- Terdakwa kemudian menggunakan akun pertukaran crypto ini untuk mengirim lebih dari $ 10 juta dalam BTC untuk pengguna platform antara Amerika Serikat dan negara-negara yang terkena sanksi.
- Hakim Faruqui menyatakan mengapa dia mengizinkan pengaduan pidana Departemen Kehakiman terhadap orang Amerika yang dituduh mengirim lebih dari $ 10 juta dalam bitcoin ke pertukaran crypto di negara yang telah dikenai sanksi secara ekstensif.
- Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah mendenda tahapan perdagangan kripto karena melanggar pedoman sanksi. Hakim, bagaimanapun, menjelaskan: Individu dan bisnis yang gagal mematuhi peraturan OFAC, termasuk yang mengatur mata uang virtual.
DOJ telah mendokumentasikan klaim kriminal pertama terhadap seorang Amerika yang diduga menggunakan bentuk uang digital untuk menghindari sanksi AS. Situs cicilan menawarkan administrasinya sebagai metode untuk mengatasi batasan AS, termasuk pergerakan uang virtual yang jelas tidak dapat dilacak. Menurut dokumen opini yudisial yang diajukan pada hari Jumat oleh Hakim Hakim AS Zia M. Faruqui, Departemen Kehakiman AS telah mengajukan kasus pidana pertamanya terhadap orang AS yang diduga mencoba menghindari sanksi Amerika dengan memanfaatkan cryptocurrency. Kasusnya tetap ditutup.
Departemen Kehakiman Telah Menuntut Warga AS Karena Menghindari Sanksi Crypto
Hakim Faruqui menyatakan mengapa dia mengizinkan pengaduan pidana Departemen Kehakiman terhadap orang Amerika yang dituduh mengirim lebih dari $ 10 juta dalam bitcoin ke pertukaran crypto di negara yang telah dikenai sanksi secara ekstensif. Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, dan wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk saat ini berada di bawah sanksi internasional.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah mendenda tahapan perdagangan kripto karena melanggar pedoman sanksi. Hakim, bagaimanapun, menjelaskan: Individu dan bisnis yang gagal mematuhi peraturan OFAC, termasuk yang mengatur mata uang virtual, dapat dan akan menghadapi tuntutan pidana.
Akun Pertukaran Crypto Akan Mengirim Lebih Dari $10 Juta Dalam BTC
Menurut DOJ, terdakwa, seorang warga negara AS, menggunakan alamat IP di Amerika Serikat untuk bersekongkol untuk menjalankan bisnis pembayaran dan pengiriman uang online yang terletak di negara yang telah sepenuhnya dikenai sanksi. Departemen Kehakiman menyatakan: Jaringan pembayaran menggembar-gemborkan layanannya sebagai cara untuk menghindari sanksi AS, termasuk transfer mata uang virtual yang tampaknya tidak dapat dilacak.
Terdakwa juga menggunakan pertukaran mata uang kripto di Amerika Serikat untuk membeli dan menjual bitcoin. Terdakwa kemudian menggunakan akun pertukaran crypto ini untuk mengirim lebih dari $ 10 juta dalam BTC untuk pengguna platform antara Amerika Serikat dan negara-negara yang terkena sanksi. Menurut DOJ, terdakwa merencanakan untuk menipu Amerika Serikat dengan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Pertanyaannya bukan lagi apakah uang virtual akan tetap ada, tambah hakim, melainkan apakah aturan mata uang fiat akan mengimbangi pembayaran blockchain tanpa gesekan dan transparan.
JUGA BACA: Bagaimana kegagalan MiamiCoin akan merugikan Walikota Miami yang ramah bitcoin?
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- menghindari-sanksi-dengan-menggunakan-cryptocurrency/