SEC Menuduh CoinDeal Menjadi Skema Penipuan 45 Juta USD; Membebani Delapan Orang dan Badan

• Terdakwa menjanjikan pengembalian investasi hingga 500,000 kali lipat
• Investigasi masih dilakukan oleh pejabat otoritas keuangan 

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini melaporkan tuduhan terhadap delapan individu dan institusi berbeda. Pengajuan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Michigan menuduh proyek crypto CoinDeal sebagai “skema investasi penipuan.”

SEC menagih delapan orang termasuk pencipta skema crypto Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dan BannersGo, LLC. Ini dikatakan terlibat dalam skema penipuan yang akhirnya mengumpulkan modal senilai lebih dari 45 juta USD. Mereka dikatakan mengumpulkan jumlah tersebut melalui penjualan 'sekuritas yang tidak terdaftar kepada puluhan ribu investor' di seluruh dunia. 

Menurut regulator keuangan, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott dan Mossel membuat klaim palsu kepada investor bahwa dengan berinvestasi di CoinDeal, yang dibanggakan sebagai proyek teknologi blockchain, mereka berhasil berhasil menghasilkan pengembalian investasi yang sangat tinggi. Proyek itu dikatakan dijual kepada sekelompok yang disebut "pembeli terkemuka dan kaya" dalam triliunan. 

Direktur Kantor Regional SEC Chicago Daniel Gregus berkata, "Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor."

Mereka diduga menyebarkan "pernyataan palsu dan menyesatkan kepada investor" tentang nilai pura-pura proyek dari 2019 hingga 2022. Selain itu, mereka juga merupakan bagian dari penjualan CoinDeal dan menggunakan proses yang dihasilkan setelah investasi, catat SEC. 

CoinDeal tidak menyaksikan penjualan, sesuai keluhan yang diajukan, dan juga tidak ada distribusi untuk investor. Sebaliknya, para terdakwa dikatakan menggelapkan dana akumulasi senilai jutaan dolar secara kolektif dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, Chandran membeli mobil, real estate, dan kapal menggunakan dana milik investor. 

Dalam pengaduan tersebut, SEC mendakwa Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op, dan BannerGo atas pelanggaran undang-undang ketentuan pendaftaran dan antipenipuan SEC. Sementara yang lain kecuali Chandran juga dituduh "membantu dan bersekongkol" dalam pelanggaran tertentu atas tindakan tersebut. Mossel dan AEO Publishing dikatakan membantu dan mendukung pelanggaran yang dilakukan oleh Glaspie. 

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)