Apakah Nexo terlibat dalam pencucian uang?

Pertukaran yang diperangi Nexo sedang mengalami masa-masa sulit karena laporan yang muncul mengatakan bahwa regulator telah menggerebek kantornya. Dalam perincian yang disediakan oleh Standart, tim pencari yang terdiri dari beberapa jaksa, agen, dan regulator keuangan lainnya termasuk di antara tim yang menggerebek kantor bursa di Bulgaria. Menurut detailnya diterbitkan, penggerebekan itu merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas pelaksanaan pertukaran tersebut.

Regulator menggerebek kantornya di Bulgaria

Penyelidikan terhadap perusahaan dilaporkan dimulai beberapa bulan lalu atas pelanggaran sanksi terhadap Rusia. Perusahaan itu juga dituduh terlibat dalam operasi pencucian uang besar-besaran. Beberapa sumber berita mengklaim bahwa Nexo adalah salah satu tersangka terbesar dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa pertukaran tersebut memiliki hubungan dengan beberapa anggota yang aktif bertugas di pemerintahan negara tersebut. Beberapa anggota antara lain Antoni Trenchev, mantan anggota parlemen, dan Lydia Shuleva, putri mantan perdana menteri.

Nexo menghilangkan ketakutan akan serangan

Nexo juga telah merilis pernyataan yang menangani masalah ini dan membebaskan diri dari potensi kesalahan. Mengambil ke Twitter, perusahaan meyakinkan para penggunanya untuk tidak cemas atas berita tersebut dan tetap tenang karena mereka berada di atas situasi. Perusahaan menegaskan bahwa tidak ada yang disembunyikan dan selalu menjadi penegak ketat beberapa prosedur anti pencucian uang. Ini juga memiliki beberapa teknologi yang digunakan untuk menegakkan KYC yang ketat. Nexo menyebutkan bahwa regulator memutuskan mereka akan bertindak terlebih dahulu dan mengundang mereka untuk diinterogasi nanti, oleh karena itu langkah tersebut dilakukan lebih awal hari ini.

Pertukaran mencatat bahwa mereka tidak mencoba-coba sesuatu yang ilegal dan harus memulai beberapa bisnis untuk memastikan yang bersih. Nexo telah beroperasi di kripto sektor sejak 2018, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di beberapa aset digital di platformnya. Ini juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur mempertaruhkan dan meminjamnya terhadap aset digital yang disimpan. Pertukaran itu pertama kali ditargetkan di Amerika Serikat tahun lalu setelah regulator di California mengajukan perintah berhenti dan berhenti karena jenis layanan yang ditawarkan pertukaran itu. Setelah beberapa pembicaraan dengan regulator dan pemangku kepentingan di seluruh negeri, perusahaan memutuskan untuk menutup bisnisnya dan pindah ke luar negeri.