Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS) telah secara resmi mengumumkan perintah persetujuan yang akan melibatkan upayanya dalam mengungkap faktor-faktor yang seharusnya diabaikan dalam kasus program kepatuhan Coinbase. Faktor yang termasuk dalam perintah persetujuan ini adalah retribusi penalti sebesar $50 juta di Coinbase.
Sumber tepercaya di Coinbase, sementara itu, menginformasikan bahwa mereka mendukung penyelidikan NYDFS dengan segala cara yang mungkin terkait dengan program kepatuhan unik mereka. Mereka juga menyatakan bahwa mereka sangat menyadari kekhawatiran dan kebingungan departemen atas investigasi sehubungan dengan program kepatuhan 2018-2019 mereka, bersama dengan simpanan kepatuhan, yang tampaknya telah meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan di tahun 2021. Mereka sekarang benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda secara memadai.
Perintah persetujuan menyebutkan jumlah penalti sebesar $50 juta, dan Coinbase, pada bagiannya sendiri, telah berjanji untuk memompa sejumlah $50 juta dalam hal investasi dalam program kepatuhan yang mencakup periode dua tahun berikutnya. Menurut sumber dari Coinbase, selalu menjadi upaya mereka untuk sepenuhnya mendukung semua masalah yang terkait dengan regulator utama, bersama dengan permainan peran mereka sendiri. Mereka selalu percaya dalam membuat arena crypto aman dan terlindungi untuk semua pihak.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindakan keselamatan yang dilakukan sebagai bagian dari program kepatuhan ini, baca ulasan coinbase kami. Selama dua tahun terakhir, selain semua kegiatan lain yang terkait dengan investasi yang dilakukan, mereka telah berhasil membuat AML yang berfokus pada crypto, bersama dengan alat kepatuhan sanksi, seperti dalam kasus alat analitik blockchain, Coinbase Tracer, dan solusi pelarangan hak milik. Mereka juga telah melakukan modifikasi yang diperlukan pada Sistem Pemantauan Transaksi (TMS) otomatis mereka, yang membantu menganalisis semua transaksi yang dilakukan pada platform Coinbase untuk masalah terkait keamanan.
Selain itu, mereka juga berhasil mengembangkan metode Customer Risk Scoring (CRS) untuk mengukur peringkat risiko. Pembuatan program Enhanced Due Diligence (EDD) yang ditujukan untuk nasabah berisiko tinggi juga merupakan salah satu pencapaian mereka. Diikuti oleh semua ini juga peluncuran Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), yang merupakan solusi yang didorong oleh industri.
Menurut pendapat tim di Coinbase, mereka sangat senang bisa bermitra dengan NYDFS dan mereka bergantung pada mereka untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan semua jenis kejahatan yang dilakukan di arena crypto. Dalam sudut pandang kolektif mereka, Coinbase selalu dan akan tetap berkomitmen untuk menjadikan dirinya sebagai trendsetter dan contoh di seluruh sudut crypto. Mereka hanya berutang kepada semua pelanggan setia mereka.
Sumber: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/