FBI telah menghubungi mantan karyawan FTX sebagai bagian dari penyelidikan

Penegakan hukum federal menghubungi mantan karyawan FTX sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terhadap pertukaran yang gagal dan dana lindung nilai saudaranya, Alameda Research. 

Dua mantan karyawan FTX telah dihubungi oleh otoritas federal sebagai bagian dari apa yang mereka yakini sebagai upaya yang lebih luas untuk mengumpulkan informasi tentang cara kerja internal dari pertukaran yang gagal dan dana lindung nilai, mereka mengonfirmasi ke The Block. Kontak tersebut masih dalam tahap permintaan informasi, bukan panggilan dari pengadilan untuk catatan atau informasi lainnya. Karyawan tidak memberikan perincian tentang informasi apa yang dicari otoritas. 

Penjangkauan tersebut merupakan salah satu bagian dari penyelidikan federal yang lebih luas terhadap perusahaan yang melibatkan Departemen Kehakiman, Komisi Sekuritas dan Bursa, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, dan regulator negara bagian. Pengacara kebangkrutan FTX juga mengatakan di pengadilan bahwa CEO baru John Ray III adalah bekerja sama dengan penegak hukum dan regulator. 

Dalam proses pengadilan kebangkrutan, Ray menyesalkan kurangnya pencatatan substansial di perusahaan, bendera merah umum bagi jaksa, yang dilaporkan memiliki investigasi yang sedang berlangsung ke dalam perusahaan jauh sebelum keruntuhan publiknya.

Bankman-Fried mengklaim pernyataan yang dibuat oleh Ray dan pengacara perusahaan di pengadilan salah dalam a wawancara terakhir dengan The Block, tetapi juga mengklaim tidak melakukannya mengingat detail tertentu. 

Komite Jasa Keuangan DPR telah mengundang Bankman-Fried untuk bersaksi minggu depan pada sidang tentang keruntuhan FTX. Dia sejauh ini menolak, mengatakan dia mungkin muncul setelah dia “selesai mempelajari dan meninjau apa yang terjadi,” di perusahaannya sendiri. Panitia menimbang a panggilan untuk memaksa penampilannya, meskipun kemungkinannya tetap ada karena komplikasi seputar penegakan hukum. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.