Regulator Thailand menginvestigasi Zipmex atas program perolehan yang berpotensi tidak sah

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand sedang menyelidiki unit lokal pertukaran crypto Zipmex yang bermasalah atas program perolehannya karena kekhawatiran yang tampaknya mencakup bagaimana perusahaan tersebut mewakili pembayaran bunga yang dibuatnya.

Regulator menuntut kejelasan dari Zipmex Company Limited, unit Zipmex di Thailand, tentang bagaimana program yang disebut "ZipUp/ZipUp+" beroperasi, menurut surat yang dikirim ke CEO unit Akalarp Yimwilai pada 28 Desember yang diperoleh The Block. Surat tersebut menyatakan bahwa Zipmex mungkin telah melanggar peraturan negara dengan menawarkan program perolehan tanpa persetujuan.

Di bawah Keputusan Darurat Thailand tentang Bisnis Aset Digital, siapa pun yang mengelola dana yang terhubung ke aset digital harus mendapatkan lisensi dari Kementerian Keuangan negara itu, kata regulator dalam surat itu, mengutip bagian 26 dari Keputusan Darurat yang menetapkan hukuman yang berkisar dari denda hingga penjara. Zipmex mengelola aset digital pelanggan dalam program perolehan dengan mempekerjakan Babel Finance, kata regulator.

Investigasi tampaknya dipicu oleh representasi Zipmex Thailand tentang bagaimana program pendapatan dioperasikan, menurut surat pengungkapan tertanggal 30 November yang diperoleh oleh The Block di mana Zipmex memberi tahu investor penyelamat V Ventures bahwa Zipmex Thailand telah melampaui apa yang awalnya dikatakan. tentang program.

'Biaya pemasaran'

Sementara perusahaan pertama kali mengatakan bahwa mereka membayar "bonus" program penghasilan hanya dengan dana yang dialokasikan untuk tujuan pemasaran, surat pengungkapan menunjukkan bahwa mereka juga telah menyebarkan dan mengelola dana pelanggan - kegiatan yang memerlukan persetujuan dari regulator Thailand.

“Ketika ZipUp pertama kali diluncurkan di Thailand, dipromosikan bahwa pembayaran bonus berasal dari biaya pemasaran yang didukung oleh Zipmex Asia dan tidak ada penyebaran dana,” kata perusahaan tersebut dalam surat pengungkapan. “Namun, bukan itu masalahnya dan dana (baik dana ZipUp dan non ZipUp) dikerahkan dan sebagian dari hasil yang diterima digunakan untuk membayar bonus di bawah program ZipUp.”

Zipmex selanjutnya mengatakan dalam surat tersebut bahwa mereka telah mengevaluasi kembali risikonya, mencari nasihat hukum dan menerapkan struktur ZipUp+ baru pada bulan Mei. Layanan tersebut akhirnya dihentikan, dan perusahaan mempekerjakan konsultan eksternal untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebaran dana tersebut.

“SEC juga telah menyampaikan kekhawatiran bahwa ZLaunch dan ZipLock berpotensi menjadi layanan staking dan bahwa pemegang lisensi Zipmex tidak mencakup penyediaan produk staking,” kata perusahaan tersebut dalam surat pengungkapan. 

Tenggat waktu semakin dekat

Ketika ditanya tentang komunikasi internal yang diperoleh The Block yang menyatakan bahwa regulator Thailand telah diberi tahu bahwa pembayaran yang diperoleh adalah biaya pemasaran, kepala pemasaran Zipmex Proud Limpongpan mengatakan bahwa departemen pemasaran tidak menyentuh produk ZipUp.

“Tidak ada personel pemasaran yang memiliki pengetahuan hukum, pengetahuan perbendaharaan, atau memiliki komunikasi dengan SEC,” katanya dalam tanggapan email atas pertanyaan dari The Block. “Setiap kesimpulan yang dibuat terhadap dokumen internal dianggap tidak akurat, telah diambil di luar konteks, dan tampaknya diambil secara ilegal untuk tujuan fitnah.”

Zipmex menolak mengomentari surat dari SEC Thailand dan isi surat pengungkapan tersebut. Regulator tidak menanggapi beberapa permintaan komentar.

zipmex harus menghentikan penarikan klien pada bulan Juli karena eksposurnya ke Babel Finance dan Celsius, dua pemberi pinjaman crypto yang terkepung yang membekukan dana pelanggan pada bulan Juni. Zipmex memperkirakan total eksposurnya ke Babel dan Celcius mencapai $53 juta.

The Block melaporkan pada bulan Agustus ketika V Ventures, investor lama Zipmex, hampir menginvestasikan $100 juta sebagai imbalan atas 90% saham perusahaan. V Ventures sejak saat itu telah menyuntikkan sebagian dari total dana di Zipmex untuk biaya operasional, kata seseorang yang mengetahui langsung masalah tersebut kepada The Block. Kesepakatan itu belum sepenuhnya ditutup, tambah orang itu. Penarikan klien juga belum dibuka.

SEC Thailand telah memberi Zipmex hingga 12 Januari untuk menanggapi surat tersebut.

"Jika terjadi kegagalan pengiriman dalam waktu yang ditentukan, SEC akan menganggap bahwa Anda tidak ingin mengklarifikasi dan akan melanjutkan tindakan lebih lanjut yang dianggap perlu, ”katanya.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.