Trader Menghasilkan $100K dalam Detik Mendaftar Token Terdepan di Binance

Pedagang crypto yang tidak dikenal menghasilkan keuntungan lebih dari $100,000 setelah membeli token hanya beberapa menit sebelum terdaftar di bursa crypto dominan Binance, menurut analisis oleh detektif on-chain rantai lookon.

Pedagang membeli token Gains Network (GNS) senilai $208,335 hanya 30 menit sebelum Binance mendaftarkan token tersebut di bursa globalnya. GNS melonjak sekitar 51% setelah listing—dari $7.92 menjadi $12.01. Pedagang kemudian melepas posisi GNS mereka, meraup $106,747 dalam keuntungan dalam waktu kurang dari satu jam.

Lookonchain menyebut perdagangan dengan waktu yang luar biasa, mungkin dengan nakal, sebagai "uang pintar". Namun, jika tren terkini menunjukkan sesuatu, kecerdasan mungkin tidak ada hubungannya dengan itu.

Pada tahun lalu, beberapa bursa crypto terkemuka telah diawasi dengan cermat atas tuduhan—dan dalam beberapa kasus, dikonfirmasi—contoh-contoh yang berjalan di depan: praktik pedagang, dipersenjatai dengan informasi orang dalam, menopang posisi besar token yang semuanya-tapi -pasti akan ditingkatkan nilainya, dan dalam hal ini, dengan daftar yang didambakan di bursa crypto terpusat.

Awal bulan ini, Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase, mengaku bersalah untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan orang dalam yang memberinya keuntungan $1.1 juta. Kasus tersebut dijelaskan oleh jaksa federal sebagai kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan cryptocurrency.

Ketika tuduhan pertama kali diumumkan terhadap Wahi pada bulan Juli, CEO Binance Changpeng Zhao mengutuk tindakan karyawan Coinbase tersebut.

“Crypto atau tidak, diatur atau tidak, perdagangan orang dalam dan front running harus menjadi tindak pidana di negara mana pun,” kata Zhao.

Tetapi Binance sendiri mungkin tidak kebal terhadap praktik semacam itu.

Akhir bulan lalu, Conor Grogan, kepala produk Coinbase, diduga banyak kasus dalam satu setengah tahun terakhir dompet afiliasi secara konsisten meraup token beberapa saat sebelum mendaftar di Binance, dan menghasilkan keuntungan jutaan dolar dalam prosesnya. Diidentifikasi dalam tuduhan tersebut, dan cerita terkait oleh The Wall Street Journal, adalah alamat dompet yang sama yang diuntungkan dari daftar GNS hari ini.

Kisah berlanjut

Dengan kata lain, siapa pun yang mengeksekusi perdagangan waktu yang dipertanyakan hari ini melakukannya dengan dompet mereka sudah di depan umum, yang menunjukkan kenyataan betapa sulitnya menghentikan eksploitasi semacam itu, jika mereka sebenarnya didasarkan pada pengetahuan orang dalam.

Binance mengklaim bahwa itu melembagakan kebijakan yang mengatur diri sendiri mencegah karyawan dari perdagangan dalam waktu singkat. Tetapi Wahi Coinbase, misalnya, menyampaikan informasi orang dalam tentang token yang akan segera didaftarkan kepada saudara dan temannya — sebuah praktik yang secara teknis tidak dilarang oleh kebijakan internal Binance.

Binance tidak menanggapi Dekripsipermintaan untuk komentar tentang masalah ini.

Tidak seperti Coinbase, yang berkantor pusat di Amerika Serikat, banyak bursa crypto termasuk Binance menjalankan sebagian besar bisnis global mereka di luar yurisdiksi regulator Amerika.