Silvergate Berada di Garis Bidik DoJs Fraud Squad: Shares Down

• Pasukan Penipuan DoJ mempertanyakan Silvergate untuk menghosting akun yang ditautkan dengan SBF, FTX, dan Alameda. 
• Bank tidak dituduh apa-apa tetapi hanya ditanyai keterlibatannya dan apakah mereka mengetahui sesuatu sebelumnya. 
• Saham telah turun hampir 69% sejak keruntuhan. 

Bank Silvergate Capital yang berfokus pada crypto berada di garis bidik regu penipuan Departemen Kehakiman untuk menampung banyak akun yang terhubung dengan Sam Bankman-Fried, pertukaran crypto FTX yang bangkrut, dan Alameda. Rekening ini diduga digunakan untuk memindahkan dana nasabah secara ilegal. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pihak bank mengetahui kesalahan tersebut sebelumnya?

Silvergate Capital, bank yang berfokus pada crypto, dulunya menghosting beberapa akun yang terkait dengan bisnis mantan ksatria putih crypto Sam Bankman-Fried. Pemberi pinjaman sekarang di bawah tekanan dari anggota parlemen Amerika Serikat untuk mengungkapkan rincian dan semua informasi yang mereka miliki mengenai penyimpangan di FTX. 

Ini bisa menjadi kebetulan bahwa bank crypto juga bekerja dengan banyak perusahaan crypto yang bangkrut, menghadapi pengawasan serius, atau sedang diselidiki, termasuk FTX dan Alameda favorit pengadilan baru-baru ini. Selain itu, harus diklarifikasi bahwa Silvergate hanya ditanyai perannya dalam masalah tersebut dan saat ini tidak dituduh apa pun. 

Ketika sebuah pohon besar tumbang di hutan, banyak pohon kecil, semak, dan rerumputan yang hancur. Ketika FTX jatuh, Silvergate juga sangat terpengaruh, melaporkan kerugian hampir $1 miliar pada kuartal keempat. Bank bahkan harus melepaskan 40% stafnya dan bahkan mengambil pinjaman miliaran dolar untuk melewati krisis likuiditas akibat keruntuhan. 

Alameda memiliki rekening di bank yang dibuka pada 2018; pertukaran dimulai pada 2019. Sesuai klaim mereka, bank melakukan uji tuntas yang diperlukan dan pemantauan berkelanjutan pada saat itu. Sementara perwakilan bank mengatakan, “firma memiliki program kepatuhan dan manajemen risiko yang komprehensif.”

FTX biasa mengirim uang pelanggan ke situs web ritel elektronik palsu, dengan motif perdagangan. Transfer ini untuk menyembunyikan dana yang digunakan Alameda Research dan diduga hilang di pasar. Akun dengan bank crypto digunakan dalam penipuan ini. 

Ini bukan pertama kalinya bank tersebut dipertanyakan. Pekan lalu kelompok bipartisan senator AS di Kongres mengirim surat kepada CEO bank, memperdebatkan jawaban ambigu yang diberikan oleh bank ketika mereka sebelumnya ditanya tentang peran mereka dalam penipuan tersebut. 

Sayangnya, gerbang perak dekat dengan ledakan dan nyaris tidak berhasil keluar. Sahamnya turun hampir 63.9% dari saat keruntuhan. 

Pada saat penulisan, diperdagangkan pada $18.83 dengan koreksi 10.21%, dengan peringkat analis 2.10 untuk ditahan. Kisaran 52 minggu adalah dari $10.81 hingga $162.65, dengan kurs saat ini di dekat ujung bawah. Entah bagaimana, target harganya sekitar $36.18 dengan kenaikan 92.1%. 

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)