Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa pengajuan tindakan penegakan sipil terhadap dua perusahaan, Nawabi Enterprise dan Hyperion Consulting, dan pemiliknya Eshaq Nawabi.
Tuduhan terhadap Nawabi dan dua perusahaannya termasuk penipuan dan penyelewengan dana yang terkait dengan skema perdagangan valuta asing (valas) di luar bursa. Menurut regulator, para terdakwa meminta setidaknya $543,000 dari setidaknya tujuh investor.
Tindakan penegakan terbaru datang setelah CFTC
CFTC
Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) 1974 di Amerika Serikat membentuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Komisi melindungi dan mengatur aktivitas pasar terhadap manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan praktik perdagangan dan mempromosikan keadilan dalam kontrak berjangka. CEA juga memasukkan Perjanjian Sad-Johnson, yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kontrak keuangan antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Komisi Sekuritas dan Bursa. Ini adalah regulator dan otoritas terbesar di Amerika Serikat saat ini. Komisi bekerja untuk menjamin bahwa perdagangan di bursa berjangka AS adil dan jujur dan menjaga integritas di pasar. Ada 11 Bursa Berjangka AS. KPU berada di luar ranah politik dan tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Untuk memastikan hal ini dalam waktu singkat, lebih dari tiga anggota dapat mewakili partai politik yang sama. CFTC baru-baru ini memberikan lampu hijau untuk pertukaran startup yang ingin menarik pedagang individu ke dunia masa depan yang berisiko. Small Exchange, yang dipimpin oleh mantan eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., mendapat persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission pada tahun 2020 untuk menjadi bursa berjangka AS terbaru. Pertukaran saat ini di AS di bawah otoritas pengatur CFTC meliputi: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Pasar Moneter Internasional (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (sebelumnya HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF) dan Berjangka di ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) 1974 di Amerika Serikat membentuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Komisi melindungi dan mengatur aktivitas pasar terhadap manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan praktik perdagangan dan mempromosikan keadilan dalam kontrak berjangka. CEA juga memasukkan Perjanjian Sad-Johnson, yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kontrak keuangan antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Komisi Sekuritas dan Bursa. Ini adalah regulator dan otoritas terbesar di Amerika Serikat saat ini. Komisi bekerja untuk menjamin bahwa perdagangan di bursa berjangka AS adil dan jujur dan menjaga integritas di pasar. Ada 11 Bursa Berjangka AS. KPU berada di luar ranah politik dan tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Untuk memastikan hal ini dalam waktu singkat, lebih dari tiga anggota dapat mewakili partai politik yang sama. CFTC baru-baru ini memberikan lampu hijau untuk pertukaran startup yang ingin menarik pedagang individu ke dunia masa depan yang berisiko. Small Exchange, yang dipimpin oleh mantan eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., mendapat persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission pada tahun 2020 untuk menjadi bursa berjangka AS terbaru. Pertukaran saat ini di AS di bawah otoritas pengatur CFTC meliputi: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Pasar Moneter Internasional (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (sebelumnya HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF) dan Berjangka di ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Baca Istilah ini memperoleh Perintah Penahanan Hukum terhadap para terdakwa pada akhir April. Pengadilan membekukan semua aset kedua perusahaan dan pemiliknya dan memberikan regulator akses langsung ke pembukuan dan catatan mereka.
Janji Besar
Nawabi bersama dua perusahaannya telah menjalankan skema yang diduga curang sejak sekitar Oktober 2019. Mereka membujuk setidaknya tujuh investor untuk berpartisipasi dalam skema pool trading.
Perwakilan dari perusahaan membuat klaim palsu bahwa mereka telah membuat keuntungan besar antara 8 persen sampai 25 persen per bulan secara historis, baik untuk diri mereka sendiri dan peserta kolam.
Mereka juga berjanji peserta renang pengembalian bulanan 8 persen hingga 25 persen dengan risiko minimal dari perdagangan valas. Juga, para investor dijanjikan fasilitas untuk menarik uang mereka kapan saja atas permintaan.
Namun pada kenyataannya, dana investor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Nawabi. Perusahaan bahkan membayar beberapa investor dengan dana yang dikumpulkan dari investor lain, menjadikannya klasik skema Ponzi
Skema Ponzi
Skema Ponzi adalah penipuan yang terlihat untuk memikat investor, yang pada akhirnya membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari lebih banyak investor kemudian. Bentuk penipuan ini menipu korban agar percaya bahwa produk dihasilkan dari penjualan produk atau cara lain. Pada kenyataannya, sebagian besar investor sama sekali tidak menyadari asal sebenarnya dari dana yang masuk. Salah satu atribut utama dari skema Ponzi adalah perlunya sifatnya yang berkelanjutan, yang bergantung pada aliran kontribusi dan dana baru yang stabil. Ini dapat terurai dengan cepat jika investor meminta atau menuntut pembayaran kembali atau kehilangan kepercayaan pada aset apa pun yang seharusnya mereka miliki. Sementara episode sebelumnya dari penipuan ini dilakukan secara historis, nama skema Ponzi dikaitkan dengan Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Penipuan aslinya adalah berdasarkan arbitrase yang sah dari kupon balasan internasional untuk perangko. Ini akhirnya memberi jalan untuk mengalihkan uang investor baru untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya dan dirinya sendiri. Bagaimana Mengidentifikasi Skema Ponzi? Seperti penipuan lainnya, skema Ponzi mengikuti beberapa tren dasar yang harus diperhatikan investor. Sejumlah skeptisisme yang sehat dalam hal investasi harus selalu ada, yang akan membantu mengidentifikasi cara penipuan melihat ke pasar itu sendiri. Misalnya, skema Ponzi hampir selalu membutuhkan investasi awal dan menjanjikan pengembalian di atas rata-rata. Ini juga mencakup terminologi yang tidak jelas atau sewenang-wenang untuk membantu membingungkan lebih banyak investor pemula. Penipuan ini penuh dengan penyebutan “program investasi hasil tinggi”, “investasi luar negeri”, atau “pengembalian yang dijamin”. Setiap jenis peluang investasi harus selalu dianalisis dan diteliti. Di era modern, banyak alat tersedia untuk mengidentifikasi penipuan atau operasi penipuan. Para pembuat peraturan di sebagian besar yurisdiksi terus mengawasi bentuk-bentuk penyalahgunaan pasar ini dan penting untuk memeriksa daftar ini sebelum benar-benar berinvestasi dalam peluang yang meragukan.
Skema Ponzi adalah penipuan yang terlihat untuk memikat investor, yang pada akhirnya membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari lebih banyak investor kemudian. Bentuk penipuan ini menipu korban agar percaya bahwa produk dihasilkan dari penjualan produk atau cara lain. Pada kenyataannya, sebagian besar investor sama sekali tidak menyadari asal sebenarnya dari dana yang masuk. Salah satu atribut utama dari skema Ponzi adalah perlunya sifatnya yang berkelanjutan, yang bergantung pada aliran kontribusi dan dana baru yang stabil. Ini dapat terurai dengan cepat jika investor meminta atau menuntut pembayaran kembali atau kehilangan kepercayaan pada aset apa pun yang seharusnya mereka miliki. Sementara episode sebelumnya dari penipuan ini dilakukan secara historis, nama skema Ponzi dikaitkan dengan Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Penipuan aslinya adalah berdasarkan arbitrase yang sah dari kupon balasan internasional untuk perangko. Ini akhirnya memberi jalan untuk mengalihkan uang investor baru untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya dan dirinya sendiri. Bagaimana Mengidentifikasi Skema Ponzi? Seperti penipuan lainnya, skema Ponzi mengikuti beberapa tren dasar yang harus diperhatikan investor. Sejumlah skeptisisme yang sehat dalam hal investasi harus selalu ada, yang akan membantu mengidentifikasi cara penipuan melihat ke pasar itu sendiri. Misalnya, skema Ponzi hampir selalu membutuhkan investasi awal dan menjanjikan pengembalian di atas rata-rata. Ini juga mencakup terminologi yang tidak jelas atau sewenang-wenang untuk membantu membingungkan lebih banyak investor pemula. Penipuan ini penuh dengan penyebutan “program investasi hasil tinggi”, “investasi luar negeri”, atau “pengembalian yang dijamin”. Setiap jenis peluang investasi harus selalu dianalisis dan diteliti. Di era modern, banyak alat tersedia untuk mengidentifikasi penipuan atau operasi penipuan. Para pembuat peraturan di sebagian besar yurisdiksi terus mengawasi bentuk-bentuk penyalahgunaan pasar ini dan penting untuk memeriksa daftar ini sebelum benar-benar berinvestasi dalam peluang yang meragukan.
Baca Istilah ini. Nawabi dan perusahaannya membuat dan mengeluarkan pernyataan akun palsu yang salah menggambarkan pengembalian perdagangan yang konon diperoleh oleh peserta kumpulan untuk menyembunyikan penyelewengan mereka.
Selanjutnya, operator skema menolak beberapa permintaan penarikan dengan mengabaikannya atau membuat janji dan alasan palsu. Mereka bahkan mencoba menangani penarikan selama mungkin.
CFTC sekarang mencari restitusi penuh kepada peserta pool yang ditipu dan pelepasan dari setiap keuntungan yang tidak sah. Regulator juga ingin menjatuhkan hukuman moneter sipil, bersama dengan pendaftaran permanen dan larangan perdagangan dan perintah permanen dari pelanggaran di masa depan.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa pengajuan tindakan penegakan sipil terhadap dua perusahaan, Nawabi Enterprise dan Hyperion Consulting, dan pemiliknya Eshaq Nawabi.
Tuduhan terhadap Nawabi dan dua perusahaannya termasuk penipuan dan penyelewengan dana yang terkait dengan skema perdagangan valuta asing (valas) di luar bursa. Menurut regulator, para terdakwa meminta setidaknya $543,000 dari setidaknya tujuh investor.
Tindakan penegakan terbaru datang setelah CFTC
CFTC
Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) 1974 di Amerika Serikat membentuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Komisi melindungi dan mengatur aktivitas pasar terhadap manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan praktik perdagangan dan mempromosikan keadilan dalam kontrak berjangka. CEA juga memasukkan Perjanjian Sad-Johnson, yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kontrak keuangan antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Komisi Sekuritas dan Bursa. Ini adalah regulator dan otoritas terbesar di Amerika Serikat saat ini. Komisi bekerja untuk menjamin bahwa perdagangan di bursa berjangka AS adil dan jujur dan menjaga integritas di pasar. Ada 11 Bursa Berjangka AS. KPU berada di luar ranah politik dan tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Untuk memastikan hal ini dalam waktu singkat, lebih dari tiga anggota dapat mewakili partai politik yang sama. CFTC baru-baru ini memberikan lampu hijau untuk pertukaran startup yang ingin menarik pedagang individu ke dunia masa depan yang berisiko. Small Exchange, yang dipimpin oleh mantan eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., mendapat persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission pada tahun 2020 untuk menjadi bursa berjangka AS terbaru. Pertukaran saat ini di AS di bawah otoritas pengatur CFTC meliputi: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Pasar Moneter Internasional (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (sebelumnya HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF) dan Berjangka di ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) 1974 di Amerika Serikat membentuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Komisi melindungi dan mengatur aktivitas pasar terhadap manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan praktik perdagangan dan mempromosikan keadilan dalam kontrak berjangka. CEA juga memasukkan Perjanjian Sad-Johnson, yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kontrak keuangan antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Komisi Sekuritas dan Bursa. Ini adalah regulator dan otoritas terbesar di Amerika Serikat saat ini. Komisi bekerja untuk menjamin bahwa perdagangan di bursa berjangka AS adil dan jujur dan menjaga integritas di pasar. Ada 11 Bursa Berjangka AS. KPU berada di luar ranah politik dan tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Untuk memastikan hal ini dalam waktu singkat, lebih dari tiga anggota dapat mewakili partai politik yang sama. CFTC baru-baru ini memberikan lampu hijau untuk pertukaran startup yang ingin menarik pedagang individu ke dunia masa depan yang berisiko. Small Exchange, yang dipimpin oleh mantan eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., mendapat persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission pada tahun 2020 untuk menjadi bursa berjangka AS terbaru. Pertukaran saat ini di AS di bawah otoritas pengatur CFTC meliputi: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Pasar Moneter Internasional (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (sebelumnya HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF) dan Berjangka di ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Baca Istilah ini memperoleh Perintah Penahanan Hukum terhadap para terdakwa pada akhir April. Pengadilan membekukan semua aset kedua perusahaan dan pemiliknya dan memberikan regulator akses langsung ke pembukuan dan catatan mereka.
Janji Besar
Nawabi bersama dua perusahaannya telah menjalankan skema yang diduga curang sejak sekitar Oktober 2019. Mereka membujuk setidaknya tujuh investor untuk berpartisipasi dalam skema pool trading.
Perwakilan dari perusahaan membuat klaim palsu bahwa mereka telah membuat keuntungan besar antara 8 persen sampai 25 persen per bulan secara historis, baik untuk diri mereka sendiri dan peserta kolam.
Mereka juga berjanji peserta renang pengembalian bulanan 8 persen hingga 25 persen dengan risiko minimal dari perdagangan valas. Juga, para investor dijanjikan fasilitas untuk menarik uang mereka kapan saja atas permintaan.
Namun pada kenyataannya, dana investor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Nawabi. Perusahaan bahkan membayar beberapa investor dengan dana yang dikumpulkan dari investor lain, menjadikannya klasik skema Ponzi
Skema Ponzi
Skema Ponzi adalah penipuan yang terlihat untuk memikat investor, yang pada akhirnya membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari lebih banyak investor kemudian. Bentuk penipuan ini menipu korban agar percaya bahwa produk dihasilkan dari penjualan produk atau cara lain. Pada kenyataannya, sebagian besar investor sama sekali tidak menyadari asal sebenarnya dari dana yang masuk. Salah satu atribut utama dari skema Ponzi adalah perlunya sifatnya yang berkelanjutan, yang bergantung pada aliran kontribusi dan dana baru yang stabil. Ini dapat terurai dengan cepat jika investor meminta atau menuntut pembayaran kembali atau kehilangan kepercayaan pada aset apa pun yang seharusnya mereka miliki. Sementara episode sebelumnya dari penipuan ini dilakukan secara historis, nama skema Ponzi dikaitkan dengan Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Penipuan aslinya adalah berdasarkan arbitrase yang sah dari kupon balasan internasional untuk perangko. Ini akhirnya memberi jalan untuk mengalihkan uang investor baru untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya dan dirinya sendiri. Bagaimana Mengidentifikasi Skema Ponzi? Seperti penipuan lainnya, skema Ponzi mengikuti beberapa tren dasar yang harus diperhatikan investor. Sejumlah skeptisisme yang sehat dalam hal investasi harus selalu ada, yang akan membantu mengidentifikasi cara penipuan melihat ke pasar itu sendiri. Misalnya, skema Ponzi hampir selalu membutuhkan investasi awal dan menjanjikan pengembalian di atas rata-rata. Ini juga mencakup terminologi yang tidak jelas atau sewenang-wenang untuk membantu membingungkan lebih banyak investor pemula. Penipuan ini penuh dengan penyebutan “program investasi hasil tinggi”, “investasi luar negeri”, atau “pengembalian yang dijamin”. Setiap jenis peluang investasi harus selalu dianalisis dan diteliti. Di era modern, banyak alat tersedia untuk mengidentifikasi penipuan atau operasi penipuan. Para pembuat peraturan di sebagian besar yurisdiksi terus mengawasi bentuk-bentuk penyalahgunaan pasar ini dan penting untuk memeriksa daftar ini sebelum benar-benar berinvestasi dalam peluang yang meragukan.
Skema Ponzi adalah penipuan yang terlihat untuk memikat investor, yang pada akhirnya membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari lebih banyak investor kemudian. Bentuk penipuan ini menipu korban agar percaya bahwa produk dihasilkan dari penjualan produk atau cara lain. Pada kenyataannya, sebagian besar investor sama sekali tidak menyadari asal sebenarnya dari dana yang masuk. Salah satu atribut utama dari skema Ponzi adalah perlunya sifatnya yang berkelanjutan, yang bergantung pada aliran kontribusi dan dana baru yang stabil. Ini dapat terurai dengan cepat jika investor meminta atau menuntut pembayaran kembali atau kehilangan kepercayaan pada aset apa pun yang seharusnya mereka miliki. Sementara episode sebelumnya dari penipuan ini dilakukan secara historis, nama skema Ponzi dikaitkan dengan Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Penipuan aslinya adalah berdasarkan arbitrase yang sah dari kupon balasan internasional untuk perangko. Ini akhirnya memberi jalan untuk mengalihkan uang investor baru untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya dan dirinya sendiri. Bagaimana Mengidentifikasi Skema Ponzi? Seperti penipuan lainnya, skema Ponzi mengikuti beberapa tren dasar yang harus diperhatikan investor. Sejumlah skeptisisme yang sehat dalam hal investasi harus selalu ada, yang akan membantu mengidentifikasi cara penipuan melihat ke pasar itu sendiri. Misalnya, skema Ponzi hampir selalu membutuhkan investasi awal dan menjanjikan pengembalian di atas rata-rata. Ini juga mencakup terminologi yang tidak jelas atau sewenang-wenang untuk membantu membingungkan lebih banyak investor pemula. Penipuan ini penuh dengan penyebutan “program investasi hasil tinggi”, “investasi luar negeri”, atau “pengembalian yang dijamin”. Setiap jenis peluang investasi harus selalu dianalisis dan diteliti. Di era modern, banyak alat tersedia untuk mengidentifikasi penipuan atau operasi penipuan. Para pembuat peraturan di sebagian besar yurisdiksi terus mengawasi bentuk-bentuk penyalahgunaan pasar ini dan penting untuk memeriksa daftar ini sebelum benar-benar berinvestasi dalam peluang yang meragukan.
Baca Istilah ini. Nawabi dan perusahaannya membuat dan mengeluarkan pernyataan akun palsu yang salah menggambarkan pengembalian perdagangan yang konon diperoleh oleh peserta kumpulan untuk menyembunyikan penyelewengan mereka.
Selanjutnya, operator skema menolak beberapa permintaan penarikan dengan mengabaikannya atau membuat janji dan alasan palsu. Mereka bahkan mencoba menangani penarikan selama mungkin.
CFTC sekarang mencari restitusi penuh kepada peserta pool yang ditipu dan pelepasan dari setiap keuntungan yang tidak sah. Regulator juga ingin menjatuhkan hukuman moneter sipil, bersama dengan pendaftaran permanen dan larangan perdagangan dan perintah permanen dari pelanggaran di masa depan.
Sumber: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/