Direktorat Penegakan menggerebek WazirX dan menyita Rs 64.67 crores dalam aset bank

Pada hari Jumat, Direktorat Penegakan (ED) mengumumkan bahwa mereka telah membekukan transfer bank senilai Rs 64.67 crore sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap pertukaran cryptocurrency WazirX. Untuk sementara, pertukaran kripto berada di bawah pengawasan. Badan pemberantasan kejahatan keuangan India mengejar Binance's WazirX sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap kemungkinan pelanggaran aturan mata uang asing.

WazirX diperiksa di India karena pencucian uang

Dalam dua kasus, Kementerian Keuangan India mengkonfirmasi bahwa pertukaran crypto WazirX sedang diselidiki untuk pencucian uang dan melanggar peraturan forex. Pertukaran, yang beroperasi sebagai anak perusahaan independen dari Binance, dikatakan telah melanggar ketentuan Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Menurut tanggapan tertulis dari Pankaj Chaudhary, Menteri Negara Keuangan, dari Majelis Tinggi Parlemen, Direktorat Penegakan sedang menyelidiki klaim bahwa $350 juta dalam cryptocurrency telah dicuci melalui WazirX.

Pada tahun 2021, ED menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan aplikasi taruhan online ilegal milik China. Selama penyelidikan, ED menemukan bahwa hasil kriminal senilai sekitar 570 juta rupee telah diubah menjadi cryptocurrency di platform Binance.

Dalam salah satu kasus, WazirX dituduh menggunakan Binance infrastruktur berdinding untuk melakukan transaksi yang tidak tercatat di blockchain dan dengan demikian terselubung dalam kerahasiaan. Badan investigasi keuangan melayani panggilan pertukaran cryptocurrency. Sebagian besar uang dilacak telah ditransfer ke WazirX, dan aset cryptocurrency yang diperoleh di sana kemudian dikirim ke dompet asing yang tidak dikenal.

Khususnya, salah satu pendiri WazirX Nishal Shetty dan Siddharth Menon pindah ke Dubai bersama keluarga mereka pada April 2018 karena kebijakan perpajakan kripto baru India. Sebelum itu, para eksekutif telah menjauhkan diri dari operasi platform sehari-hari.

Dengan pemikiran itu, kementerian keuangan sekali lagi menekankan kerja sama global untuk mengatur cryptocurrency. Dia telah menyatakan;

Kerangka kebijakan apa pun tentang cryptocurrency dapat efektif hanya setelah kolaborasi internasional yang signifikan dalam evaluasi risiko dan manfaat serta evolusi taksonomi dan standar umum.

Pankaj Chaudhary

Dilaporkan bahwa WazirX India termasuk di antara banyak bursa domestik yang diselidiki karena ketidakpatuhan terhadap peraturan valuta asing dan standar pencucian uang.

WazirX digerebek oleh ED, dan aset dibekukan

WazirX adalah salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di India, dengan lebih dari 70 pekerja di berbagai kota. Agensi ED mengatakan mengambil tindakan ini sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan peran pertukaran crypto dalam membantu perusahaan aplikasi pinjaman instan mencuci hasil kejahatan dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency di platformnya.

Pencarian dilakukan pada salah satu direktur Zanmai Lab, yang menjalankan WazirX. Direktorat Penegakan sedang menyelidiki tuduhan pencucian uang terhadap beberapa bank bayangan dan perusahaan fintech mereka karena melanggar peraturan bank sentral dan terlibat dalam pinjaman predator.

Saat melakukan investigasi jejak dana, ED menemukan bahwa sejumlah besar dana dialihkan oleh perusahaan fintech untuk membeli aset kripto dan kemudian mencucinya di luar negeri…(a) jumlah maksimum dana dialihkan ke bursa WazirX dan aset kripto, jadi pembelian telah dilakukan dialihkan ke dompet asing yang tidak dikenal.

laporan resmi ED

Menurut Direktorat Penegakan, banyak dari bisnis fintech yang berurusan dengan pinjaman palsu ini didukung oleh investor China. Beberapa perusahaan fintech yang didukung oleh investor China tidak dapat memperoleh lisensi RBI NBFC untuk memberikan pinjaman. Akibatnya, mereka datang dengan metode MoU membonceng lisensi orang lain.

Setelah dimulainya penyelidikan kriminal, beberapa aplikasi fintech ini telah menutup toko dan mengalihkan pendapatan mereka yang cukup besar. ED menemukan bahwa sejumlah besar uang dicuri dari bank dalam bentuk aset kripto dan dicuci di luar negeri selama penyelidikan jejak dana. Perusahaan-perusahaan ini, serta aset virtual, sekarang tidak dapat dilacak.

Lingkungan crypto India menjadi tidak ramah

Pemerintah India memberlakukan pajak baru pada mata uang virtual dalam upaya untuk mengatur volume perdagangan. Langkah ini telah menyebabkan pukulan berat ke pasar mata uang virtual, secara signifikan menurunkan volume perdagangan.

Pada April 2018, upaya pertama negara itu untuk melarang cryptocurrency dilakukan dengan alasan keamanan dan masalah pencucian uang. Namun, keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung keputusan pada Maret 2020.

Namun, pemerintah mengambil hal-hal ke tingkat yang sama sekali baru pada bulan Juli ketika memberlakukan pajak penghasilan 30% dan tarif 1% Pajak Dikurangi pada Sumber (TDS) pada cryptocurrency. Volume perdagangan di bursa turun secara signifikan, dengan WazirX melaporkan penurunan tahun ke tahun sebesar 74 persen pada 30 Juni.

Menurut jajak pendapat lanjutan yang dilakukan oleh WaxirX dan Zebpay, 83% pedagang cryptocurrency menurunkan frekuensi perdagangan mereka karena aturan pajak yang keras.

Terlepas dari tuntutan pemotongan pajak, Menteri Keuangan Pankaj Chaudhary menyatakan bahwa kebijakan perpajakan akan tetap seperti itu, dengan Reserve Bank of India (RBI) menggunakannya sebagai alat untuk mencegah konsumen berpartisipasi dalam transaksi “berisiko”.