Tuntutan pidana terhadap SBF 'di atas meja' setelah keruntuhan epik FTX

Masalah hukum mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried bisa berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Setelah kerajaan crypto-nya mengajukan perlindungan kebangkrutan, Bankman-Fried dapat menghadapi tuntutan pidana – dengan tweetnya sendiri yang melengkapi bukti – kata para ahli hukum. 

FTX dan lebih dari 100 afiliasi perusahaannya mengajukan kebangkrutan pada hari Jumat, akhir dari keruntuhan yang mengejutkan untuk pertukaran crypto terbesar kedua di dunia. Pada saat yang sama, Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan yang ia dirikan tiga tahun lalu, yang bernilai $32 miliar pada puncaknya pada Januari. Pada hari Jumat kekayaannya yang tersisa $16 miliar adalah dihapus. 

Di sebuah utas tweet kemarin, Bankman-Fried meminta maaf atas runtuhnya dan mengungkapkan rincian baru tentang perbedaan antara "rasa" nya likuiditas bursa dan margin pengguna dan angka yang sebenarnya. 

“Tuntutan pidana ada di meja. Itu mungkin, ”kata Teresa Goody Guillén, seorang mitra di kerah putih dan kelompok penegakan sekuritas BakerHostetler. "Dalam rangkaian tweetnya, dia membuat banyak pengakuan yang bisa digunakan untuk melawannya."

Beberapa juru bicara FTX tidak menanggapi pertanyaan.

Bankman-Fried belum didakwa dengan kesalahan kriminal, dan proses kebangkrutan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tetapi Departemen Kehakiman dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried, menurut seorang mantan wakil jaksa agung. 

"Mereka harus melihatnya," kata pengacara Consensys Bill Hughes, yang menjabat sebagai wakil jaksa agung AS. DoJ telah dilaporkan membuka penyelidikan atas masalah ini.

Menge-tweet melaluinya

Dalam langkah yang tidak biasa untuk kepala eksekutif perusahaan bermasalah, Bankman-Fried memposting komentar panjang di Twitter selama seminggu terakhir membebani gejolak di FTX. Pertama, Bankman-Fried bersikeras bahwa perusahaannya "baik-baik saja," dan kemudian meminta maaf kepada pelanggan atas "pertunjukan omong kosong" dan mengatakan dia menerima kesalahan atas runtuhnya bursa. Di pengadilan pidana, pernyataannya dapat dianggap sebagai pengakuan bersalah. 

"Dia mendapat pengungkapan definitif tentang apa margin dan likuiditasnya," kata Goody Guillén, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat litigasi untuk Komisi Sekuritas dan Bursa. "Ini bukan hanya tentang pengakuan potensi kesalahan, tetapi dia juga membuat pernyataan yang diandalkan orang yang akan diteliti kebenarannya." 

Klaim Bankman-Fried tentang kurangnya pengetahuan tentang status dan aktivitas keuangan bursa mungkin juga tidak akan membantunya.

“Dia akan mendengar pengacaranya memberi tahu dia tentang standar yang disebut 'tahu atau seharusnya tahu,'” kata John Roe, presiden Roe Capital Management dan anggota dewan National Introducing Brokers Association, asosiasi perdagangan industri komoditas. “Bagaimana Anda tidak tahu apa pengaruh Anda? Itu gila."

Pengacara pemerintah juga akan memeriksa tweet mantan CEO FTX untuk melihat apakah dia menyesatkan untuk menopang harga pasar.

“Ada masalah apakah pernyataan di tweetnya akurat atau tidak. Dan ada juga masalah tentang niatnya membuat tweet, karena tampaknya memiliki konsekuensi pergerakan pasar, ”tambah Goody Guillen. “Jika ditentukan, berdasarkan fakta dan keadaan, misalnya, bahwa tweet itu dibuat dengan maksud untuk memiliki dampak pergerakan pasar, itu bisa menjadi manipulasi pasar dan penipuan.”

Lebih banyak komplikasi hukum

Dugaan pencampuran aset pelanggan untuk mendanai perdagangan kepemilikan juga akan mendapat pengawasan yang signifikan dari jaksa dan regulator.

“Itu adalah pencampuran aset pelanggan dengan dana, dan saya tidak berpikir kebanyakan orang mengira mereka bertaruh pada taruhan kepemilikan,” kata Roe, yang ikut memimpin koalisi investor MF Global dalam litigasi setelah pialang komoditas itu bangkrut pada tahun 2011. “Dan jika ya, itu penjara.”

Kebangkrutan MF Global dapat menjadi titik acuan bagi FTX dan perusahaan afiliasinya. CEO perusahaan, Jon Corzine, mantan senator AS dan gubernur New Jersey, menghadapi hukuman perdata dan dilarang dari industri berjangka setelah perusahaan runtuh karena taruhan yang terlalu tinggi dan manajemen risiko yang buruk. Tetapi dugaan pencampuran aset pelanggan dengan kumpulan uang lain yang dikendalikan oleh perusahaan, klaim palsu bahwa akun diasuransikan oleh FDIC, dan pernyataan publik tertentu tentang kesehatan FTX US kemungkinan akan menunggu lama untuk kemungkinan penuntutan.

“Menjadi bodoh dan sembrono dengan uang bukanlah kejahatan, tetapi penipuan. Berbohong dengan sengaja tentang penggunaan aset pelanggan FTX adalah penipuan,” kata Jim Angel, profesor di McDonough School of Business di Universitas Georgetown.

Sifat kusut dari struktur perusahaan FTX, yang sebagian besar sengaja dikeluarkan dari AS dan tersebar di berbagai yurisdiksi, dapat semakin memperumit penyelidikan apa pun. Jangkauan global FTX juga berarti bahwa berbagai otoritas dapat dilibatkan.

“Membangun bukti, membangun fakta, seringkali membutuhkan waktu,” Ketua SEC Gary Gensler tersebut selama penampilan TV baru-baru ini, mengakui penyelidikan yang sedang berlangsung ke perusahaan.

Dengan pelaporan tambahan oleh Colin Wilhelm.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.