India memasukkan lebih banyak token di tengah investigasi Binance 1

India punya mengumumkan melalui Direktorat Penegakan bahwa ia telah membekukan dua crypto lagi di bawah undang-undang pencegahan pencucian uangnya. Menurut pernyataan resmi, aset digital yang terdaftar sebagai ditangguhkan untuk perdagangan termasuk Bitcoin dan stablecoin Tether. Tindakan ini diputuskan di tengah penyelidikan E-nugget, perusahaan yang memproduksi aplikasi game untuk pengguna. Dalam pengumuman yang sama, badan tersebut menyebutkan bahwa mereka telah membekukan lebih dari 80 Bitcoin yang terkait dengan pertukaran terkenal Binance.

ED mengklaim bahwa E-nugget menipu penggunanya

Direktorat Penegakan Hukum bertindak sebagai lembaga ekonomi yang memeriksa beberapa ekses perusahaan keuangan di seluruh negeri, termasuk kegiatan pencucian uang. Dalam pengumumannya, bursa mengkonfirmasi bahwa tiga aset yang dibekukan, termasuk token WazirX, dikatakan sekitar $10,000. Agensi menyebutkan bahwa mereka memulai penyelidikan terhadap salah satu eksekutif aplikasi game Aamir Kahn dan beberapa lainnya yang berbatasan dengan FIR, yang diajukan pada Februari 2021.

Menurut pihak berwenang, aplikasi itu dibuat untuk menipu masyarakat umum dengan mencuri aset mereka. Pernyataan itu mengatakan bahwa setelah pengguna menyetor dana mereka di aplikasi, mereka tidak dapat menariknya. Setelah beberapa pertanyaan tentang masalah seputar penarikan, para pedagang disambut dengan alasan belaka.

Regulator India mengejar pertukaran

Dalam pernyataan yang dirilis agensi tersebut, para eksekutif platform game dapat menarik dana tersebut yang terakumulasi dari beberapa investor di seluruh India. Dalam rinciannya disebutkan bahwa mereka dapat memfasilitasi penarikan melalui pertukaran. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa akun WazirX para eksekutif memiliki $10,000 di dalamnya. Menambah informasi itu, badan tersebut mengklaim bahwa polisi di India menggerebek tempat para eksekutif dan memulihkan dana sekitar $392,884 dari mereka.

Pihak berwenang mengetahui bahwa para eksekutif juga menyimpan dana sekitar $1 juta dalam bentuk a Binance rekening yang telah dibekukan. Meskipun ada klaim Binance memiliki WazirX, perusahaan mengklaim bahwa akuisisi belum selesai, dan perusahaan masih dimiliki oleh pemiliknya saat ini. India regulator telah bekerja tanpa lelah melawan kegiatan terlarang selama beberapa bulan terakhir. Beberapa bulan lalu, agensi membekukan aset WazirX. Namun, aset tersebut telah dirilis beberapa hari lalu. Saat ini, agensi menahan dana milik Valud, Sakelar koin Kuber.