Pihak berwenang telah menangkap CEO Crypto Exchange Bitzlato atas kejahatan terkait aktivitas penipuan. Dalam diterbitkan pernyataan, CEO bursa juga merangkap sebagai eksekutif penjualan dan direktur perusahaan. Laporan tersebut mengklaim bahwa enam orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan antara beberapa negara. Selain penegak hukum AS, petugas dari Prancis dan Siprus juga terlibat dalam operasi tersebut. Selain itu, para penjahat dikatakan warga negara yang berasal dari Ukraina dan Rusia.
Polisi menyita crypto dan barang-barang lainnya dari bursa
Regulator Spanyol menyebutkan bahwa sifat anonim dari platform memposisikannya sebagai alat yang sempurna untuk pencucian uang. Dengan ini, beberapa penjahat di seluruh dunia memilihnya untuk melakukan aktivitas terlarang mereka. Polisi Spanyol juga menyebutkan bahwa barang-barang seperti crypto sekitar $19 juta dan uang tunai, di antara barang-barang mahal lainnya, juga ditemukan dari CEO bursa.
Akibatnya, pihak berwenang menutup sekitar 100 akun pertukaran yang terkait dengan penyelidikan, yang semakin cepat. Pembaruan ini berasal dari pernyataan baru-baru ini oleh CEO bursa yang meyakinkan pengguna bahwa mereka dapat menarik aset mereka jika pihak berwenang mengembalikannya ke bursa. Selain itu, CEO bursa juga menyebutkan bahwa perusahaan membawa kantor pusatnya ke Rusia, di mana ia dapat beroperasi tanpa campur tangan regulator dalam urusan mereka.
Bitzlato membantu Hydra memproses dana terlarang
Bulan lalu, otoritas Amerika Serikat mengumumkan penyelidikan atas aktivitas yang dilakukan di Bitzlato. Menurut pihak berwenang, perusahaan menolak untuk menerapkan fitur AML dan KYC seperti yang diarahkan oleh mereka. Dengan kekurangan ini, aktor jahat telah menggunakan platform tersebut untuk melakukan aktivitas jahat mereka. Pihak berwenang mengklaim bahwa lebih dari $700 juta telah diproses secara ilegal menggunakan pertukaran crypto. Setelah pengumuman tersebut, pihak berwenang menutup situs web resmi perusahaan sambil mengambil sebagian dari dana yang disimpan di dompet panas oleh pelanggan.
Selama penyelidikan, polisi mengumumkan telah menangkap CEO Exchange dan salah satu pendirinya Anatoly Legkodymov. Salah satu dari beberapa situs web terlarang yang menggunakan platform ini termasuk Hydra Darknet. Pertukaran dikatakan telah menghasilkan lebih dari $ 15 juta komisi sebelum pihak berwenang menargetkan dan menutup pertukaran. Pihak berwenang mengklaim bahwa ini hanyalah awal dari tindakan keras terhadap bantuan platform dilarang aktor memproses dana mereka.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/