Pendiri Bitzlato ditangkap karena diduga memproses $700 juta dana ilegal

Pendiri pertukaran mata uang kripto, Bitzlato, ditangkap dan didakwa memproses $700 juta dana terlarang, bagian dari upaya Departemen Kehakiman untuk menghentikan "mesin pencucian uang" yang katanya "memicu poros kejahatan kripto berteknologi tinggi".

Anatoly Legkodymov ditangkap di Miami pada Selasa malam karena diduga menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak memenuhi persyaratan anti pencucian uang dan memindahkan dana ilegal. Warga negara Rusia berusia 40 tahun, yang tinggal di China, akan diadili di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida pada Rabu sore.

“Semalam, departemen bekerja dengan mitra utama di sini dan di luar negeri untuk mengganggu Bitzlato, mesin pencucian uang yang berbasis di China yang memicu poros kejahatan kripto berteknologi tinggi,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco pada konferensi pers. "Apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa - atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis - Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat."

Para pejabat mengatakan Bitzlato bekerja dengan Hydra Market, pasar online anonim untuk narkotika, informasi keuangan yang dicuri, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang. DOJ mengklaim pengguna Hydra menukar lebih dari $700 juta crypto dengan Bitzlato hingga ditutup tahun lalu. 

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan dan otoritas Prancis mengambil tindakan penegakan bersamaan dalam kasus Bitzlato, menurut siaran pers. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.