Bank Terikat Dengan Kimchi Premium Lebih Dari $6.5 Miliar Diselidiki Oleh Regulator Korea

• Regulator keuangan Korea Selatan sedang menyelidiki sejumlah besar pengiriman uang asing
• Regulator khawatir tentang perdagangan premium Kimchi
• Pengiriman uang besar telah menaikkan bendera merah

Bank-bank Korea Selatan sedang diteliti untuk bagian mereka dalam bekerja dengan $6.5 miliar dalam penyelesaian luar negeri yang meragukan yang telah dikaitkan dengan organisasi yang melakukan arbitrase uang digital.

Menurut laporan Senin dari Asia Times, Financial Supervisory Service (FSS) meminta pemeriksaan terhadap bank-bank Korea Selatan bulan lalu setelah melihat banyak bursa penyelesaian di luar negeri menjelang akhir Juni.

Pemeriksaan melacak bahwa sebagian besar dari $6.5 miliar yang dikirim ke luar negeri antara Januari 2021 dan Juni 2022 berasal dari akun perdagangan crypto sebelum dikirim ke negara tersebut, merekomendasikan beberapa organisasi Korea mengambil keuntungan dari premium Kimchi.

Premi kimchi duduk di +3.37% sederhana

Premi Kimchi adalah lubang dalam biaya uang kriptografis dalam perdagangan Korea Selatan yang kontras dengan perdagangan yang tidak dikenal. Pendukung keuangan membeli crypto dari perdagangan yang tidak dikenal dan menjualnya di perdagangan Korea lingkungan untuk mendapatkan keuntungan.

Pengendali khawatir tentang pertukaran premium Kimchi karena memungkinkan keberangkatan modal dari negara tersebut.

Saat ini, kimchi premium berada di +3.37% yang tidak mencolok namun di atas +20% pada April lalu, seperti yang ditunjukkan oleh pelacak pasar CryptoQuant.

Laporan dari Shinhan Bank dan Woori Bank melihat bahwa sebagian besar uang tunai yang dikirim pertama kali dipindahkan dari perdagangan crypto lokal ke catatan perusahaan yang berbeda dari organisasi Korea.

Penyelesaian besar-besaran ini telah menimbulkan peringatan bahwa pendukung keuangan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar untuk mengambil keuntungan dari premium Kimchi, menurut laporan Senin dari sumber media terdekat Asia Times.

BACA JUGA: BlueBenx Memecat Karyawan Karena Peretasan

FSS sekarang diperkirakan akan mengeluarkan sanksi terhadap Shinhan

Ada juga keraguan bahwa aset yang dikirimkan digunakan untuk penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh sumber media KBS pada hari Minggu, untuk pekerja tertentu dari organisasi anonim yang memainkan pemukiman telah ditangkap.

Jumlah agregat yang dikirim ke luar negeri melebihi dua kali lipat dari yang diharapkan FSS ketika meminta bank untuk menyelidiki masalah tersebut. Asia Times merinci bahwa FSS saat ini diharapkan untuk mengarahkan pemeriksaan ekstra di lokasi bank lokal, yang dapat mengungkapkan lebih banyak dukungan yang telah dikirim.

Pemeriksaan di lokasi sedang berlangsung di Shinhan dan Woori namun akan selesai pada 19 Agustus.

FSS saat ini diharapkan memberikan sanksi kepada Shinhan dan Woori karena mengizinkan tindakan penyelesaian yang terbaik. Asia Times menulis bahwa Lee Bok-Hyeon, pimpinan FSS mengatakan bahwa mereka melihat pertukaran perdagangan asing dengan cara yang parah, dan persetujuan tidak dapat dihindari.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)