Kelompok Penjahat Dunia Maya Diduga Pencucian $5.6 Miliar Ditangkap di Tiongkok

• Penjahat dunia maya juga telah meningkatkan praktik mereka untuk melakukan penipuan 
• Penjahat dituduh mencuci 40 miliar yuan
• Polisi telah menangkap sekelompok 93 orang

Sejak masalah kripto yang berkembang, ekspansi tinggi, dan kejadian seperti kerusakan Tanah telah mengejutkan dunia, kepolisian, termasuk China, telah bekerja secara efektif untuk melindungi klien dan menangkap penjahat. Selama tindakan keras baru-baru ini terhadap para pencuci uang, China telah menemukan sebuah kelompok baru.

Cryptocurrency telah digunakan oleh penipu dan penjahat dunia maya dari hampir setiap bagian dunia. Sayangnya, selain perluasan industri cryptocurrency selama beberapa tahun terakhir, penjahat dunia maya juga telah meningkatkan metode mereka dalam melakukan penipuan dan pencucian uang di luar negeri untuk menguangkannya secara anonim.

Kelompok scammer dipimpin oleh Hong Moumou

Sebuah laporan dari akun media sosial biro resmi menyatakan bahwa sebagai bagian dari kampanye Aksi 100 Hari secara nasional, polisi di Hengyang, sebuah kota di provinsi Hunan, Tiongkok selatan, telah menahan sekelompok 93 orang.

Melalui cryptocurrency, para penjahat diduga melakukan pencucian 5.6 miliar dolar (40 miliar yuan). Dalam kampanye anti pencucian uangnya, pihak berwenang menyita 300 juta yuan, menutup lebih dari sepuluh situs web fisik, dan menyita hampir 100 perangkat.

Menurut informasi yang diberikan oleh departemen yang melakukan penangkapan, penjahat telah menggunakan aset digital untuk mencuci uang di luar negeri sejak 2018 untuk menguangkan keuntungan.

Menurut polisi, kelompok penipu yang dipimpin oleh Hong Moumou mungkin terlibat dalam 300 kasus penipuan. 

Mereka memperoleh dana tersebut dengan melakukan penipuan telekomunikasi dan online.

Setelah Liu Xialong, Biro Keamanan Umum Kabupaten menjadi korban penipuan dan kehilangan sekitar 7.8 juta yuan, polisi mengintensifkan penyelidikan mereka terhadap para penjahat.

BACA JUGA: FTX's Bankman-Fried Mempertimbangkan Tawaran Celcius

Adopsi Crypto Tumbuh Di Tiongkok

Sejak awal, pemerintah China telah anti-crypto, bahkan melarang penambangan cryptocurrency di negara itu. Pada September 2021, People's Bank of China (PBoC) kemungkinan akan memberlakukan larangan aset digital, dengan otoritas menjadi semakin waspada terhadap mereka. yang melanggar hukum.

Namun, adopsi cryptocurrency negara terus menurun. Chainalysis, sebuah perusahaan riset blockchain, baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa China adalah salah satu dari sepuluh negara teratas yang mengadopsi mata uang digital dengan cepat meskipun ada pembatasan.

Pada bulan Maret, Biro Keamanan Yangpu China dan Keamanan Publik Shanghai meluncurkan penyelidikan bersama untuk memerangi skema piramida berbasis mata uang virtual. Pihak berwenang menemukan platform yang menjalankan skema piramida dan merampok pengguna hampir $16 juta dalam beberapa menit setelah penyelidikan.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)