FBI Bergerak Untuk Merebut Saham Robinhood FTX Saat Sam Bankman-Fried Menghadapi Tuduhan Penipuan

Garis atas

Otoritas federal telah menyita atau sedang dalam proses menyita saham Robinhood Markets senilai lebih dari $400 juta yang terkait dengan perusahaan cryptocurrency FTX yang bangkrut, seorang jaksa Departemen Kehakiman tersebut Rabu, sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan kepemilikan aset yang masih dimiliki perusahaan setelah diduga menghabiskan miliaran dolar uang pelanggan.

Fakta-fakta kunci

Kontra

BlockFi, sebuah perusahaan cryptocurrency terpisah yang bangkrut pada bulan November, telah mengklaim dalam proses kebangkrutannya sendiri bahwa ia berutang saham Robinhood, karena Bankman-Fried diduga menjanjikan mereka sebagai jaminan dengan imbalan pinjaman lebih dari $600 juta kepada Alameda Research, FTX gagal saudara perusahaan perdagangan. FTX dibuat kesepakatan untuk membeli BlockFi dengan harga setinggi $240 juta pada bulan Juli, dan ketika FTX mulai runtuh, BlockFi mengungkapkan bahwa ia memiliki “eksposur yang signifikan” terhadap pertukaran crypto dan kemudian mengajukan kebangkrutan.

Latar Belakang Kunci

FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November, setelah bursa menghadapi masalah solvabilitas dan kekhawatiran tentang hubungan yang tidak tepat antara FTX dan Alameda. Belakangan dilaporkan bahwa perusahaan menghabiskan miliaran uang pelanggan dalam upaya yang gagal untuk menopang Alameda, memicu angin puyuh hukum bagi Bankman-Fried, yang mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan yang berbasis di Bahama setelah pengajuan tersebut. Bankman-Fried didakwa dengan delapan tuntutan pidana bulan lalu—termasuk penipuan kawat, pencucian uang, dan penipuan sekuritas—sebelum polisi di Bahama menangkapnya pada 12 Desember atas nama otoritas AS. Dia diekstradisi ke AS. minggu depan sebelum dirilis 22 Desember di a Obligasi pengakuan $250 juta, yang hanya dijamin dengan ekuitas orang tuanya di Stanford, California, rumah yang terakhir dinilai di bawah $1.8 juta.

Penilaian Forbes

Forbes memperkirakan kekayaan bersih Bankman-Fried mencapai $26.5 miliar, yang hampir seluruhnya terikat di FTX. Kekayaan bersihnya saat ini tidak jelas, tapi dia berulang kali diklaim sebelum penangkapannya, dia memiliki sekitar $100,000 di rekening banknya.

Selanjutnya Membaca

Sam Bankman-Fried Meluncurkan Obligasi $250 Juta—Tapi Dia Hanya Memberikan Sebagian Kecil Dari Itu (Forbes)

Sam Bankman-Fried Dituntut Dengan Delapan Tuntutan Pidana—Termasuk Penipuan Kawat Dan Pelanggaran Keuangan Kampanye (Forbes)

Sam Bankman-Fried Menyetujui Ekstradisi AS Setelah Hari Kekacauan Di Pengadilan Bahama (Forbes)

Sam Bankman-Fried Mengaku Tidak Bersalah Dalam Kasus Penipuan FTX, Sidang Ditetapkan Untuk Oktober (Forbes)