Gugus Tugas Aksi Keuangan atau FATF adalah organisasi antar pemerintah. Organisasi ini didirikan atas prakarsa G7 untuk mengembangkan kebijakan memerangi pencucian uang dan mempertahankan kepentingan tertentu.
Pleno FATF
Tanggal 24 Februari, merupakan hari terakhir FATF Plenary di Paris yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Februari. Di mana para delegasi telah membahas isu-isu kunci dalam pertempuran melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Menurut FATF, “delegasi menyepakati rencana aksi untuk mendorong penerapan standar FATF global yang tepat waktu terkait dengan aset virtual atau aset kripto secara global, termasuk transmisi informasi pencetus dan penerima.”
Badan pengaturan standar menambahkan tentang peningkatan penerapan persyaratannya untuk aset virtual dan penyedia layanan aset virtual. Itu mengalihkan fokus ke fakta bahwa kurangnya peraturan aset virtual di sebagian besar negara menciptakan peluang terbuka bagi penjahat dan teroris yang berakhir dengan kerusakan dana yang ekstrem.
Pada bulan Oktober 2018, FATF mengembangkan Rekomendasi 15 untuk menangani aset virtual dan penyedia layanan aset virtual. Masih banyak negara yang gagal menerapkan persyaratan yang telah direvisi ini. Ini mencakup 'aturan perjalanan' yang memerlukan perolehan, penyimpanan, dan pengiriman informasi pencetus dan penerima terkait dengan transaksi aset virtual.
Pleno kemudian menyepakati roadmap yang memperkuat penerapan Standar FATF pada aset virtual dan penyedia layanan aset virtual. Peta jalan akan mencakup inventarisasi tingkat implementasi saat ini di seluruh dunia. Dan berlanjut ke tahun berikutnya, pada paruh pertama tahun 2024, “FATF akan melaporkan langkah-langkah anggota FATF dan negara-negara FSRB dengan virtual materially important aset aktivitas telah dilakukan untuk mengatur dan mengawasi penyedia layanan aset virtual.”
Selain itu, anggota FATF mengambil langkah penting untuk meningkatkan transparansi Beneficial Ownership dan mencegah pelaku kejahatan menyembunyikan aktivitas ilegal di balik struktur perusahaan yang buram, demikian menurut FATF.
Para delegasi telah menunjukkan tanggapan positif mereka terhadap pedoman baru. Ini akan membantu negara-negara dan sektor swasta menerapkan persyaratan yang diperkuat FATF pada Rekomendasi 24 tentang transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum.
Di bawah inisiatif strategisnya, FATF juga menyebutkan skala dan jumlah serangan ransomware yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini menargetkan individu, bisnis, dan lembaga pemerintah di seluruh dunia. Sementara itu, penjahat yang bertanggung jawab melarikan diri tanpa terdeteksi dengan uang dalam jumlah besar, terutama menggunakan aset virtual.
Di sisi lain, FATF mengakhiri analisis penelitiannya tentang metode yang digunakan penjahat untuk melakukan serangan ransomware dan bagaimana mereka mencuci uang tebusan. Seperti yang disebutkan oleh organisasi, penjahat memiliki akses mudah ke penyedia layanan aset virtual secara global dan yurisdiksi dengan kontrol AML/CFT yang lemah atau tidak ada menjadi perhatian.
Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/