Keuangan

Platform cryptocurrency Rumania Tradesilvania.com menunjuk Mihaela Drăgoiu, mantan Kepala Direktorat Pengawasan dan Kontrol FIU Rumania (ONPCSB) sebagai Direktur Urusan Risiko & Pengaturan yang baru

02/08/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Cluj-Napoca, Rumania, 9 Februari 2022, Chainwire

Tradesilvania – platform Premium untuk cryptocurrency dan investasi aset digital telah mengumumkan perluasan tim kepatuhan dan manajemen Perusahaan dengan menunjuk Mihaela Anamaria Dragoiu sebagai Direktur Urusan Risiko & Pengaturan yang baru.

Mihaela Anamaria Dragoiu adalah mantan Kepala Direktorat Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian FIU Rumania (ONPCSB) dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di lembaga tersebut. 

Dia telah terlibat dalam mengembangkan kerangka hukum (perundang-undangan primer dan sekunder) di lapangan, termasuk UU 129/2019, yang setelah amandemen Ordonansi Darurat Pemerintah 111/2020 menetapkan persyaratan hukum untuk otorisasi/pendaftaran dompet digital penyedia dan penyedia layanan pertukaran kripto sebagai entitas pelapor. Selama periode yang sama, Mihaela Anamaria Dragoiu adalah Anggota dan Perwakilan FIU Rumania di Komisi Otorisasi Operasi Penukaran Mata Uang di Kementerian Keuangan Rumania.

Ibu Dragoiu menghadiri (bersama-sama dengan berbagai lembaga negara, pengawasan APU/PPT, dan otoritas pengatur) banyak proyek dan kegiatan APU/PPT nasional dan internasional, seperti proses evaluasi mengenai penerapan Arahan ke-4 tentang pemberantasan pencucian uang (UE) 2015/849 di Rumania dilakukan oleh Komisi Eropa bekerja sama dengan para ahli Dewan Eropa, pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Komisi Eropa mengenai Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di tingkat nasional, negosiasi terkait Paket proposal legislatif tentang AML/ CFT (Paket AML) yang diluncurkan oleh Komisi Eropa pada Juli 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu akan membantu tim Tradesilvania untuk lebih mengembangkan dan menyesuaikan kerangka kepatuhan hukum Perusahaan dengan persyaratan hukum terbaru di Rumania dan Uni Eropa. Dengan lebih dari 21 tahun pengalaman regulasi yang diperoleh di Unit Intelijen Keuangan Rumania (FIU), Nyonya Dragoiu akan berkontribusi pada upaya terus-menerus Perusahaan kami untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko dan elemen KYV/KYT untuk aset digital.

Partisipasinya dalam pengembangan undang-undang tentang pencegahan pencucian uang di Rumania dan sinkronisasinya dengan kerangka hukum Eropa memfasilitasi dialog antara Perusahaan dan otoritas terkait.

“Menarik pakar kepatuhan terbaik di Perusahaan kami adalah langkah alami bagi kami. Misi Tradesilvania adalah untuk mengembangkan bersama dengan lembaga keuangan lokal dan mitra eksternal yang berpengalaman infrastruktur keuangan digital modern, dalam lingkungan yang aman di mana praktik yang baik dari industri yang sedang berkembang dan sistem keuangan klasik diterapkan. Demokratisasi akses Rumania ke pasar cryptocurrency membutuhkan kolaborasi erat antara kedua domain. Pengalaman luar biasa Mrs. Dragoiu akan membantu kami untuk terus meningkatkan standar kepatuhan dalam industri cryptocurrency Rumania. Kami terus mengembangkan platform kami untuk menawarkan layanan digital yang memenuhi kebutuhan klien kami dan persyaratan otoritas dan regulator, untuk menjadi mitra utama dalam infrastruktur blockchain di Rumania” kata Mr. Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Direktur Urusan Risiko & Regulasi: “Saya senang bergabung dengan tim Tradesilvania dan melanjutkan bersama dengan pengembangan kerangka kepatuhan dalam konteks percepatan pertumbuhan layanan blockchain yang inovatif di Rumania. Pasar cryptocurrency menimbulkan tantangan kepatuhan khusus yang memerlukan komunikasi terus-menerus dengan lingkungan keuangan bersama dengan pengembangan berkelanjutan dari kerangka peraturan internal dan eksternal. Tujuan kami adalah untuk mendukung dialog jangka panjang dengan lembaga-lembaga negara dan menjadi penyedia pendidikan gratis untuk semua peserta di pasar aset digital di Rumania dan Uni Eropa”.

Tentang Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com adalah platform digital yang berspesialisasi dalam investasi dan perdagangan cryptocurrency, dengan kantor pusat di Cluj-Napoca, Rumania. Platform Tradesilvania.com menyediakan akses 24/7 ke 47 cryptocurrency dan 107 pairing yang tersedia untuk transaksi otomatis melalui web dan aplikasi seluler, serta layanan OTC (over-the-counter), manajemen aset virtual, penyimpanan, dan infrastruktur keuangan blockchain untuk klien, individu, perusahaan, dan institusinya. 

kontak

Departemen Siaran Pers

Penolakan. Ini adalah siaran pers berbayar. Pembaca harus melakukan uji tuntas sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun yang terkait dengan perusahaan yang dipromosikan atau afiliasi atau layanannya. Cryptopolitan.com tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam siaran pers.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- sebagai-yang-baru-risiko-urusan-urusan-directo/