DOJ Menuntut Miliarder Rusia Deripaska Dengan Sanksi Melanggar — Dan Merencanakan Agar Anaknya Lahir Di AS

Garis atas

Departemen Kehakiman membuka dakwaan pada hari Kamis yang menuduh miliarder Rusia Oleg Deripaska dan tiga rekannya melanggar sanksi AS yang dijatuhkan terhadap taipan aluminium pada tahun 2018, termasuk dengan merancang skema bagi ibu dari anaknya untuk melahirkan di Amerika Serikat sehingga bayinya dapat dilahirkan. seorang warga negara Amerika.

Fakta-fakta kunci

Jaksa penuntut dibebankan Warga negara Rusia Natalia Bardakova dan warga negara AS Olga Shriki dengan diduga memfasilitasi transaksi jutaan dolar atas nama Deripaska, termasuk penjualan studio musik California senilai $3 juta pada 2019, pembelian bunga untuk anggota Parlemen Kanada dan hadiah Paskah untuk pembawa acara televisi Amerika .

Bardakova dan Shriki juga konon membantu pacar Deripaska yang sedang hamil, Ekaterina Voronina, mendapatkan visa pariwisata 10 hari ke AS, hanya untuk tinggal di negara itu selama enam bulan dan melahirkan pada tahun 2020, dengan jaksa mengutip dugaan keinginan pasangan itu agar anak mereka menerima AS kewarganegaraan dan manfaat dari sistem perawatan kesehatan Amerika.

Pihak berwenang menghentikan upaya lain oleh kelompok itu awal tahun ini agar Voronina melahirkan anak kedua pasangan itu di AS, menurut jaksa.

Deripaska didakwa melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Deripaska buron, juru bicara Departemen Kehakiman Nicholas Biase mengkonfirmasi kepada Forbes, dan Deripaska tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Shriki, yang ditangkap pada hari Kamis, diduga memfasilitasi pembayaran $300,000 terkait dengan skema melahirkan dan juga menghadapi tuduhan karena diduga menghancurkan catatan elektronik, dan Voronina didakwa berbohong kepada Agen Keamanan Dalam Negeri saat dia masuk ke AS.

Latar Belakang Kunci

Deripaska pertama kali dikenai sanksi pada 2018, empat tahun setelah aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina, dengan Departemen Keuangan. mengutip hubungan dekatnya dengan pemerintah Rusia dan dugaan hubungan dengan kejahatan terorganisir. Deripaska adalah salah satu dari sedikit oligarki Rusia yang mengkritik invasi Rusia ke Ukraina, panggilan perang sebuah "kesalahan kolosal" pada bulan Juni. Keterusterangannya tidak mendapatkan simpati dari jaksa Amerika: Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Dakwaan yang dibuka hari ini menandakan dukungan berkelanjutan Amerika Serikat untuk rakyat Ukraina di muka. dari perang Rusia yang berkelanjutan.” Dia taipan Rusia terbaru untuk wajah beban di AS sejak invasi Ukraina dimulai.

Penilaian Forbes

Kami memperkirakan Deripaska bernilai $2.8 miliar, berkat sahamnya di perusahaan komoditas dan energi Rusia dan portofolio real estatnya yang luas. Kepemilikannya memasukkan sebuah rumah lima lantai di Upper East Side New York dibeli seharga $ 42.5 juta pada tahun 2008 dan sebuah rumah besar seluas 12,000 kaki persegi di Washington, DC, dibeli seharga $ 15 juta pada tahun 2006.

Selanjutnya Membaca

'Kesalahan Kolosal': Miliarder Rusia Deripaska Menggandakan Kritik Perang Ukraina (Forbes)

Miliarder Rusia Vs. Pemerintah AS: Melihat Gugatan Membingungkan Oleg Deripaska (Forbes)