Beberapa bank Korea sedang diselidiki untuk transaksi mencurigakan senilai $6.5 miliar

Beberapa hari setelah melakukan penangkapan pertama mereka dalam penyelidikan multi-miliar yang mencurigakan cryptocurrency-terkait transaksi melalui beberapa cabang dari dua bank Korea Selatan, pihak berwenang menemukan transfer tidak teratur tambahan yang melibatkan lebih banyak perusahaan.

Seperti yang terjadi, Korean Financial Supervisory Service (FSS) telah menemukan tambahan $1 miliar, dan lebih banyak lagi yang ditransfer dalam serangkaian transaksi mencurigakan, sehingga total nilai transfer ini mencapai $6.5 miliar, outlet berita lokal. Harian Korea JoongAng melaporkan pada Agustus 15.

Detail investigasi

Menurut laporan tersebut, sebagian besar dari jumlah ini ditransfer dari yang belum diungkapkan pertukaran crypto, setelah itu dipindahkan ke luar negeri, termasuk ke Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. 

Transaksi yang memicu FSS termasuk yang dilakukan oleh perusahaan yang baru diterbitkan dan transaksi di atas $50 juta yang dilakukan oleh usaha kecil, membuat agensi percaya bahwa beberapa di antaranya mungkin adalah perusahaan kertas yang menggunakan akun tertaut kripto untuk terlibat dalam transaksi mata uang asing ilegal.

Selain itu, lembaga juga merinci bahwa uang yang ditransfer digunakan untuk mengimpor berbagai produk, seperti semikonduktor, perhiasan, dan kosmetik, dan melibatkan transaksi yang dilakukan oleh total 65 perusahaan.

As finbold sebelumnya dilaporkan, otoritas Korea Selatan menangkap tiga orang atas kekhawatiran yang termasuk menyiapkan ilegal perdagangan kripto operasi, mengirimkan false keuangan data ke bank, dan melakukan transaksi valuta asing yang mencurigakan.

Masalah kripto Korea lainnya

Pada akhir Juli, penyelidik Korea Selatan menggerebek beberapa bursa kripto lokal, menyita catatan transaksi dan materi lainnya sebagai bagian dari penyelidikan atas keadaan yang menyebabkan matinya platform Terra.

Sementara itu, Do Kwon, CEO Terraform Labs, yang menyebabkan kerugian besar bagi investor ketika stablecoin TerraUSD (UST) dan token asli Terra (LUNA) runtuh, akhirnya muncul di depan umum untuk wawancara pertamanya sejak kematian proyek senilai $45 miliar.