Regulator keuangan Jerman, BaFin, mengumumkan pada hari Senin a
penyelidikan formal UpbitFx Exchange ltd. Menurut catatan pers,
platform tidak berwenang untuk melakukan bisnis atau menyediakan layanan keuangan di
Jerman.
BaFin mengatakan memiliki alasan untuk mencurigai bahwa platform tersebut
digunakan untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan tanpa perlu
otorisasi berdasarkan konten situs web upbitfxexchange.com dan
informasi dan dokumen yang tersedia untuk BaFin.
“Di beberapa tempat di situs webnya, perusahaan mengklaim sebagai
diatur oleh BaFin. Klaim ini tidak benar. Selain itu, platform membuat
referensi ke situs nsbroker.com di beberapa tempat. Ini adalah situs web
NSFX Limited, sebuah institusi yang berwenang di Malta dan terdaftar di
BaFin sebagai penyedia layanan lintas batas di bawah bagian 74 dari WpIG,” BaFin
dicatat.
UpbitFx Exchange ltd. dan NSFX Limited tidak memiliki koneksi ke
satu sama lain. NSFX Limited, oleh karena itu, diduga menjadi korban pencurian identitas.
UpbitFx Exchange Ltd adalah nama utama yang dirujuk oleh operator situs web
sendiri di upbitfxexchange.com. Hal ini juga dikenal sebagai EM Ltd
lokasi. Menurut situs web, perusahaan tersebut memiliki kantor di Amerika Serikat
Serikat dan Malta.
“BaFin, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman
(Bundeskriminalamt – BKA), dan kantor polisi kriminal negara bagian Jerman
(Landeskriminalämter) merekomendasikan siapa pun yang ingin menginvestasikan uang secara online
harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya dalam
untuk menghindari menjadi korban penipuan,” pengawas memperingatkan.
Saran BaFin tentang Tips Media Sosial
Baru-baru ini, BaFin dikeluarkan peringatan tentang saran perdagangan crypto di
media sosial. Meskipun tidak ada referensi langsung ke saluran media sosial,
Telegram adalah salah satu sumber ini.
BaFin memang memberikan prinsip-prinsipnya untuk setiap investor yang
ingin menggunakan media sosial untuk tips investasi.
Jumlah pengikut, suka, atau umpan balik positif tidak
indikator yang valid, katanya. Mereka tidak mencerminkan kinerja
tips investasi. Sangat mudah untuk memanipulasi hasil di media sosial.
Umpan balik positif atau referensi terkait kisah sukses investasi dapat
fiksi dan diproduksi atas permintaan penulis.
Regulator keuangan Jerman, BaFin, mengumumkan pada hari Senin a
penyelidikan formal UpbitFx Exchange ltd. Menurut catatan pers,
platform tidak berwenang untuk melakukan bisnis atau menyediakan layanan keuangan di
Jerman.
BaFin mengatakan memiliki alasan untuk mencurigai bahwa platform tersebut
digunakan untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan tanpa perlu
otorisasi berdasarkan konten situs web upbitfxexchange.com dan
informasi dan dokumen yang tersedia untuk BaFin.
“Di beberapa tempat di situs webnya, perusahaan mengklaim sebagai
diatur oleh BaFin. Klaim ini tidak benar. Selain itu, platform membuat
referensi ke situs nsbroker.com di beberapa tempat. Ini adalah situs web
NSFX Limited, sebuah institusi yang berwenang di Malta dan terdaftar di
BaFin sebagai penyedia layanan lintas batas di bawah bagian 74 dari WpIG,” BaFin
dicatat.
UpbitFx Exchange ltd. dan NSFX Limited tidak memiliki koneksi ke
satu sama lain. NSFX Limited, oleh karena itu, diduga menjadi korban pencurian identitas.
UpbitFx Exchange Ltd adalah nama utama yang dirujuk oleh operator situs web
sendiri di upbitfxexchange.com. Hal ini juga dikenal sebagai EM Ltd
lokasi. Menurut situs web, perusahaan tersebut memiliki kantor di Amerika Serikat
Serikat dan Malta.
“BaFin, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman
(Bundeskriminalamt – BKA), dan kantor polisi kriminal negara bagian Jerman
(Landeskriminalämter) merekomendasikan siapa pun yang ingin menginvestasikan uang secara online
harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya dalam
untuk menghindari menjadi korban penipuan,” pengawas memperingatkan.
Saran BaFin tentang Tips Media Sosial
Baru-baru ini, BaFin dikeluarkan peringatan tentang saran perdagangan crypto di
media sosial. Meskipun tidak ada referensi langsung ke saluran media sosial,
Telegram adalah salah satu sumber ini.
BaFin memang memberikan prinsip-prinsipnya untuk setiap investor yang
ingin menggunakan media sosial untuk tips investasi.
Jumlah pengikut, suka, atau umpan balik positif tidak
indikator yang valid, katanya. Mereka tidak mencerminkan kinerja
tips investasi. Sangat mudah untuk memanipulasi hasil di media sosial.
Umpan balik positif atau referensi terkait kisah sukses investasi dapat
fiksi dan diproduksi atas permintaan penulis.
Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/bafin-launches-investigation-against-upbitfx-exchange/