Sebagai sektor cryptocurrency tumbuh, semakin terlibat dalam seluk-beluk geopolitik saat ini. Salah satu contohnya adalah pertukaran crypto utama Binance yang dilaporkan membantu perusahaan Iran menghindari sanksi.
Memang, Binance tampaknya telah memproses transaksi senilai $8 miliar yang melibatkan entitas Iran sejak 2018, meskipun keuangan dan sanksi perdagangan yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Reuters Angus Berwick dan Tom Wilson melaporkan pada 4 November.
Menurut informasi yang diambil dari blockchain dan platform analitik kripto Analisis rantai, sebagian besar transaksi yang dimaksud terjadi antara Binance dan yang terbesar pertukaran crypto di Iran - Nobitex – yang memberikan tip untuk menghindari sanksi.
Di antara semua transaksi relevan yang diproses oleh Binance, tiga perempatnya dibuat di TRON (TRX), yang direkomendasikan Nobitex untuk perdagangan anonim tanpa “membahayakan aset karena sanksi,” kata laporan itu.
Tanggapan Binance dan temuan sebelumnya
Menanggapi tuduhan ini, juru bicara Binance Patrick Hillmann mengatakan bahwa:
“Binance.com bukan perusahaan AS, tidak seperti platform lain yang memiliki eksposur ke entitas sanksi AS yang sama ini. Namun, kami telah mengambil langkah proaktif untuk membatasi eksposur kami ke pasar Iran.”
Sebagai pengingat, pemerintahan Trump mengumumkan pada tahun 2018 bahwa AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan sanksi yang diterapkan kembali di Republik Islam, memperingatkan bahwa siapa pun yang berdagang dengannya tidak akan dapat melakukan bisnis dengan Amerika Serikat.
Pada bulan Juli 2022, Reuters pertama terbongkar bahwa pertukaran itu masih bekerja dengan pengguna Iran. Saat itu, Binance menanggapi dengan mengatakan "mengikuti aturan sanksi internasional dengan ketat" dan telah menggunakan "perbankan grade tools” untuk mencegah entitas yang terkena sanksi menggunakan platformnya.
Lebih banyak masalah untuk Binance?
Berita itu mungkin menjadi hit lain untuk Binance, tiga bulan setelahnya finbold dilaporkan di bursa kehilangan 90% pengguna dan “miliar pendapatan” setelah menerapkan 'know-your-customer' (KYC) pembatasan pemeriksaan dan penarikan pada platformnya pada Juli 2021.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2020, Jaksa federal AS bertanya kepada Binance untuk memberikan catatan internal terperinci tentang pemeriksaan anti pencucian uang (AML), bersama dengan komunikasi yang melibatkan CEO dan pendirinya, Changpeng Zhao.
Geopolitik kontroversial Iran
Menariknya, pada Maret 2021, Pusat Studi Strategis Kepresidenan Iran mendorong negara itu untuk mengadopsi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya untuk ditambang ke melewati sanksi internasional.
Akhirnya, Iran akhir-akhir ini berada di bawah pengawasan internasional karena dilaporkan menjual ratusan drone dan lainnya peralatan militer ke Rusia, yang sedang berlangsung invasi dari negara tetangga Ukraina.
Sumber: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/