- Terlepas dari kenyataan bahwa 5% dari produk domestik bruto dunia dicuci setiap tahun dalam mata uang fiat.
- Sebagai perspektif, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa antara $800 miliar dan $2 triliun mata uang fiat dicuci setiap tahun.
- Satu set lebih kecil dari 45 lokasi menerima 24% dari semua pembayaran gelap yang dikirimkan, dengan total sedikit di bawah $1.1 miliar.
Menurut data baru dari Chainalysis, sementara metode pencucian uang yang melibatkan aset digital meningkat tahun lalu, mereka masih menyumbang persentase kecil dari total transaksi kripto.
Menurut analisis baru dari firma analisis pasar, pencucian uang hanya menyumbang 0.05% dari semua transaksi kripto, meskipun faktanya 5% dari produk domestik bruto dunia dicuci setiap tahun dalam mata uang fiat. Singkatnya, penipu telah mencuci lebih dari $33 miliar bitcoin sejak 2017, dengan sebagian besar jumlah beralih ke bursa terpusat dari waktu ke waktu.
Narkoba dan Kejahatan Memperkirakan $2 Triliun Dalam Mata Uang Fiat!
Untuk perspektif, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa antara $800 miliar dan $2 triliun mata uang fiat dicuci setiap tahun, terhitung hingga 5% dari PDB dunia. Pencucian uang, sebaliknya, hanya berkontribusi 0.05% dari total volume transaksi bitcoin pada tahun 2021.
Pencucian uang melalui aset kripto juga sangat terkonsentrasi, menurut Chainalysis, dengan sebagian besar dana mengalir dari dompet yang melanggar hukum ke sejumlah kecil perusahaan. Pada tahun 2021, sekelompok kecil 583 alamat deposit mendapat 54% dari semua uang tunai yang dikirimkan dari alamat yang melanggar hukum. Masing-masing dari 583 alamat menerima setidaknya $ 1 juta dalam cryptocurrency dari alamat ilegal, dengan total hanya di bawah $ 2.5 miliar.
Satu set lebih kecil dari 45 lokasi menerima 24% dari semua pembayaran gelap yang dikirimkan, dengan total sedikit di bawah $1.1 miliar. Semua uang itu berasal dari dompet yang terhubung dengan skema Finiko Ponzi dan dikirim ke satu alamat deposit.”
Pasar Crypto Paling Terkena Dampak Pencucian Uang
Area pasar crypto yang paling terpengaruh oleh pencucian uang, menurut badan intelijen pasar, adalah keuangan terdesentralisasi (DeFi), yang mengalami peningkatan 1,964% dalam nilai keseluruhan uang tunai yang diterima dari alamat yang tidak sah dari tahun ke tahun.
Menurut Chainalysis, jumlah total uang yang dicuci melalui cryptocurrency pada tahun 2021 adalah $8.6 miliar, naik 30% dari tahun 2020.
JUGA BACA: Apakah Shibarium berpotensi membawa harga Shiba Inu melonjak hingga $0.001?
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/