FinCEN mencantumkan Binance sebagai rekanan utama yang terlibat dengan Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, disebut-sebut sebagai rekanan utama yang terlibat dengan Bitzlato, pertukaran mata uang kripto yang kurang terkenal yang diduga mencuci $700 juta dana terlarang, menurut laporan baru-baru ini oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN ).

Selain Binance, pertukaran terkenal lainnya yang telah terlibat dalam transaksi dengan Bitzlato termasuk pasar darknet yang terhubung dengan Rusia Hydra dan dugaan skema Ponzi Finiko, yang seharusnya berbasis di Rusia, dan Bitcoin Lokal. FinCEN menyatakan:

Kira-kira dua pertiga dari rekanan penerimaan dan pengiriman teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasar darknet atau penipuan. Misalnya, tiga rekanan penerima Bitzlato teratas, berdasarkan jumlah total BTC yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022 adalah: (1) Binance, sebuah VASP; (2) Hydra pasar darknet yang terhubung dengan Rusia; dan (3) skema Ponzi yang diduga berbasis di Rusia, The Finiko.

FinCEN

Meskipun masih belum jelas apakah Binance terlibat langsung dalam aktivitas pencucian uang yang terkait dengan pertukaran Rusia, berita ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang komitmennya terhadap proses kepatuhan yang tepat.

Pertukaran mengatakan, bagaimanapun, bahwa senang telah memainkan peran penting dalam membantu otoritas penegak hukum internasional dalam penyelidikan mereka.

Menurut juru bicara Binance, ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah di semua tingkatan di seluruh dunia.

Perusahaan mengatakan bertanggung jawab dengan serius dan berharap para pemain industri lainnya akan mengikuti dalam upaya memerangi kegiatan terlarang ini.

Diduga partisipasi dari Binance dalam masalah Bitzlato menimbulkan lebih banyak kekhawatiran tentang operasi pertukaran serta kemungkinan hubungan dengan Rusia.

Khususnya, Binance adalah salah satu bursa yang memutuskan untuk tetap melayani orang Rusia yang tidak mendapat sanksi setelah penerapan paket sanksi kedelapan oleh Uni Eropa terhadap negara tersebut.

Pihak berwenang mengatakan Bitzlato dikaitkan dengan penipuan

Pengungkapan ini terjadi pada saat banyak agensi di Amerika Serikat telah memulai tindakan penegakan hukum yang serius terhadap Bitzlato.

Pihak berwenang ini menuduh perusahaan terlibat dalam pencucian uang dan diduga membantu menghindari sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia.

Anatoly Legkodymov, pencipta Bitzlato, ditahan oleh Biro Investigasi Federal pada 17 Januari di Miami sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Menurut apa yang dikatakan FinCEN dalam perintah tersebut, sekitar dua pertiga dari rekanan penerima dan pengirim teratas Bitzlato terkait dengan penipuan atau pasar darknet.

Badan tersebut mengklaim bahwa antara 2019 dan 2021, Bitzlato mengumpulkan cryptocurrency senilai total $406 juta melalui penipuan, $224 juta dari pasar darknet, dan $9 juta dari pelaku ransomware.