Debitur FTX Mengirim Surat Rahasia – Meminta Pengembalian Dana Dari Penerima Donasi

Postingan Tamu HodlX  Kirimkan Posting Anda

Debitur FTX mengumumkan pada 5 Februari 2023, penerima donasi - termasuk dana aksi politik, tokoh politik dan penerima lainnya - harus mengembalikan dana atau donasi yang diterima sebelum jatuhnya FTX.

Menurut pengumuman, tindakan gugatan tidak dapat dilakukan bagi mereka yang menolak untuk mematuhinya. Pesan itu berbunyi sebagai berikut.

“FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) dan debitur afiliasinya (bersama-sama, 'debitur FTX'), hari ini mengumumkan bahwa Debitur FTX mengirimkan pesan rahasia kepada tokoh politik, dana aksi politik, dan penerima kontribusi atau pembayaran lain yang dibuat oleh atau atas arahan debitur FTX, Samuel Bankman-Fried atau pejabat atau prinsipal lain dari debitur FTX (secara kolektif, 'kontributor FTX'). Penerima ini diminta untuk mengembalikan dana tersebut kepada Debitur FTX sebelum 28 Februari 2023.

“Sejauh pembayaran tersebut tidak dikembalikan secara sukarela, debitur FTX berhak untuk memulai tindakan di hadapan Pengadilan Kepailitan untuk meminta pengembalian pembayaran tersebut, dengan bunga yang timbul sejak tanggal tindakan dimulai.”

Pengumuman ini menyusul satu dibuat kembali pada 19 Desember 2022, di mana penerima kontribusi dan donasi dari FTX menunjukkan niat untuk mengembalikan dana yang diterima. Pengumuman itu berbunyi sebagai berikut.

“FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) dan debitur terafiliasinya (bersama-sama, 'debitur FTX') hari ini mengumumkan bahwa debitur FTX telah didekati oleh sejumlah penerima kontribusi atau pembayaran lain yang dilakukan oleh atau atas arahan dari debitur FTX, Samuel Bankman-Fried atau pejabat atau prinsipal lain dari debitur FTX (secara kolektif, 'kontributor FTX').

“Para penerima ini telah meminta arahan pengembalian dana tersebut kepada para debitur FTX. Debitur FTX bekerja sama dengan penerima ini untuk mengamankan pengembalian segera dana tersebut ke perkebunan FTX untuk kepentingan pelanggan dan kreditur.”

Ikhtisar singkat tentang kasus FTX

Pada November 2022, Departemen CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi) AS dan SEC (Komisi Bursa Keamanan) mengajukan gugatan melawan Sam Bankman-Fried, pendiri FTX Trading LTD dan salah satu pendiri penelitian Alameda.

Gugatan itu didasarkan pada tuntutan perdata dan pidana, dan Sam Bankman-Fried mengembangkan skema yang menghasilkan lebih dari $1.8 miliar dari investor ekuitas.

SEC mengklaim bahwa Bankman-Fried juga mengalihkan aset pelanggan dari FTX Trading LTD untuk mendanai Alameda Research, membeli properti real estate, dan memberikan sumbangan politik yang besar.

Sebaliknya, Bankman-Fried diklaim bahwa jatuhnya FTX dan kerugian berikutnya yang mengikuti adalah akibat dari manajemen risiko yang buruk dan serangkaian kesalahan akuntansi.

Namun, dua rekan dekat Bankman-Fried, Gary Wang, salah satu pendiri Alameda, dan Caroline Ellison, kepala eksekutif Alameda, sudah bekerja sama dengan pihak penuntut. Dan mereka mengaku bersalah atas penipuan, menurut pengacara AS Manhattan Damian Williams, sebagai melaporkan oleh Washington Post.

Ini tepat sebelum Bankman-Fried diekstradisi ke AS. Dia dibebaskan dengan jaminan $ 250 juta.

Pada 19 Desember 2022, selama persidangan, Ellison mengaku bekerja dengan Bankman-Fried untuk sengaja menyesatkan pemberi pinjaman tentang berapa banyak yang dipinjam Alameda dari FTX.

Menurut transkrip sidang, Ellison berkata,

"Aku tahu itu salah."

Wang, dalam pembelaannya, juga mengaku mengubah kode platform FXT untuk memberikan hak istimewa khusus ke Alameda. Dia bertindak di bawah arahan, katanya.

Komunitas crypto telah mengungkapkan perasaan campur aduk mengenai kejadian FTX, karena beberapa orang khawatir hal itu mungkin akan berdampak buruk kripto ruang.

Menurut Forbes, melanjutkan kasus Bankman-Fried, bisa memakan waktu beberapa bulan sebelum persidangan dimulai. Ini sebagian besar karena pengumpulan bukti dan jumlah dokumen yang terlibat dalam kasus sebesar ini.

Namun demikian, mengingat pengungkapan dari kedua rekan dekat Bankman-Fried, kami berharap dapat melihat bagaimana kasus tersebut terungkap.

Leo O Okore adalah penulis crypto berbakat dengan hasrat akan teknologi dan kemampuan untuk menyaring topik kompleks menjadi informasi yang dapat dicerna. Dengan pengalaman bertahun-tahun menulis tentang cryptocurrency, Leo telah memantapkan dirinya sebagai suara terdepan dalam komunitas crypto, memberikan analisis mendalam dan pemikiran tentang perkembangan terbaru di dunia aset digital.

Periksa Headline Terbaru di HodlX

Ikuti kami di Twitter Facebook Telegram

Check out Pengumuman Industri Terbaru  

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Larissa Kulik