Setidaknya sebagian dari jutaan dolar dalam dana pelanggan FTX secara misterius pindah dari bursa minggu lalu dipindahkan ke arah regulator di Bahama. Penegasan itu dibuat baru pengajuan oleh perusahaan yang diperangi, dan dikonfirmasi pada Kamis malam oleh Komisi Sekuritas Bahama sendiri.
“[Ada] bukti yang kredibel bahwa pemerintah Bahama bertanggung jawab untuk mengarahkan akses tidak sah ke sistem Debitur untuk mendapatkan aset digital Debitur—yang terjadi setelah dimulainya kasus ini,” baca pengajuan, ditandatangani oleh CEO FTX baru John Ray, terkenal menangani likuidasi Enron.
Perusahaan melanjutkan dengan mengatakan bahwa salah satu pendirinya Sam Bankman-Fried dan Gary Wang tercatat mengatakan bahwa regulator Bahama menginstruksikan pasangan tersebut untuk melakukan "transfer pasca-petisi tertentu" dan bahwa aset semacam itu "ditahan di FireBlocks di bawah kendali [the ] pemerintah Bahama.”
Alameda SBF Memindahkan Crypto senilai $89 Juta Ke Dompet Baru
Itu bukan pertama kalinya tuduhan dilontarkan ke negara kepulauan itu, yang sebelumnya membantahnya. Tapi kali ini, regulator Bahama berbalik arah.
“Komisi Sekuritas Bahama, dalam menjalankan kekuasaannya sebagai regulator yang bertindak berdasarkan wewenang Perintah yang dibuat oleh Mahkamah Agung Bahama, mengambil tindakan untuk mengarahkan pengalihan semua aset digital FTX Digital Markets Ltd. ke dompet digital yang dikendalikan oleh Komisi, untuk diamankan, ”kata agensi itu pada hari Kamis.
Regulator mengatakan mengambil tindakan ini untuk melindungi kepentingan klien dan kreditur di bawah yurisdiksinya.
Bolak-balik adalah putaran terbaru dalam perebutan untuk mengamankan apa yang tersisa dari aset FTX, perkembangan terbaru datang saat regulator AS memanggil Bankman-Fried untuk bersaksi sebelum House Financial Services Committee pada bulan Desember untuk menjawab runtuhnya FTX.
Dalam pengajuan terbarunya, FTX mengatakan bahwa mereka telah “mengamankan hanya sebagian kecil dari aset digital Grup FTX yang mereka harap dapat pulihkan,” dengan mengatakan bahwa $740 juta sekarang disimpan dalam cold wallet baru. Namun, mereka tidak dapat memperhitungkan tiga celah utama dalam aset yang dilacak:
“Saldo ini mengecualikan cryptocurrency yang saat ini tidak berada di bawah kendali Debitur sebagai akibat dari (a) setidaknya $372 juta transfer tidak sah yang dimulai pada Tanggal Petisi, (b) 'pencetakan' dilutif sekitar $300 juta dalam token FTT oleh pihak yang tidak sah sumber setelah Tanggal Permohonan, dan (c) kegagalan para pendiri dan berpotensi lainnya untuk mengidentifikasi dompet tambahan yang diyakini berisi aset Debitur.”
Ratusan Juta Dolar Dikuras Dari FTX Semalam dalam Transfer 'Tidak Sah'
Grafik transfer yang tidak sah terlihat pada 11 November, pada hari yang sama FTX menyatakan bangkrut, dan dilacak secara real-time oleh detektif blockchain di Twitter, yang mengarah ke spekulasi. Pada saat itu, transfer yang berjumlah $650 juta dianggap sebagai bagian dari peretasan besar-besaran yang menargetkan perusahaan yang bangkrut.
Pada pukul 2 pagi EST malam itu, penasihat umum FTX AS Ryne Miller menyebut transfer tersebut "tidak sah" dan mengatakan bahwa FTX telah mulai memindahkan aset perusahaan yang tersisa ke penyimpanan dingin untuk "mengurangi kerusakan".
Komisi Sekuritas Bahama sebelumnya telah mengeluarkan siaran pers yang mengatakan akan mengambil tindakan membekukan aset Pasar Digital FTX. Pada hari yang sama, FTX merilis pernyataannya sendiri yang mengatakan bahwa mereka telah mulai mengizinkan penarikan dana Bahama untuk mematuhi regulator negara.
Tetapi ketika desas-desus beredar bahwa transfer yang tidak sah adalah pekerjaan otoritas Bahama, Komisi Sekuritas Bahama mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim FTX, dengan mengatakan bahwa “itu tidak mengarahkan, mengizinkan, atau menyarankan kepada FTX Digital Markets Ltd. penarikan untuk klien Bahama.”
Pernyataan tersebut mengakui bahwa tindakan semacam itu dapat merupakan "preferensi yang dapat dibatalkan" di bawah aturan kebangkrutan dan dapat mengharuskan "mencakar kembali dana dari pelanggan Bahama".
“Bagaimanapun, Komisi tidak memaafkan perlakuan istimewa dari investor atau klien mana pun dari FTX Digital Markets Ltd. atau lainnya,” kata agensi tersebut.
Orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas transfer tidak sah tetap tidak diketahui, tetapi pengamat blockchain telah memposting teori mereka di Twitter, menghubungkan beberapa penarikan dengan "karyawan FTX topi putih" dan yang lainnya "mungkin dikendalikan oleh [Bankman-Fried and Wang] .”
Anak perusahaan FTX Bahama FTX Digital Markets Ltd. mengajukan untuk proses kebangkrutan bab 15 pada 15 November, meminta kerja sama antara pengadilan AS dan pengadilan asing karena proses kebangkrutan asingnya melibatkan Amerika Serikat.
Regulator Bahama Ingin Mengontrol Proses Kebangkrutan FTX
Komisi Sekuritas Bahama mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa FTX Digital Markets, Ltd., adalah pihak dalam proses Kebangkrutan FTX Bab 11 AS. Agensi mengatakan mereka akan terlibat dengan regulator dan otoritas lain "di berbagai yurisdiksi" untuk menangani masalah yang memengaruhi kreditur, klien, dan pemangku kepentingan Pasar Digital FTX.
Brian Simms, partner di firma hukum Nassau Lennox Paton, ditunjuk sebagai likuidator sementara. Dia mengatakan bahwa FTX tidak berwenang untuk mengajukan kebangkrutan di AS—dan meminta agar aset FTX yang berlokasi di AS diserahkan kepada likuidator Bahama.
Runtuhnya FTX dan penularan selanjutnya yang menyebar di seluruh crypto memiliki regulator di seluruh dunia menyerukan regulasi yang lebih ketat dari crypto.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html