola negara. Diantara 71 investor (pdf) yang tidak mengklaim dividennya adalah Ahli. Pengajuan mencatat kepemilikan saham investor ini. Sebagian besar dari mereka yang terdaftar memiliki penomoran saham dalam satu atau dua digit. Ahli memegang 10,000 saham.

Lainnya dari Quartz

Mendaftar untuk Buletin Kuarsa. Untuk berita terbaru, Facebook, Twitter dan Instagram.

Klik di sini untuk membaca artikel selengkapnya.