Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) merilis Siaran Pers pada 12 Januari 2023. Menurut PR, “pengadilan distrik federal di San Diego memerintahkan agar lebih dari $17 juta restitusi didistribusikan kepada sekitar 800 korban dari lebih dari 40 negara berbeda. karena kerugian investasi mereka di BitConnect, skema investasi cryptocurrency besar-besaran, yang menipu ribuan investor di seluruh dunia.”
Namun, pada 16 September 2021, Glenn Arcaro, promotor BitConnect teratas yang berbasis di AS, mengaku bersalah atas persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat. Dan pada 25 Februari 2022, Pendiri BitConnect, Satish Kumbhani, didakwa atas peran utamanya dalam penipuan bernilai miliaran dolar.
Selain itu, sebagai bagian dari permohonannya, Arcaro mengaku berkonspirasi dengan orang lain untuk mengeksploitasi minat investor pada cryptocurrency dengan secara curang memasarkan penawaran koin awal BitConnect dan pertukaran mata uang digital sebagai investasi yang menguntungkan.
Dengan rekan konspiratornya, dia menyesatkan investor tentang “Program Peminjaman” BitConnect. Di bawah program ini, Arcaro menggembar-gemborkan teknologi hak milik BitConnect, yang dikenal sebagai "Bot Perdagangan BitConnect" dan "Perangkat Lunak Volatilitas," karena mampu menghasilkan keuntungan besar dan jaminan pengembalian dengan menggunakan uang investor untuk berdagang di volatilitas pasar pertukaran mata uang kripto, menurut DOJ.
Khususnya, Arcaro dan rekan konspiratornya memastikan bahwa hingga 15% dari uang yang diinvestasikan ke BitConnect langsung masuk ke dana gelap untuk digunakan demi kepentingan pemilik dan promotornya.
BitConnect mengoperasikan skema Ponzi buku teks dengan membayar investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya.
BitConnect: Skema Ponzi
BitConnect, platform crypto diluncurkan pada tahun 2016 dengan tujuan memungkinkan pengguna untuk meminjamkan nilai BitConnect Coin (BCC) dengan imbalan pembayaran bunga. Pada 7 November 2017, pemerintah Inggris mengeluarkan pemberitahuan BitConnect dengan waktu dua bulan untuk membuktikan keabsahannya. Kemudian, pada 3 Januari 2018, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas mengeluarkan gencatan dan penghentian ke platform crypto, menyebutnya sebagai skema Ponzi.
Itu runtuh pada 2018 setelah mencuri $ 2.4 miliar dari lebih dari 4,000 orang dari 95 negara.
Perlu dicatat bahwa Bitconnect Coin adalah salah satu dari 20 token cryptocurrency paling sukses di dunia sampai harganya jatuh setelah para pedagang mulai kehilangan kepercayaan. BCC naik dari harga pasca ICO $0.17 ke level tertinggi sepanjang masa di US$463 pada Desember 2017; turun menjadi US$0.40 pada 11 Maret 2019.
Menurut Wall Street Journal, pada September 2021, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menggugat BitConnect yang diduga melakukan salah satu penipuan terbesar yang pernah melibatkan mata uang kripto.
Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/