Masalah yang dihadapi runtuh cryptocurrency platform pinjaman Celsius tampaknya meningkat setelah muncul bahwa regulator Kanada bekerja dengan mitra internasional untuk menyelidiki sekarang bangkrut perusahaan.
Sumber yang dekat dengan masalah ini menunjukkan bahwa regulator provinsi Kanada, termasuk Autorité des marchés financiers (AMF) Quebec, telah berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Amerika Serikat sejak pertengahan Juni untuk mengungkap kejadian baru-baru ini di pemberi pinjaman, Pos Keuangan melaporkan pada Agustus 9.
Khususnya, penyelidikan diluncurkan segera setelah Celsius menghentikan penarikan pelanggan sebelum mengajukan kebangkrutan.
Menurut sumber, keterlibatan AMF dalam penyelidikan ini karena manajer pensiun terbesar Quebec, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investasi $150 juta ke Celsius. Investasi Oktober 2021 oleh CPDQ berperan penting dalam mendorong Celsius ke lebih dari $3 miliar.
Sifat penyelidikan AMF ke Celcius
Penyelidikan regulator akan fokus pada apakah pengguna Quebec menyimpan uang mereka dalam Celcius dan jumlah yang tepat. Ini datang setelah Finbold melaporkan bahwa sebagian investor di Celsius telah kehilangan tabungannya setelah perusahaan itu bangkrut.
Khususnya, Sylvain Théberge, direktur hubungan media di AMF, tidak mengkonfirmasi atau menyangkal penyelidikan terhadap Celsius.
Di tempat lain, Komisi Sekuritas Ontario dilaporkan meluncurkan penyelidikan serupa terhadap keruntuhan Celsius. Baru-baru ini, agensi tersebut semakin berupaya menindak entitas kripto yang tidak diatur di Ontario.
Perlu dicatat bahwa meskipun telah ditinjau oleh otoritas Kanada, Celsius tidak terdaftar di regulator provinsi mana pun. Oleh karena itu, provinsi bekerja sama dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC).
Celsius juga sedang diselidiki oleh berbagai negara bagian, termasuk Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey, dan Washington di AS.
Masalah hukum Celcius meningkat
Selain penyelidikan regulasi ke Celsius, perusahaan juga menghadapi beberapa tuntutan hukum dari pelanggan yang kehilangan uang mereka di jaringan. Khususnya, firma hukum yang berbasis di AS Braga Eagel & Squire, PC mengajukan gugatan class action terhadap Celsius Network dan CEO-nya Alexander Mashinsky.
Gugatan diajukan “atas nama semua orang dan entitas yang membeli atau memperoleh sekuritas Celsius.”
Sementara itu, Celsius juga berjuang melawan gugatan class action lain yang menuduhnya menjual sekuritas yang tidak terdaftar di a Skema seperti ponzi sambil meyakinkan investor untuk membelinya keuangan produk dengan harga yang meningkat.
Gugatan itu diajukan oleh mantan manajer investasi Celsius, Jason Stone, yang juga menuduh firma itu sebagai terlibat dalam manipulasi pasar crypto.
Sumber: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/