Gedung Gerbang (kiri tengah) di Pusat Keuangan Internasional Dubai, Uni Emirat Arab, pada 5 Juli 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Gambar Getty
DUBAI, Uni Emirat Arab — Gugus Tugas Aksi Keuangan, sebuah organisasi antar pemerintah yang didedikasikan untuk memerangi pencucian uang dan arus kas gelap, akan menempatkan Uni Emirat Arab pada “daftar abu-abu” karena kekhawatiran bahwa negara Teluk tidak cukup membendung kegiatan keuangan ilegal.
Berita itu dilaporkan oleh Bloomberg Kamis, mengutip tiga sumber anonim di FATF yang berbasis di Paris. Penunjukan bisa datang secepat Jumat.
"Daftar abu-abu" kelompok pengawas tidak separah "daftar hitam" mereka, yang saat ini mencakup Korea Utara dan Iran. Daftar sebelumnya berarti bahwa negara tersebut “secara aktif bekerja” dengan FATF untuk mengatasi kelemahan dalam sistemnya untuk “melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi,” tetapi berada di bawah “peningkatan pemantauan” karena belum mengambil keputusan. langkah-langkah yang diperlukan untuk sepenuhnya mengatasi masalah. Negara-negara lain dalam daftar abu-abu termasuk Pakistan, Turki dan Albania.
UEA adalah pusat keuangan Timur Tengah, rumah bagi banyak kantor pusat perusahaan internasional, salah satu bandara tersibuk di dunia, dan sekitar 90% populasi ekspatriat. Menempatkannya di daftar abu-abu bisa menjadi salah satu keputusan paling signifikan yang pernah dibuat FATF, tulis Bloomberg.
Baca laporan lengkap di sini.
Sumber: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html